中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第二次会议 中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中航沈飞股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会专门委员会工作细则》 的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名 委员会 2024 年第一次会议对《关于聘任中航沈飞总经理的议案》《关于聘任中 航沈飞副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问等高级管理人员的议案》 《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 一、关于聘任公司总经理事项 经审阅邢一新先生的履历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗 位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司第十 届董事会第一次会议审议。 二、关于聘任中航沈飞副总经理、总工程师、总会计师、总法律顾问等 其他高级管理人员事项 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 IIA YUAN LAW OFFIC 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源(2024)-04-144 中航沈飞股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 第 源 霍师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航沈飞股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航沈 飞股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派律师对 公司 2024年第一次临时股东大会(以下 ...

中航沈飞股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024年2月29日 中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 2024年2月29日14:00 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号办公楼会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 议案三：《关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪津贴的 议案》 议案四：《关于中航沈飞2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计情况的议案》 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》 议案二：《关于修订<中航沈飞独立董事工作制度>的议案》 议案五：《关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会非独 立董事的议案》 议案六：《关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会独立 董事的议案》 中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议案七：《关于中航沈飞监事会换届选举第十届监事会非职 工代表监事的议案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六） ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price indicating a potential return of over 20% within the next six months [5][13]. Core Views - The company is expected to benefit from a continuous increase in related transactions, with a projected amount of 610.63 billion yuan for 2024, reflecting a slight year-on-year increase of 0.94% [1]. - The company is building an integrated platform for research, manufacturing, and maintenance, which is anticipated to enhance its operational capabilities and market position [2]. - The demand for defense products remains strong, and the company is well-positioned to capitalize on the increasing production and research needs of military aircraft [3]. Financial Performance and Forecast - The company's revenue is projected to grow from 46.25 billion yuan in 2023 to 70.43 billion yuan in 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 20% [4]. - The net profit attributable to the parent company is expected to rise from 3.01 billion yuan in 2023 to 5.05 billion yuan in 2025, indicating a robust growth trajectory [4]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to increase from 1.09 yuan in 2023 to 1.83 yuan in 2025, reflecting strong profitability [4].

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-005 中航沈飞股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞监事会换届选举暨提名第十届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，经控股股东中国航空工业集团有限公司推荐，同意提名宋水云、肖治 垣为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审 议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行审议。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度日常关联交 ...

关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中航沈飞 股份有限公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，中航 沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对《关于中航沈 飞董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于中 航沈飞董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》进行 了审议，并发表如下审核意见： 一、关于提名董事会非独立董事候选人事项 经审阅第十届董事会非独立董事候选人纪瑞东、邢一新、李建、陈顺 洪、张虹秋、刘志敏履历等材料，纪瑞东等人符合担任上市公司非独立董 事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所 认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为纪瑞东等人具备担任 公司董事的资格和能力，同意提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。 二、关于提名董事会独立董事候选人事项 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第一次会议 中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会 纪瑞东 经审阅第十届董事会独立董 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-006 中航沈飞股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以通讯投票 表决的方式召开第九届董事会第三十三次会议，以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》，同意对《中 航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修改，具体 修改内容对照如下： 2024年2月6日 | 序号 | 修改前 第一百〇二条 董事由股东大会选举或 | 修改后 第一百〇二条 董事由股东大会选举或 者更换，并可在任期届满前由股东大会解 | | --- | --- | --- | | | 者更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连 选连任。 | 除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连 选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届 | | | 董事任期从就任之日起计算，至本 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-004 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 2 月 5 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于修改公司章程的公告》（编号：2024-006）详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航沈飞股份有限公司董事会，现提名朱秀梅为中航沈飞 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任中航沈飞股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与中航沈飞股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-008 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1、各议案已披露的时间和披露媒体 至 2024 年 2 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...