1 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于我们 | 08 | | 可持续发展管理 | 09 | | | | 创新卓越运营 | 产品质量 | 23 | | --- | --- | | 创新研发 | 26 | | 客户服务 | 32 | | 责任采购 | 34 | 低碳绿色发展 | 环境管理 | 37 | | --- | --- | | 资源使用 | 41 | | 气候变化 | 45 | | 生物多样性保护 | 47 | 强健合规管治 01 04 坚持以人为本 | 员工权益 | 49 | | --- | --- | | 员工成长 | 51 | | 员工关怀 | 54 | | 健康与安全 | 56 | 63 64 乡村振兴 社区参与 02 05 践行社会责任 65 体育事业 2 | 2023 年 ESG 绩效表 | 66 | | --- | --- | | GRI 指标索引 | 70 | | 读者意见反馈表 | 73 | 3 公司治理 风险防控 反腐倡廉 信息安全 18 21 03 关于本报告 环境、社会及管治报告（以下简称 "本报告"）是安徽合力积极 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽合力股份有限公司 二、信息披露审阅情况 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对安徽合力 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同 意，安徽合力股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"、"上市公司"）向 社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资 并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为公司 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 安徽合力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人吴培国、徐虹、孔令勇，已充分了解并同意 由提名人安徽合力股份有限公司董事会提名为安徽合力股份有 限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。 独立董事候选人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

作为安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人吴培国 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 安徽合力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021 年 4 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会选举为公司第十届董事会独立董事。本人具备担任公司独立董事 所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律 法规的要求。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴培国，男，1962 年生，中国共产党党员，教授级高级 ...

安徽合力股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件、以及《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员 会实施细则》"）等有关规定，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员 会报告期内履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事李晓玲女士、独立董事罗守生先生和董事 周峻先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事李晓玲女士担任。 公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以 及《公司章程》《审计委员会实施细则》等制度的要求。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体委 员亲自出席 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-031 安徽合力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元， 扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专 ...

保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司关于 安徽合力股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关法规和规范性文件的要求，对安徽合力 2024 年度日常关联交易预计的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、2023 年日常关联交易情况及 2023 年预计情况 | | | | | 人民币：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 交易类别细分 | 关联人 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | | 销售产品 | 材料配件等 | 安徽好运机械有 | 122,000.00 | 106,759.93 | | | | 限公司等 | | | | 采购产品 | 材料配件等 | 安徽好运机械有 限公司等 | 380,000.00 | 299,526.49 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2023-025 安徽合力股份有限公司 每股派发现金红利 0.60 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 由于公司发行的可转债处于转股期，若普通股总股份数在实施权益分派 的股权登记日前发生变动，届时公司将维持每股分配比例不变，以实施权益分 派的股权登记日普通股总股份数为基数，相应调整利润分配总额。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字[2024]230Z0362 号标准无保 留 意 见 的 审 计 报 告 确认， 公 司 2023 年 度 合 并 财 务 报 表 实 现 营 业 收 入 17,470,511,155.46 元，实现归属于母公司所有者的净利润 1,278,126,521.94 元。根据《公司章程》规定，2023 年度公司计提法定盈余公积金 109,824,362.00 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 1,168,302,1 ...

保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司关于 安徽合力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽 合力股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关规定的要求，对安徽合力 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-020 安徽合力股份有限公司 关于"合力转债"转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：自"合力转债"2023 年 6 月 19 日进入转股期截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 3,188,950 张"合力转债"转为安徽合力股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）A 股股票，累计转股金额 318,895,000.00 元，累 计转股股数 22,777,946 股，累计转股股数占"合力转债"转股前公司已发行股 份总额 740,180,802 股的 3.07735%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"合力转债"金 额为人民币 1,728,610,000.00 元，占"合力转债"发行总额的比例为 84.42519%。 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，合计有 3 ...