证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-033 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.131 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/8 | － | 2024/8/9 | 2024/8/9 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 710,629,386 股为基数，每股派发现金红利 0.131 元（含税），共计派发现金红利 93,092,449.57 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券研究报告 | 公司点评 | 航海装备 II 声防务龙头,内生外延双轮驱 动》 2022.02.08 中国海防(600764) 报告日期:2024年07月31日 舰船水声防务龙头,受益特种船舶+水下安全建设稳发展 中国海防公司点评报告 投资要点 0 中国船舶集团下属核心电子信息产业上市平台，海洋防务领军者 公司是我国水下信息建设、水声防务系统及水下特装电子核心供应商,未来有望 受益于船舶集团整合规划、海军建设维护、海洋海底监测网的大发展、水下作战军团 等布局长期稳健发展;2017、2019年公司通过两次重大资产重组注入多项水声信息 化装备核心资产技术,未来有望长期受益于特种船舶及海底安全板块建设发展。 公司 2023 实现营业收入 36 亿元,同比降低 16%, 实现归母净利润 3.1 亿元,同 比降低 47%， 2024Q1 实现营业收入 3.6 亿,同比下降 18%,实现归母净利润 0.04 亿,同比下降 75%,受部分产品市场需求及价格波动部分产品计划调整、行业竞争加 剧等因素影响,公司整体经营经受了较大压力和挑战,但公司作为国内水声电子装备 龙头,板块营收持续增长,叠加水声装备下游潜在需求上升,公司 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中国海防"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "重大资产重组"）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等文件的相关要求，对中国海防使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的涉及事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2019]2010号）核准，中国海防采用非公开发行的方式发 行人民币普通股（A股）78,961,248股股票，发行价格为26.76元/股，募集资金总 额为人民币2,113,002 ...

售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存 在变相改变募集资金用途的行为。 2024 年 7 月 25 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十六次会议在公司会议 室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船 舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次 会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 监事会一致认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项，其审议程序符合公司《募集资金管理制度》等相关制度规定。本次 暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常建设，将仅限 于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-031 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号： 临 2024-030 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 7 月 25 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议在公司会议 室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公 司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董事 8 名。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重 工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议 经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 董事会同意补选李成林先生为第九届董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员。 表决结果：同 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-032 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010 号）核准，中国海防采用非 公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）78,961,248 股股票，发行价格为 26.76 元/股，募集资金总额为人民币 2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发 行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于 2020 年 1 月 23 公司关于募集资金暂时补充流动资金的金额：拟使用闲置募集资金 人民币 10,000 万元暂时补充公司子公司流动资金。 公司关于募集资金暂 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院 关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）及《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号）要求，积极响应上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质 量发展和投资价值提升，多措并举改善经营质量和盈利能力，增强投 资者回报与投资者获得感，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股 份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，主要举措如下： 一、优化业务布局，提升经营质量 2023 年公司受部分产品市场需求及价格波动、部分产品计划调 整、行业竞争加剧等因素影响，整体经营经受了较大压力和挑战，实 现营业收入 35.92 亿元，同比下降 16.31%；实现归属于母公司净利 润 3.09 亿元，同比下降 47.23%。资产总额 116.97 亿元，同比增长 9.50%，负债总额 33.69 亿元。 2024 年公司将持续聚焦防务方向主 ...

北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG 广州 GUANGZHOU · 西安 XI' AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 席 演 霍 师 主 学 所 IIA YUAN LAW OFFICES 致:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律复见书 嘉源(2024)-04-563 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律 法规"）以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 202 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-029 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,600,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.6989 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-028 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第九届董事会第二十三次会议和 第九届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前 提下，使用闲置募集资金 14,500 万元暂时补充公司子公司日常经营所 需的流动资金，使用期限为自公司第九届董事会第二十三次审议批准 之日起至 2024 年 7 月 13 日止，不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年7 月 15 日在上海证券交易所及指定媒体披露的公告（公告编号： 临 2023-032）。 截至 2024 年 7 月 11 日，公司子公司已将用于暂时性补充流动资 金的募集资金 14,500 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集 ...