宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全 体股东负责。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （2024 年 6 月经公司股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全和完善宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件和《公司章程》，修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司章程 （2024 年 6 月经公司股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第一条 为维护宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经宁波市经 济体制改革办公室甬体改[1992]26 号文批准，以募集方式设立，在宁波市市场监督管理局注 册登记，统一社会信用代码为 91330200144053689D。 第三条 公司于 1996 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 1,360 万股，于 1996 年 11 月 11 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波富邦精业集团股份有限公司 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP Co,.LTD 第五条 公司住所：宁波（骆驼）机电工业园区。 第六条 公司注册资本为人民币 13,374.72 万元。 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 资 料 浙江宁波 2024 年 6 月 14 日 宁波富邦 2023 年度股东大会会议资料 宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会议安排 一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室 二、会议召开的时间：现场会议时间 2024 年 6 月 14 日 14:30 网络投票时间：自 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 14 日。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 四、会议联系人：魏会兵、岳峰 联系电话：0574-87410501 传真：0574-87410510 会议议程 一、主持人宣布股东大会开始。 二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案 等情况、报告大会现场投票实到股份数等）。 三、开始逐项审 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-015 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 10:00-11:00 通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）以网络互 动的方式召开了"宁波富邦 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"。关于本 次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 5 月 17 日在《宁波富邦关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-014）中进行 了披露。现将本次说明会召开情况公告如下： 标的的审慎论证和选择过程，因此相关工作目前尚未取得突破性进展。接下来， 公司将积极践行新国九条，树立新发展理念，竭力回报投资者关爱。 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 24 日，公司董事长 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-014 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日至 5 月 23 日 17:00 前通过电子邮件的形式将 问题提前发送至邮箱 yuef600768@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日上午 10:00-11:00 举行公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥63,172,273.82, representing a decrease of 6.08% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,458,295.22, a decline of 295.27% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.011, reflecting a decrease of 283.33% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥63,172,273.82, a decrease of 6.1% compared to ¥67,260,470.64 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥1,458,295.22, compared to a profit of ¥746,807.44 in Q1 2023, representing a significant decline[17] - Operating profit for Q1 2024 was a loss of ¥1,369,799.12, compared to a profit of ¥752,600.41 in Q1 2023[17] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.011, compared to ¥0.006 in Q1 2023[18] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥12,339,090.83, down by 5.11% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was a net outflow of ¥12,339,090.83, slightly improved from a net outflow of ¥13,004,080.95 in Q1 2023[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥139,916,733.34, an increase from ¥84,576,178.02 at the end of Q1 2023[21] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 261,075,168.81, a slight increase from RMB 259,016,211.05 as of December 31, 2023[12] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 190,214,027.04 from RMB 197,727,117.87, reflecting a decline of approximately 2.56%[11] - Accounts receivable decreased to RMB 32,356,223.98 from RMB 34,048,159.39, indicating a reduction of about 4.97%[11] - Inventory increased to RMB 20,372,228.86 from RMB 16,491,847.79, representing a growth of approximately 23.00%[11] Liabilities and Equity - Total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 173,800,222.41, compared to RMB 171,145,163.88 at the end of 2023, showing an increase of about 1.54%[13] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥406,781,836.31, down by 0.36% from the previous year-end[5] - The owner's equity decreased to RMB 406,781,836.31 from RMB 408,240,131.53, reflecting a decline of approximately 0.36%[13] - The company reported a total of RMB 97,000,000.00 in accounts payable, an increase from RMB 90,000,000.00, which is an increase of about 7.78%[12] - The company’s total liabilities to equity ratio as of March 31, 2024, was approximately 42.8%, indicating a stable leverage position[13] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥64,659,494.48, down 4.1% from ¥67,918,083.10 in Q1 2023[16] - Total operating expenses in Q1 2024 included management expenses of ¥2,822,675.36, which increased by 48.7% from ¥1,897,793.45 in Q1 2023[16] Other Income and Gains - The company reported non-recurring gains of ¥18,080.03 from financial asset disposals[6] - Other income for Q1 2024 was ¥10,859.61, compared to ¥9,233.57 in Q1 2023, reflecting a growth of 17.6%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,337[9] - The company did not provide guidance for future performance in this report[4]

