国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 致：庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 于 2024 年 9 月 30 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《庚星能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-075 庚星能源集团股份有限公司 关于全资子公司部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、银行账户冻结原因 经公司自查，本次上海庚星银行账户被冻结的原因主要系原告上海君阳建设 发展有限公司（以下简称"上海君阳"）诉被告上海庚星建设工程施工合同纠纷一 案，执行诉前财产保全申请所致。 2024 年 9 月 26 日，上海庚星收到上海市青浦区人民法院(2024)沪 0118 民初 20857 号应诉通知书等相关文件。上海君阳的诉讼请求为：1、判令被告立即向原 告支付工程款 1,820,988 元；2、判令被告向原告支付逾期利息 25,553.70 元，以 1,820,988 元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价 利率计算，自 2024 年 4 月 16 日起暂计至 2024 年 9 月 13 日，之后的利息计至被 告付清工程款之日止；3、判令本案诉讼费用、保全费、保全担保费由被告承担。 三、相关应对措施 一 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-074 庚星能源集团股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、本次诉讼的基本情况 四、备查文件 案件所处的诉讼阶段：原告撤诉。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉案金额：不适用 裁定结果：准许福建瑞善科技有限公司（以下简称"福建瑞善"、"原告"） 撤诉。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼系庚星能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"、"被告"）股东大会决议效力纠纷，原告已 撤诉，不会对公司本期或期后利润产生影响。 反法律规定，依法予以准许。长乐法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百 四十八条第一款规定，作出裁定如下: 1、准许福建瑞善科技有限公司撤诉。 2、案件受理费100元，减半收取计50元，由福建瑞善科技有限公司负担。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 公司本次涉及的诉讼系公司股东大会决议效力纠纷，原告已撤诉，不会对公司 本期或期后利润产生影响。 公司将严格按照有关法律 ...

庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 9 月 30 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 | | | | 股东大会须知 1 | | | --- | --- | | 第一部分 | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 2 | | 第二部分 | 会议审议事项 3 | | 议案一 | 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 3 | | 议案二 | 《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》 4 | | 议案三 | 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 5 | 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 股东大会须知 为充分尊重庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）广大股东，维 护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东 大会议事规则》等有关规定，制定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处， ...

Investment Rating - The report does not explicitly provide an investment rating for the company Core Insights - The recent turmoil at Gengxing Co., Ltd. includes the disappearance of company seals and certificates, leading to a chaotic leadership transition [1][2] - The company has undergone significant management changes, with new appointments being blocked from entering the office by security [2] - The conflict between the new controlling shareholder, Zhejiang Haixin Energy, and the existing board has escalated, resulting in multiple failed proposals and a power struggle [5][6][9] - A recent lawsuit from Fujian Ruishan Technology accuses the company of violating shareholder rights during the recent extraordinary general meeting [10] Summary by Sections Management Changes - On August 28, 2024, Gengxing announced a major management reshuffle, including the removal of several key executives and the appointment of new leadership [1] - The new leadership faced immediate challenges, including being denied access to the company premises [2] Shareholder Conflict - The controlling shareholder changed from Zhonggeng Group to Zhejiang Haixin in March 2024, leading to tensions with the existing board [5][6] - The new controlling shareholder attempted to pass several resolutions, most of which were rejected by the board, indicating a significant governance conflict [6][8] Legal Issues - Fujian Ruishan Technology has filed a lawsuit against Gengxing, claiming that the recent extraordinary general meeting's decisions were unlawful and detrimental to shareholder interests [10] - The lawsuit highlights the ongoing disputes regarding the legitimacy of the board's actions and the potential impact on company stability [10] Company Background - Gengxing Co., Ltd. has a history of fluctuating ownership and management, with various stakeholders involved over the years, including state-owned enterprises and private investors [12][16] - The company has diversified its operations across multiple sectors, including real estate, construction materials, and new energy, but has faced financial difficulties, including significant losses over the past two decades [17]

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-072 三、补选第八届监事会非职工监事 经公司股东福建瑞善科技有限公司提名，公司监事会同意葛建树先生（简历后 附）为公司第八届董事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起 至第八届监事会任期届满之日止。 庚星能源集团股份有限公司 关于选举公司第八届监事会主席及监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日以现场 结合通讯表决方式召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司 第八届监事会主席的议案》及《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、选举公司第八届监事会主席 全体监事经认真审议，一致同意选举黄国云先生（简历后附）为公司第八届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 二、第八届监事会职工监事辞职 监事会于近日收到公司第八届监事会职工监事陈雪敏女士及林维群先生提交 的书面辞职报告 ...

独立董事提名人声明与承诺 (张立萃) 提名人福建瑞善科技有限公司,现提名张立萃为庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 庚星能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与庚星能源集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国 ...

独立董事候选人声明与承诺 (张立萃) 本人张立萃,已充分了解并同意由提名人福建瑞善科技有限公司提名为庚星 能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任庚星能源集团股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-070 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议 于 2024 年 9 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件形式向全体监事发出，会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第十七次会议提前5日通 知的通知期限要求，并于2024年9月13日召开第八届监事会第十七次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 监事会同意选举黄国云先生（简历后附）为公司第八届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-069 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2024 年 9 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次 会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 经公司股东福建瑞善科技有限公司（以下简称"福建瑞善"）提名，公司董事 会提名委员会审核，董事会同意蒋华明先生、周雯瑶女士（简历后附）为公司第八 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（ ...