证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-029 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,600,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.6989 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 ...

北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG 广州 GUANGZHOU · 西安 XI' AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 席 演 霍 师 主 学 所 IIA YUAN LAW OFFICES 致:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律复见书 嘉源(2024)-04-563 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律 法规"）以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 202 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-028 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第九届董事会第二十三次会议和 第九届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前 提下，使用闲置募集资金 14,500 万元暂时补充公司子公司日常经营所 需的流动资金，使用期限为自公司第九届董事会第二十三次审议批准 之日起至 2024 年 7 月 13 日止，不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年7 月 15 日在上海证券交易所及指定媒体披露的公告（公告编号： 临 2023-032）。 截至 2024 年 7 月 11 日，公司子公司已将用于暂时性补充流动资 金的募集资金 14,500 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-027 担保金额：公司本次为海通电子提供担保额为人民币 210 万元； 截至本公告披露日，公司为海通电子提供担保金额共计人民币 1,000 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定 的担保额度范围内对公司下属子公司海通电子的融资授信事宜提供担 保，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于 2024 年度为所属 子公司提供担保额度上限的公告》。 二、 被担保人基本情况 1.单位名称：中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司 2.统一社会信用代码：91210112117746826X 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司（以下简称 "海通电子 ...

中国海防 2024年第二次临时股东大会 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 1 中国海防 2024 年第二次临时股东大会 目 录 议案一 关于选举公司独立董事的议案… 议案一 关于选举公司独立董事的议案 各位股东及股东代表： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会推荐李成林先生为公司第九届董事会独立董事候选 人。候选人已经公司董事会提名委员会审查通过。简历如下： 李成林：男，1985 年 2 月出生，中共党员，博士研究生学历， 教授。2015 年 3 月至 2018 年 2 月，上海交通大学海外师资博士后； 2015 年 8 月至 2017 年 8 月，瑞士洛桑联邦理工大学博士后研究员； 2017 年 12 月至 2018 年 12 月，德国慕尼黑工业大学洪堡学者；2018 年 3 月至 2022 年 6 月，上海交通大学电子工程系副教授；2022 年 6 月至今，上海交通大学电子工程系教授。 上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提 交股东大会审议。 2 中国海防 2024年第二次临时股东 ...

公司于 2024 年 7 月 2 日收到股东国新投资及其一致行动人国风投基 金的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司简式权益变 动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下： （一）信息披露义务人基本情况 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-026 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动情况 1.国新投资 本次权益变动系中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）股东国新投资有限公司（以下简称 "国新投资"）及其一致行动人中国国有资本风险投资基金股份 有限公司（以下简称"国风投基金"）履行已披露的减持股份计 划（具体见公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《股东及其一致行动 人减持股份计划公告》）。本次权益变动不触及要约收购。 本次权益变动后，国新投资及其一致行动人国风投基金合计持有 公司股份 35,531,445 股，持股比例由 5.37%下 ...

中国海防 简式权益变动报告书 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 信息披露义务人1：国新投资有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座5层558室 股份变动性质：一致行动人合计持有股份减少 信息披露义务人2：中国国有资本风险投资基金股份有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座6层 股份变动性质：一致行动人合计持有股份减少 签署日期：二〇二四年七月二日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中国海防 股票代码：600764 中国海防 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以下简称 "《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书（2020年修正）》（以下简称"《准则15号》"）及其他 相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、本报告书 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-023 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 417,474,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.7471 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李成林,已充分了解并同意由提名人中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会提名为中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会,现提名李成林为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五）中共中央 ...