辽宁能源煤电产业股份有限公司 公司章程 （修订稿） 目 录 第六章 董事会 第一节 董事 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 共产党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁）及其他高级管理人员 第二节 公告 - 2 - 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，坚持和加 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月 31 日第十一届董事会第八次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组成人员和公司高级管理人员产生的提名程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要职责是负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，本 细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 和由董事会认定的其他高管人员，外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重 要的控股或参股企业担任董事长、执行董事、总经理、副总经理、财务负责人等 职务的人员。 第三章 董事、高管人员的选任 第八条 提名委员会确定公司董事、高管人员的具体人选时，应全面考虑 公司经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面的需要，保证公司董事、 高管人 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 1 月 31 日公司第十一届董事会第八次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资 决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公司的治 理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其它的相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议或方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长担任。 第五条 战略委员会的任期与董事会的任期一致，期间如有委员不再担任董事职 务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员会人数。 第六条 公司资本运营或相关管理部门为战略委员会下设的日常办事机构，负责 战略委员会安排的工作。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-005 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月2日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办 法 》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红(2023年修订) 》等法律法规 要求，对《公司章程》进行了修订。具体修改内容如下： | 原章程内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 新增条款 | | 第十二条公司根据中国共产党章 程的规定，设立共产党组织、开展党的 活动。公司为党组织的活动提供必要条 | | | | 件。 | | 公司董事、监事、高 | 第二十九条 | 第三十条公司董事、监事、高级管 | | 5%以上的 | 级管理人员、持有本公司股份 | 理人员、持有本公司股份 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 独立董事制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注股东的合法权益不 受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责，出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况， 向公司年度股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。 第六条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于三分之一。公司设独立董事三 名，其中至少包括一名会计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专 ...

第一章 总则 第一条 为强化辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月 31 日第十一届董事会第八次会议修订） 第五条 审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应占多数，委员中 至少有 1 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-006 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-004 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年２月２日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司"十 四五"发展战略规划>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于修改<独立董事制度>及专门委员会工 作细则的议案》 1、同意修订《独立董事制度》，同意将该事项提交股东大 会审议。 2、同意修订《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬 与考核 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议之独立董事意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为辽宁 能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第十一届董事会第七次会议审议的聘任高级管理人员 及变更董事事项进行了认真的审议，并发表独立意见如下： （一）关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅公司拟聘任的高级管理人员的个人履历及其任职 资格，我们认为上述人员具备相关专业知识和工作能力，任职 资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现存在 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中 国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。 因此，我们同意提名李秀峰先生及白广涛先生为公司第十 一届董事会董事候选人，并同意将《关于变更董事的议案》提 交公司股东大会审议。 独立董事：朱震宇、程国彬、曹锦秋 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 2 公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，同意聘任李秀峰先生为公司总经理。 （二）关于变更董事的独立意见 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-001 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与 会董事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据工作需要，经董事长推荐，董事会提名委员会审核提 名，聘任李秀峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于变更董事的议案》 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 公司董事会推荐李秀峰先生，公司股东辽宁能源投资（集 团）有限责任公司推荐白广涛先生为公司第十一届董事会董事 ...