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 15,739,133.40, a decrease of 90.82% compared to CNY 171,534,925.69 in 2022[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is a loss of CNY 7,196,807.81, compared to a loss of CNY 5,695,106.64 in the previous year[3]. - Basic earnings per share for 2023 is CNY 0.12, down 90.63% from CNY 1.28 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 is 3.93%, a decrease of 51.99 percentage points from 55.92% in 2022[22]. - The total profit for the period was 22.83 million RMB, a significant decrease of 90.06% year-on-year, primarily due to a decline in non-recurring gains from the fair value change of a 2.5% equity stake in China Paper[39]. - The company reported a significant decrease in comprehensive income for the year 2023, amounting to RMB 14,383,799.53, compared to RMB 170,986,373.86 in 2022, indicating a significant decrease of about 91.6%[189]. Revenue and Sales - Operating revenue for 2023 is CNY 329,144,362.56, representing an increase of 8.59% from CNY 303,117,755.91 in 2022[21]. - The aluminum processing business generated sales revenue of RMB 130,865,200, a year-on-year growth of 17.42%[31]. - Trade business sales revenue reached RMB 198,279,200, reflecting a year-on-year increase of 3.45%[31]. - The company achieved total operating revenue of RMB 329,144,362.56 in 2023, representing an increase of 8.59% year-on-year[31]. - Cash inflow from sales of goods and services reached CNY 308,700,786.94 in 2023, up from CNY 273,969,449.62 in 2022, marking a growth of 12.7%[176]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities is a negative CNY 17,837,940.14, worsening from a negative CNY 3,128,941.29 in 2022[21]. - The company reported a significant cash flow from operating activities, with a net cash flow of RMB -1,506,555.19 in Q4 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 17,837,940.14 in 2023, compared to negative CNY 3,128,941.29 in 2022[176]. - Cash and cash equivalents at the end of 2023 were CNY 152,429,824.17, an increase from CNY 96,277,778.97 at the end of 2022[177]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 amount to CNY 579,385,295.41, an increase of 3.50% from CNY 559,788,818.64 at the end of 2022[21]. - The total liabilities amounted to CNY 171,145,163.88, a slight increase of 1.3% from CNY 167,287,820.51 in 2022[161]. - Shareholders' equity increased to CNY 408,240,131.53, up 4.0% from CNY 392,500,998.13 in the previous year[162]. - The company’s total current liabilities decreased to CNY 103,389,269.65 from CNY 108,158,703.09, a decline of 4.3%[161]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves due to weak profitability in its traditional main business[3]. - The company aims for significant revenue growth in 2024, focusing on enhancing operational scale and optimizing product structure[62]. - The company plans to leverage capital market tools to pursue acquisitions of emerging industries and quality assets[64]. - The management has set a performance guidance for the upcoming year, aiming for a revenue increase of approximately 15%[78]. Risk Factors - The company faces risks including industry cyclicality, raw material price volatility, and weak profitability in its main business[65]. - Environmental regulations pose a risk, as non-compliance could lead to penalties and impact normal operations[66]. - The aluminum processing industry is under pressure due to structural overcapacity and increasing competition, particularly in traditional markets[65]. Governance and Management - The company has a structured approach to governance, ensuring that remuneration decisions are made transparently and in alignment with performance metrics[83]. - The company reported a significant change in the management team, with several new appointments and departures[73]. - The company is focusing on maintaining independence from its controlling shareholders and has measures in place to ensure this[69]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[86]. Audit and Compliance - The financial statements for the year ending December 31, 2023, have been audited and reflect the company's financial position and operating results fairly[147]. - The audit report emphasizes the importance of internal controls to prevent material misstatements in financial reporting[154]. - The audit opinion confirms that the financial statements comply with accounting standards and provide a true representation of the company's financial status[148]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 12,143, an increase from 11,337 at the end of the previous month[134]. - The largest shareholder, Ningbo Fubang Holdings Group Co., Ltd., holds 49,820,082 shares, accounting for 37.25% of total shares[136]. - The company has no changes in the top ten shareholders compared to the previous period[137].

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-003 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东核实，截至本公告披露日公司及控股股东均不存 在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 公司股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日三个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 经公司自查及向公司控股股东询证，不存在应披露而未披露的重大信息。敬 请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 4 月 16 日上海证券交易所交易收盘，宁波富邦精业集 ...

关于宁波富邦精业集团股份有限公司 股票价格异常波动情况询证函的回函 宁波富邦精业集团股份有限公司: 针对你公司股票于 2024年4月12日、4月15日、4月16日三 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,出现股票交易异常波 动的情况,本公司经认真自查,现就相关事项回复如下: 一、截止本回函日,公司不存在涉及你公司应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股 票的情形。 特此函复。 宁波 i ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-002 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 魏会兵：男，1972 年 7 月出生，大专学历。历任宁波市东风造纸厂技术员、 宁波轻工控股（集团）有限公司办公室文员、宁波富邦控股集团有限公司董事长 秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理（主持全面工作）、宁波富邦控股集团有 限公司投资部副总经理、八一富邦（宁波）男篮俱乐部副总经理。自 2012 年 8 月起任本公司董事、副总经理、董事会秘书。 宋凌杰先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对宋凌 杰先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！ 二、关于聘任公司总经理的情况 为保证公司经营管理的正常运作，公司于 2024 年 2 月 7 日召开十届董事会 第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董 事会同意聘任魏会兵先生为公司总经 ...