中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会闭会期间的日常工作事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室根据提案情况应当充分 征求各位董事的意见；涉及关联交易的提案，应当提前经独立董事专门会议审议； 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年七月 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会特设立 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会有关决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员任职资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司总经理和有关专业人士组成，公司总经 理任工作组组长。 第三章 职责权限 第 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平， 保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披 露规范。公司应当积极减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人 及关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规 定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守 –1 ...

1 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指本公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人（财务总监）及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年七月 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化 对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件及《中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事中至少包括一名会计专业人士，该名会 计专业人士应至少符合下列条件之 ...

1 他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安 全的原则，严格控制担保风险。按照相关管理规定审核担保对象的资 质、签订担保合同、履行审批手续。 第五条 公司及子公司提供对外担保，应当采取反担保等必要的 措施防范风险，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可 执行性。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范中国船舶重工集团海 洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，提高公司规范 运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 | ਮ | | --- | | | | 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范上市公司行为，保证中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够依法行使职权，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行 政法规、规范性文件及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由公司全体股东组成，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障内部控 制符合合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、提 高投资效益，保证公司资产的保值增值，维护公司和股东的 合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中央企业投资 监督管理办法》(国资委令第 34 号)中央企业境外投资监督管 理办法》(国资委令第 35 号)中央企业违规经营投资责任追究 实施办法(试行)》(国资委令第 37 号)《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《中国船舶重工集团海洋防务 与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司规 章制度管理规定》《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司"三重一大"事项决策管理办法》等有关办法， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资，是指根据国家法律法规和 《公司章程》，采用货币资金、实物资产、无形资产或其他 资产形式作价出资，对外 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | | | | 第十一章 | 修改章程 | 51 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 特别条款 | 52 | | 第十三章 附 | 则 | 53 | 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司根据国务院国发[1995]017 号文和国家经贸委国经贸企[1995]985 号文的规定，对照《公司法》和《上市公司章程指引》（1997 年 12 月 16 日） 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司经甘肃省经济体制改革委员会甘体改委发[1993]53 号文批准，以定向募 集股份方式设立；公司设立时系在甘肃省工商行政管理局注册登记取得营业执 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《中国船舶 重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第五条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确 信募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 高募集资金使用效益。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范运用募集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公 司擅自或变相改变募集资金用途。 第七条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详 细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 ...