辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 2 1 避表决。 3、公司终止本次交易事项符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理 办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定,是基于审 慎判断做出的决定,不会对公司的生产经营活动产生重大不利 影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情 形。 综上所述,我们同意公司第十一届董事会第六次会议审议 的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项并撤回申请文件的议案》及《关于公司与交易对方签署相关 终止协议的议案》。 (以下无正文) 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等有关规定,作为辽宁能源煤电产业股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第十一届董事 会第六次会议相关议案进行了认真的审议。通过认真听取公司 董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心事项进 行了审议。基于独立判断的立场,对公司第十一届董事会第六 次会议审议的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项并撤回申请文件的议案》及《关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为辽宁能源煤 电产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律法规 的规定，就上市公司终止本次交易事项并撤回申请文件进行核查并发表如下意见： 一、本次交易的基本情况 上市公司拟通过发行股份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以 下简称"辽能投资"）、港华能源投资有限公司（以下简称"港华投资"）、辽宁海 通新能源低碳产业股权投资基金有限公司（以下简称"海通新能源"）、华夏融盛 投资有限公司（以下简称"华夏融盛"）、内蒙古建胜者服务有限责任公司（以下 简称"内蒙古建胜者"）、沈阳翰持发展有限公司（以下简称"沈阳翰持"）、吉林 省中塬生化科技有限公司（以下简称"吉林中塬"）、大连中燃富通商贸有限公司 （以下简称"大连中燃"）等 8 名投资者持有的辽宁清洁能源 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-064 公司第十届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以 通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 公司于 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股 份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司、港华能 源投资有限公司、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有 限公司、华夏融盛投资有限公司、内蒙古建胜者服务有限责 任公司、沈阳翰持发展有限公司、吉林省中塬生化科技有限 公司、大连中燃富通商贸有限公司（以下统称为"交易对方"） 合计持有的辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称"标 的公司"）100%股份，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件 1 的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股票募集配 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-066 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（hongyang600758@126.com）进行 提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"上市公司"）于 2023 年 11 月 29 日，召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议，审议通过 了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件 的议案》，同意上 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-063 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的 董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电 产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。本次董 事会决议合法有效。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过 如下决议： 一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 公司于 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股 份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司、港华能 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-061 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于第十届监事会职工监事选举结果的公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，近日辽宁能 源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）召开专题职 工代表大会，选举于淼女士为公司第十届监事会职工监事， 任期与第十届监事会任期一致。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 附件：职工监事简历 于淼：女，1980 年 2 月生人，中共党员，本科学历，高 级会计师，管理会计师。2015 年 12 月至 2019 年 1 月，在红 阳能源财务管理部工作。2019 年 1 月至 2020 年 2 月，任沈 焦公司财务管理部副部长(主持工作)。2020 年 2 月至 2020 年 8 月，任沈焦公司财务管理部部长；2020 年 8 月至今，任 辽宁能源财务管理部副部长；2020 年 5 月至今，任辽宁能源 职工监事。 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为辽宁 能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第十一届董事会第五次会议相关议案进行了认真的审 议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说 明后，对所关心事项进行了质询和审议。经过认真讨论，对 2022 年度公司高级管理人员绩效考核报告予以独立、客观、 公正的判断，并发表独立意见如下： 独立董事认为：《2022 年度公司高级管理人员绩效考核报 告》的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规 则》的规定。2022 年度对公司高级管理人员的绩效考核体现 了对高级管理人员的激励与约束作用，有助于调动高级管理人 员工作积极性和创造性，符合公司目前经营管理的实际现状， 不存在损害公司及投资者利益的情况。 （以下无正文。） 1 （本页无正文，为辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董 事会第五次会议独立董事对相关事项的独立意见签字盖章 页。） 董事签字： 朱震宇 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第五次会 议于 2023 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实际到会董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司 章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《2022 年度公司高级管理人员绩效考核报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-062 2023 年 11 月 23 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,046,564,059.32, a decrease of 24.98% compared to CNY 1,395,132,125.41 in the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -191,926,682.97, representing a decrease of 70.47% year-on-year[6] - Basic earnings per share decreased by 68.75% to CNY -0.15 from CNY 0.05 in the same period last year[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 62,766,044.96, a decline of 70.7% from CNY 214,121,742.01 in the same quarter of 2022[22] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 4,050,039,491.64, a decrease of 12.9% compared to CNY 4,650,187,004.75 in the same period of 2022[21] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 3,856,639,593.11, down 7.7% from CNY 4,176,455,241.32 in 2022[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 510,451,590.62, down 55.46% from CNY 1,146,149,481.64 in the previous year[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 4,064,883,419.57, a decrease from CNY 5,082,989,542.66 in 2022[26] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 510,451,590.62, a decrease of 55.5% compared to CNY 1,146,149,481.64 in Q3 2022[27] - Total cash outflow from operating activities amounted to CNY 3,554,431,828.95, down from CNY 3,936,840,061.02 in the previous year, indicating a reduction of approximately 9.7%[27] - Cash inflow from financing activities was CNY 2,718,000,000.00, a decrease of 25.7% from CNY 3,656,732,461.20 in Q3 2022[27] - The net cash flow from financing activities showed a loss of CNY 305,910,355.04, compared to a loss of CNY 701,526,107.40 in the same quarter last year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 13,532,900,174.86, a decrease of 9.88% from CNY 14,932,062,560.90 at the end of the previous year[6] - Total current assets decreased from 5,228,287,193.87 RMB at the end of 2022 to 4,115,964,602.10 RMB as of September 30, 2023, a decline of approximately 21.3%[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 8,074,286,104.97, a decrease from CNY 9,637,279,298.65 at the end of the previous year[22] - Total current liabilities decreased from 8,613,007,434.23 RMB to 7,041,620,987.28 RMB, a decline of approximately 18.3%[17] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes 127,011,601 shares held by Shenzhen Xianglong Investment Partnership, accounting for 9.61%[12] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 50,434[12] - The largest shareholder, Liaoning Energy Industry Holding Group Co., Ltd., holds 318,000,000 shares, representing 24.05% of total shares[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 5,460,560,425.82 from CNY 5,296,190,271.94 year-over-year[22] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to CNY 19,767,080.24, with a total of CNY 30,765,552.98 for the year-to-date[9] - The company reported a significant reduction in management expenses, which were CNY 281,772,532.65 in 2023 compared to CNY 338,984,574.94 in 2022, reflecting a decrease of 16.9%[22] - Investment income for the third quarter of 2023 was CNY 19,426,649.31, an increase from CNY 13,869,135.43 in the same period of 2022[22] - Deferred income tax liabilities rose to CNY 241,159,587.73 in the third quarter of 2023, compared to CNY 149,395,184.36 in the previous year, indicating a significant increase of 61.5%[22] Market Conditions - The average selling price of coal products significantly declined, impacting the net profit negatively[10] - The decline in net profit is primarily attributed to the significant drop in the average selling price of coal products in the market[10] - The company has not reported any significant new product developments or market expansion strategies in the current quarter[14]

2023年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上市公司行 业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经 营情况，现将公司2023年三季度主要经营数据公告如下： 一、煤炭产品主要经营数据 | 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量(吨) | 4,503,588.00 | 4,568,040.00 | -1.41 | | 商品煤销量(吨) | 4,373,077.18 | 4,513,012.10 | -3.10 | | 商品煤销售收入(元) | 2,918,574,610.29 | 3,510,098,092.63 | -16.85 | | 商品煤销售成本(元) | 2,023,608,463.80 | 2,111,882,993.78 | -4.18 | | 商品煤销售毛利率(%) | 30. ...