证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-019 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会 暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《中国海防关于参加中国船舶集团控股上市公司 2023 年度集体 业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-018）。本次业绩说明会已于 2024 年 5 月 30 日按期召开。现将相 关召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司董事长陈远锦先生，董事马晓民先生，独立董事李平先生， 副总经理兼董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生参加了本次 业绩说明会，针对公司 2023 年及 2024 年第一季度的生产经营和改革 发展情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-018 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会 暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2024年5月29日（星期三）16:00前 通过本公司公开邮箱（zghf600764@163.com）进行会前提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露 2023 年年度报告及 2024 年第一 季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"）， 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 一、 担保情况概述 （一）担保事项基本情况 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-005），就辽海装备融资事宜提供保证， 担保金额人民币 1,000 万元。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-017 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 公司第九届董事会第二十一次会议、 2022 年年度股东大会审议通 担保金额：公司本次为辽海装备提供担保额为人民币1,000 万元； 截至本公告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 18,800 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 过了《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》 ...

公 司 研 究 证券研究报告 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ 公 司 点 评 报 告 ＃createTime1＃ 2024 年 05 月 15 日 ＃相关报告 relatedReport＃ | --- | --- | |---------------------------------|--------------------------------------| | | | | ＃市场数据 marketData ＃ | | | 日期 | 2024-05-14 | | 收盘价（元） | 20.37 | | 总股本（百万股） | 710.63 | | 流通股本（百万股） | 710.63 | | 净资产（百万元） | | | 总资产（百万元） | 8,073.26 | | | 11,276.23 | | 每股净资产（元） 来源： iFinD | 11.36 ，兴业证券经济与金融研究院整理 | | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|--------|-------- ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-016 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）间接控股的全资子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司（以 下简称"杰瑞兆新"） 拟通过核心员工持股、公开挂牌引入战略投资 者的方式增资。 前期，杰瑞兆新已与通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式引 入的国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）、连云港兆新智 电投资基金合伙企业（有限合伙）、中船资本控股（天津）有限公司、 国华卫星数据科技有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、 中国互联网投资基金（有限合伙）、江苏杰瑞科技集团有限责任公司七 家投资者以及杰瑞兆新员工持股平台天津杰瑞兆新科创中心（有限合 伙）签署增资协议，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《中 国海防关于间接控股子公司增资扩股的进展公告》（公告编号：临 202 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [6]. Core Insights - The company's operations are currently under pressure, with revenue and net profit declining year-on-year. In 2023, revenue was 3.592 billion yuan, down 16.31%, and net profit was 309 million yuan, down 47.23%. The first quarter of 2024 also saw a revenue decline of 17.97% [2][3]. - The defense sector serves as a stabilizing force for the company's development, with defense-related revenue accounting for 64.31% of total revenue in 2023. The underwater acoustic defense business achieved a revenue of 1.3 billion yuan, growing by 3.34% [3]. - Emerging industries are flourishing, with the company focusing on strategic emerging industries such as new information technology, high-end equipment manufacturing, and renewable energy. Notably, the company secured a significant project in smart transportation worth 155 million yuan [4]. Financial Summary - The company's total revenue for 2023 was 3.592 billion yuan, with a projected increase to 4.492 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 25.08% [2]. - The net profit for 2023 was 309 million yuan, with forecasts of 555 million yuan for 2024 and 615 million yuan for 2025, indicating a recovery trend [6]. - The earnings per share (EPS) for 2023 was 0.43 yuan, expected to rise to 0.78 yuan in 2024 and 0.87 yuan in 2025 [2][6].

Audit Committee Responsibilities - The audit committee is responsible for coordinating communication with the accounting firm to ensure timely submission of the audit report [16]. - The audit committee must review the financial statements prepared by the company before the annual audit begins and provide written opinions [10]. - The audit committee is required to submit a summary report of the accounting firm's audit work to the board of directors for the current year and a resolution for the reappointment or replacement of the accounting firm for the next year [11]. - The audit committee should maintain communication with the annual audit accountant and review the financial statements after the preliminary audit opinion is issued [3]. - The audit committee must ensure that any changes in the accounting firm during the annual audit period are justified and properly evaluated [4]. - The financial information and internal control evaluation report must be approved by a majority of the audit committee members before being submitted to the board [18]. - The audit committee is tasked with ensuring compliance with relevant laws and regulations during the preparation and disclosure of the annual report [8]. - The audit committee's evaluation and opinions regarding the accounting firm must be documented and signed by relevant personnel [5]. - The audit committee can provide additional explanations in the annual report if the documents formed are deemed significantly impactful to the company [20]. - The established procedures by the board of directors will be implemented after approval [13].

中国海防董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 审计委员会本着勤勉尽 ...

第二条 本制度所称募集资金是指股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时 公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规 定。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金存储、使用和管理的 –1– 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 募集资金管理制度（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司（简称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份 有限公司章程》（以下简 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，提高董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他法律法规和相关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作 ...