证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-059 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 上午 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 17 日(星期二) 至 10 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hongyang6007 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-058 一、本次中止审核的说明 公司本次交易申请文件中评估基准日为 2022 年 9 月 30 日，评估报告有效期 截止日为 2023 年 9 月 29 日。为保持审核期间评估资料的有效性，公司需要对本 次交易涉及的相关资产进行加期评估，并补充提交相关文件。因此，2023 年 9 月 27 日，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条 的有关规定，公司向上交所申请中止审核本次交易事项。2023 年 9 月 30 日，公 司收到上交所中止本次交易审核的通知。 二、本次交易的相关进展 本次交易相关议案已分别于 2022 年 11 月 8 日经公司第十届董事会第二十三 次会议、2023 年 3 月 3 日经公司第十届董事会第二十五次会议、2023 年 3 月 23 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及与本次交 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于收 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-057 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称"标的资产"）100%的股份， 同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 公司于 2023 年 3 月 25 日向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报送了 《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（申报稿）》及相关申请文件，并于 2023 年 3 月 30 日收到《关 于受理辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕7 号）。上交所依据相关规定对公司 报送的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件进行了核对，认 为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 鉴于本次交易申请材料中评估基准日为 2022 年 9 月 30 日，评估报告有效期 截止日为 2023 年 9 月 29 日，评估数据即将超过有效期，需要进行加期评估并更 新申请材料所使用 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-054 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案调整不构成重组方案 重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | | 调整前 | | | 调整后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 标的资产交易作 | | | | | | | | | | | 181,742.85 | 万元 | | 万元 179,155.77 | | | | 价 | | | | | | | | | | 如标的资产于 | 2023 年 | 12 月 | 31 日前完 | 如标的资产于 2023 年 12 月 31 | | 日前完 | | | 成交割，交易对方承诺标的公司 | | | 2023 年 | 成交割，交易对方承诺标的公司 | | 2023 年 | | | 度、2024 | 年度及 2025 | | 年度扣除非经常 | 度、2024 年度及 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-055 辽宁能源煤电产业股份有限公司关于上海 证券交易所《关于辽宁能源煤电产业股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询 函》 回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟以向 特定对象发行股份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司、港华能源投 资有限公司、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司、华夏融盛投资有 限公司、内蒙古建胜者服务有限责任公司、沈阳翰持发展有限公司、吉林省中塬 生化科技有限公司、大连中燃富通商贸有限公司等 8 名投资者持有的辽宁清洁能 源集团股份有限公司（以下简称"清能集团"）100%股份；同时，公司拟采用询 价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。（以下简称"本次交 易"或"本次重组"） 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所 审核通过并报中国证券监督管理委员会予以注册 ...

股票代码：600758 股票简称：辽宁能源 上市地：上海证券交易所 辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | | | 港华能源投资有限公司 | | | 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司 | | 发行股份购买资产 | 华夏融盛投资有限公司 | | | 内蒙古建胜者服务有限责任公司 | | | 沈阳翰持发展有限公司 | | | 吉林省中塬生化科技有限公司 | | | 大连中燃富通商贸有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含）符合条件的特定投资者 | 二〇二三年九月 独立财务顾问 辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文 件的第二轮审核问询函的回复》 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二三年九月 6-2-1 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本独立财务顾问" 或"独立财务顾问"）受辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源" 或"上市公司"）委托，担任本次辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见 中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。 5、本核查意见仅根据《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（并 购重组）〔2023〕39 号）（以下简称"《第二轮审核问询函》"）的要求发表补充独 立财务顾问意见，不构成任何投资建议，对投资者根据本核查意见做出的任何投 资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 6-2-2 本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读辽宁能源董事会发布的《辽 ...

独立财务顾问 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的 第二轮审核问询函的回复 二〇二三年九月 6-1-1 上海证券交易所： 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"辽宁 能源"）收到贵所于 2023 年 8 月 14 日下发的《关于辽宁能源煤电产业股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询 函》（上证上审（并购重组）〔2023〕39 号）（以下简称"《第二轮审核问询函》"）， 公司已会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务 顾问"）、北京市君合律师事务所（以下简称"律师"）、大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）、北京金开房地产土地资产评估有限公司（以 下简称"评估师"）进行了认真研究和落实，并按照《第二轮审核问询函》要求 对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《辽宁能源煤电产业 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"《重组报告书》"）一致。 2、本回 ...

关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的 第二轮审核问询函的回复之专项核查意见 大信备字[2023]第 21-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函 的回复之专项核查意见 大信备字[2023]第 21-00004 号 上海证券交易所： ...

北京金开房地产土地资产评估有限公司接受委托，担任辽宁能源煤电产业股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的评估机构，现就贵所 于 2023 年 8 月 14 日下发的《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（并 购重组）〔2023〕39 号）（以下简称"《第二轮审核问询函》"），提及的需评估机 构核实的相关事项进行了认真研究及落实，并按照《审核问询函》要求对所涉及 的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 说明： 北京金开房地产土地资产评估有限公司关于辽宁能源 煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请文件的 第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《辽宁能源煤电产业 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"《重组报告书》"）一致。 2、本回复中若出现总计数位数与所列值总和不符的情况，均为四舍五入导 致。 | 《第二轮审核问询函》所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对《第二轮审核 ...