浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"）前身 为成立于 1999 年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022 年 7 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象 路 827 号 0649 幢 201-220 室。 （二）人员信息 首席合伙人为罗国芳先生。截至 2024 年 12 月 31 日，浙江科信共有合伙人 22 人，共有注册会计师 71 人，其中 22 人签署过证券服务业务审计报告。 宁波富邦精业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁波富邦精业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，将本委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 浙江科 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-016 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、被担保子公司基本情况及财务数据 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行 综合授信提供担保的议案》，现就相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司经营需要，公司拟为全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司 （以下简称"贸易公司"）向银行申请贷款、承兑汇票等综合授信融资事项提供 合计不超过人民币 5,000 万元的最高担保额度（已包含 2024 年已经授权行使并 仍在担保期限内的额度）。在上述额度内，实际担保金额、方式等均以与相关金 融机构签订的合同为准。董事会拟授权上市公司董事长或其书面授权人士全权办 理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文 件的签订、执行、完成。上述担保额度 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-017 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于公司及子公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召 开十届董事会第十三次会议及十届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及公 司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》。为了提高公司的资金使用效率，合 理利用可能闲置的自有资金，公司及子公司拟在不影响其正常经营需要的前提 下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金适度购买理财产品。上述拟开展 委托理财业务的资金合计不超过人民币 5,000 万元（其中子公司 2,000 万元）， 在该额度授权范围内资金可滚动使用。现提请董事会审议上述事项，并授权上市 公司董事长或其书面授权人士负责办理具体投资理财事项，包括但不限于产品选 择、实际投资金额确定、协议的签署等。本次授权有效期限为自公司十届董事会 第十三次会议审议通过之日起一年。 一、本次委托理财概况 ...

本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银 行申请综合授信额度的议案》，同意公司在授权期限内向金融机构申请不超过人 民币 10.00 亿元的综合授信额度。具体内容如下： 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营目标及总体发展计划，拟确定公司及子公司 2025 年拟向银行申请综合授信总 额不超过人民币 10 亿元（包含承兑汇票等方式，最终以各家银行实际审批的授 信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。并 提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执 行并签署相关文件（公司董事会亦可视需向相关银行出具申请授信所需的董事会 决议），授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会 召开之日止。 证 ...

公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-021 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开十 届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议 事规则的议案》。相关事项的实施，将全面修订《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及附件（《宁波富邦精业集团股份有限公司股东会议事规 则》《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会议事规则》）。本事项尚需提交公司股东大 会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并全面修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次 修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对 比作出展示，具体修订情况如下： ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-020 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 2、应收票据 本次会计估计变更前，公司已经背书或贴现的银行承兑汇票全部终止确认， 已经背书或贴现的商业承兑汇票（包含财务公司）不终止确认，商业承兑汇票不 终止确认部分以及期末未背书或贴现的全部票据均在应收款项融资中进行核算 本次会计估计变更后，公司已经背书或贴现的银行承兑汇票承兑人是"6+9" 银行的全部终止确认；已经背书或贴现的其余银行承兑汇票（包括财务公司）及 商业承兑汇票不终止确认。应收票据期末余额中"6+9"银行开具的银行承兑汇 票均在应收款项融资中进行核算，其余银行承兑汇票和商业承兑汇票在应收票据 中进行核算。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开十届董事会第十三次会议及十届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 会计估计变更的议案》，具体内容如下： 公司于 2024 年完成了对宁 ...