安徽合力股份有限公司 关于聘任会计师事务所及审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：由于容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已连续 26 年为公司提供审计服务，达到中华人民共 和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会发布的 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-026 债券代码：110091 债券简称：合力转债 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务 所最长年限。2024 年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务 所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更 事宜无异议。 本次变更会计师事务所事项已经公司董事会审议通过，公司董事会审计 委员会同意该事项，上述事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由 ...

安徽合力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的治理， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《安徽合力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《安徽合力股份有 限公司独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独 ...

安徽合力股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件和 专人送达等方式发出。公司 5 名监事全部参加了本次会议，符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞主持，审议并通过 了以下议案： 1、《公司2023年度监事会工作报告》； （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-022 债券代码：110091 债券简称：合力转债 2、《关于公司会计政策变更的议案》； （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3、《公司2023年年度报告》及其《摘要》： 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—— 年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-027 安徽合力股份有限公司 被担保人名称：公司融资租赁业务客户。 公司拟继续与安徽合泰融资租赁有限公司开展合作，向相关用户通过融 资租赁的模式销售产品，并对融资租赁销售的产品余值提供回购担保，担保额度 每年累计不超过人民币 80,000 万元（含本数）。 2023 年，本公司与安徽合泰融资租赁有限公司开展融资租赁等相关业务 合作产生的关联交易金额为 40,356.22 万元。 关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保 一、关联交易概述 暨关联交易的公告 为满足优质用户融资需求，进一步促进公司产品市场销售，公司 2022 年度 股东大会审议通过了《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的 议案》，决定与安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称"合泰租赁"）持续开展 相关产品融资租赁销售业务，公司为通过融资租赁销售的产品余值承担回购担保 责任。公司融资租赁回购担保业务的被担保人实际为终端客户。但考虑到终端客 户违约时，公司及经销商需向关联方合泰租赁支付回购担保代偿款，为保护中小 股东利益，从谨慎性角度考虑，公司对该担保事项视同关联担保进行披露 ...

安徽合力股份有限公司 | 项目组成 | | 何时成为 | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始 为本公司 | 近三年签署或复核上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员 | 姓名 | 注册会计 | 从事上市 | 在容诚会 | 提供审计 | 司审计报告情况 | | | | 师 | 公司审计 | 所执业 | 服务 | | | | | | | | | 近三年签署过安徽合 | | 项目合 | | | | | | 力 (600761) 、 长信科 | | | 卢珍 | 2005年 | 2004年 | 2004年 | 2022年 | 技（300088）、皖天 | | 伙人 | | | | | | 然气（603689）、合 肥城建（002208）等 | | | | | | | | 上市公司审计报告。 | | | | | | | | 近三年签署过安徽合 | | | 董建芳 | 2017年 | 2018年 | 2012年 | 2022年 | 力 (600761) 、 福达股 | | | | | | | | 份（603166）等上市 | | 签字注 | | | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eox.cn） 报告编码: 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 【RSM 容诚 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽合力股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0532 号 我们审核了后附的安徽合力股份有限公司(以下简称安徽合力)董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供安徽合力年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为安徽合力年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作 ...

安徽合力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人罗守生 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2021 年 4 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会选举为公司第十届董事会独立董事。本人具备担任公司独立董事 所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律 法规的要求。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗守生，男，1957 年生，中国共产党党员，教授级高级 ...

安徽合力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽合力股份有限公司董事会，现提名吴培国、徐虹、 孔令勇为安徽合力股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任本公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-021 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会议 于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月29日以邮 件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部 分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案： 1、《公司2023年度董事会工作报告》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、《关于公司会计政策变更的议案》： 该事项具体内容详见《公司关于公司会计政策变更的公告》（临2024-023）。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 5、《公司2024年度财务预算报告》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 6、《关于公司20 ...