证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-073 庚星能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫藤路地铁站 3 号口 步行 90 米），7 楼 716 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-071 庚星能源集团股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，雷安华先生的辞职未导致董事会 成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效；孙将华先 生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，孙将华先生仍将继续履行 独立董事职责。 雷安华先生及孙将华先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对雷安 华先生及孙将华先生在任期间为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事候选人提名情况 关于公司董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 12 日 收到非独立董事雷安华先生及独立董事孙将华先生的书面辞职报告。雷安华先生 因工作原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事 ...

标题：关于庚星能源集团股份有限公司的监管工作函 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-09-04 处理事由：就公司公章及证照资料有关事项明确监管要求 ...

庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公章及证照资料遗失的公告》（公 告编号：2024-065），公司原经营管理层有关人员应将公司印章、证照资料清点并 移交给公司现任经营管理层有关人员。 自2024年8月29日至今，公司现任经营管理层有关人员未能正常进入原办公场 地，为减少该事项对公司日常经营的不利影响，保证公司与相关各方及投资者交流 渠道通畅，公司变更了办公地址及投资者联系方式，具体请见公司2024年9月3日刊 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司办公地址及投资者联系 电话变更的公告》（公告编号：2024-066）。 2024年9月4日，公司关注到有媒体报道称，公司原经营管理层有关人员仍将公 司印章、证照资料存放于办公场所。同时，公司获悉福州市市场监督管理局收到公 司印章、证照资料从未遗失的相关声明。 截至目前，公司原经营管理层有关人员尚未将公司印章、证照资料移交给公司 现任经营管理层有关人员，公司印章、证照资料已处于失控状态，对公司正常运营 造成持续不利影响。 证券代码：600753 ...

关于公司办公地址及投资者联系电话变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实际经营需要，近日搬迁 于新址办公，公司办公地址及投资者联系电话发生变更，为保证公司与相关各方及 投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市闵行区闵虹路166号中 | 上 海 市 闵 行 区 吴 中 路 1819号虹桥1819办公楼7 | | | 庚环球创意中心1号楼33层 | 层708室 | | 办公地址的邮政编码 | 201102 | 201103 | | 投资者电话 | 021-33887076 | 13055403192 | | 联系地址 | 上海市闵行区闵虹路166号中 庚环球创意中心1号楼33层 | 上 海 市 闵 行 区 吴 中 路 1819号虹桥1819办公楼7 | | | | 层708室 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更 ...

案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉案金额：不适用 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼系公司股东大会决议效 力纠纷，不会对上市公司损益产生直接影响。 公司将积极应对本次涉诉事项。同时公司认为被告的行为已构成滥用诉 讼权利，给公司造成不必要的诉累，公司将采取必要措施依法主张自身合 法权益，切实维护公司和股东的利益。 （一）立案日期：2024年8月16日 （二）受理机构名称：福州市长乐区人民法院 （三）受理机构所在地：福建省福州市长乐区吴航路471号 （四）案件原由：公司决议撤销纠纷 （五）诉讼各方当事人： 1.原告或申请人基本信息： （1）原告：福建瑞善科技有限公司 （2）住所：福建省福州市鼓楼区东街街道东街83号福建国际青年交流中心21 层04写字间 （3）法定代表人：姜卫威，职务：执行董事 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-067 庚星能源集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提 ...

标题：关于庚星能源集团股份有限公司的监管工作函 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-08-29 处理事由：就公司部分独立董事对 2024 年半年报不保真事项明确监管要求 ...

截至本公告披露日，公司有关人员称公司印章、证照资料已遗失，未能办理有 关移交手续。 二、公司采取的措施 公司将向证券监督管理部门、公安机关、工商行政管理机关寻求帮助和支持， 采取各种合法合规的方式追讨或补办公司相关印章、证照等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司公章存在遗失或失控风险的基本情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月1日、2024 年8月28日召开第八届董事会第二十次会议、第二十二次会议，审议通过《关于选 举公司董事长的议案》及高级管理人员变动等议案，公司董事长变更为赵晨晨先生。 详情请见公司分别于2024年8月2日、2024年8月29日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024- 054）、《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及补选独立董事的公告》 （公告编号：2024-055）、《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号： 2024-063）、《关于选举公司副董事长及 ...

三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 庚星能源集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高庚星能源集团股份有限公司 以下简称 公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动 等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及 庚星能源集团股份有限公司章程》 以下 简称 公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持 科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情 尤其是媒体质疑危机时） ...

一、董事无法保证的具体内容及详细说明 公司独立董事虞丽新女士无法保证公司2024年半年度报告真实、准确、完整， 理由如下："2023年度中审众环会计师事务所就公司与关联方宁夏伟中能源科技有 限公司及陕西伟天腾达科技有限公司关联交易形成的应收账款存在大额逾期现象， 就该应收账款信用风险的评估,信用减值准备计提是否合理无法获取充分适当的 审计证据，出具了保留意见审计报告。2024年1-6月，公司与关联方宁夏伟中能源 科技有限公司及陕西伟天腾达科技有限公司继续因关联交易形成新的大额逾期账 款。截止2024年6月30日逾期应收账款5974万元，截止8月20号已收回其中1481万元 (相关数据未经审计)，公司对应收账款余额计提1%的坏账准备是否合理，本人同样 无法获取充分适当的依据。故无法对公司半年度报告做出承诺。投弃权票!" 二、董事会说明 经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十六次会议审议，除 独立董事虞丽新女士外，公司其他董事、监事、高级管理人员均认为公司2024年半 年度报告的内容能全面、真实地反映公司在报告期内的经营管理和财务状况等事 项，并保证公司2024年半年度报告真实、准确、完整，不存在虚假 ...