监事会对董事会编制的 2023 年年度报告正文以及财务 报告进行了审核，提出以下审核意见： 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-009 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了 以下议案： 一、2023 年度监事会工作报告； 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案； 1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会 1 和上海证券交易所的各项规定 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-008 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2023 年度总裁工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、独立董事 2023 年度述职报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

公司代码：600758 公司简称：辽宁能源 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字 (2024)3200059号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 报告编码 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)3200059 号 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称"辽宁能源公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023 年度 财务报表")的基础上,对后附的《辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，辽宁 能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱震宇、程国彬、曹锦秋的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事朱震宇、程 国彬、曹锦秋及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历 以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事朱震宇、程国 彬、曹锦秋不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不 得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事朱震宇、程国彬、曹锦 秋符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（朱震宇） 本人朱震宇，作为辽宁能源煤电产业股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《辽宁能源煤 电产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司独立董事制度》（以下简称"独 立董事制度"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从 公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱震宇，1961 年 2 月生人，九三学社社员，汉族。 博士研究生学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师， 房地产估价师。2005 年 8 月至 2007 年 9 月，任上海宏大信 宇会计师事务所主任会计师；2007 年 9 月至今，任上海宏大 东亚会计师事务所董事长。现任 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3200006号 目 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | ರ | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 102 | 您可使用手机"扫一扫" 审 计 报 告 众环审字(2024)3200006 号 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 辽宁能源公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)3200007号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn） 进行查 众环审字(2024)3200007 号 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了辽 宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源公司"）2023 年 12 月 31 目的财务报告 内部控制的有效性。 一、辽宁能源公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辽宁能源公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 审计报告第1页共 2 页 我们认为，辽宁能源煤电产业股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众 (通合伙) 中国注册会计师: 刘艳 中国注册会计师: 百女 T 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曹锦秋） 本人曹锦秋，作为辽宁能源煤电产业股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《辽宁能源煤 电产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司独立董事制度》（以下简称"独 立董事制度"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从 公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹锦秋，女，1963 年 9 月生人，中共党员，吉林大 学法学理论博士，教授。1985 年 8 月至今,辽宁大学法学院 任教,现任经济法教研室主任，硕士生导师；1992 年起，辽 宁中联律师事务所兼职律师；兼任沈阳仲裁委专家咨询委员 会委员；2022 年 4 月至今，任辽宁能 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月 31 日公司第十一届董事会第八次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事和独立董事； 本细则所称高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以 及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作。主任委员由独立董事委员担 ...