证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-063 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司非独立 董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于补选董事会专门委 员会委员的议案》，详细情况如下： 一、关于增补公司非独立董事候选人的情况 鉴于岳培青先生因年龄原因已辞去公司董事职务，经公司十届董事会提名委 员会审核通过，公司董事会同意增补王海涛先生为公司十届董事会非独立董事候 选人（简历附后），任期自公司股东大会审核通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 经审查，王海涛先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，未发现其不得担任公司董事的情形。公司董事会同意增补王海涛先生为公 司十届董事会非独立董事候选人，本事项尚需提交公 ...

北京国枫律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买之 实施情况的法律意见书 国枫律证字[2024]AN145-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 郎编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买之 实施情况的法律意见书 本所律师认为,本次重组方案符合《重组管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的规定。 二、本次重组的批准和授权 截至本法律意见书出具日,本次重组已取得如下批准和授权: 国枫律证字[2024] AN145-5号 致:宁波富邦精业集团股份有限公司 根据本所与宁波富邦精业集团股份有限公司签署的《法律服务委托协议》, 本所接受宁波富邦的委托,担任宁波富邦本次重组的专项法律顾问,并已就宁波 富邦本次重组于 2024年 11月 14 日出具了《北京国枫律师事务所关于宁波富邦 精 业 集团 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 购 买 的 法 律 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2025年度开展期货及衍生品交易业务 的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"独立财务顾问"）作为宁 波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"上市公司"、"公 司"）支付现金购买宁波新乐控股集团有限公司（以下简称"新乐控股"）、 王海涛、周黎明、欧志刚、王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷持有 的宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"或"子公司"、"控股 子公司"）55.00%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法 （2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修 订）》等文件的有关规定，对宁波富邦及控股子公司开展期货及衍生品交易业务 进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营 业绩的不利影响，同时通过合理利用自有资金，获取一定的投资收 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货和 衍生品交易及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股 东利益，依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及 《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所称衍生品交易指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 组合。 第三条 公司从事套期保值业务是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。本 制度所称套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-062 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应 到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《 中华人民共和国公司法》《 以下简称《 《 公 司法》"）和《 公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经 各位董事认真审议，一致通过如下决议： 一、 审议通过 关于增补公司非独立董事的议案》 鉴于岳培青先生因年龄原因已辞去公司董事职务，经公司董事会推荐，公司 董事会提名委员会审核同意，现提名王海涛先生为公司十届董事会非独立董事候 选人。任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，据 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》及 公司章程》等相关规定，公司董事会 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 2、交易金额：电工合金期货及衍生品交易业务的保证金和权利金投资金额 在任何时点不超过人民币 500 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易方式：电工合金开展期货和衍生品投资业务的主要方式为商品期货 交易、商品期权交易。商品期货合约是期货交易所统一制定的、规定在将来某一 特定时间和地点交割一定数量实物商品的标准化合约。商品期权是指期权的买方 有权在约定的期限内，按照事先确定的价格，买入或卖出一定数量某种特定实物 商品或商品期货的权利。 4、交易期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 关于控股子公司开展期货及衍生品交易的可行性分析报告 一、期货及衍生品交易业务的目的及必要性 为及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业 绩的不利影响，同时合理利用自有资金，获取一定的投资收益，宁波富邦精业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以 下简称"子公司"或"电工合金"）拟在不影响正常经营、有效控制风险的前提 下，使用部分自有资金开展期货及衍生品 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-064 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于控股子公司开展期货及衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易期限、交易金额、交易品类：为及时掌握大宗商品市场 价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时为合理利 用自有资金，获取一定的投资收益，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称 "宁波富邦"或"公司"）控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称"子 公司"或"电工合金"）拟在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，使用部 分自有资金开展期货及衍生品交易业务，保证金和权利金投资金额在任何时点不 超过人民币 500 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。交易品类只限于在 境内期货交易所交易的银、铜期货品种。 履行的审议程序： 1、2024 年 12 月 30 日，公司十届董事会独立董事召开 2024 年第三次专门 会议，对《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》进行审议 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-065 宁波富邦精业集团股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

股票代码：600768 股票简称：宁波富邦 上市地点：上海证券交易所 宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 | 重大资产购买 | 宁波新乐控股集团有限公司、王海涛、周黎明、欧志刚、 | | --- | --- | | 交易类型 | 交易对方名称 王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷 | 独立财务顾问 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管 理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在形成调查 结论之前，将暂停转让本公司/本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户等信息提交上市公 司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记 结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 一、会议召开情况 杨光 华秀萍 魏杰 2024 年 12 月 30 日 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》 在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，子公司使用部分自有资金开展 期货及衍生品交易业务可以及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价 格波动对公司经营业绩的不利影响，同时提高资金的使用效率，获得一定的投资 收益。公司董事会编制的《宁波富邦关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报 告》，论证了公司开展期货及衍生品交易业务的可行性和必要性。相关决策程序 符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司同步制定《宁波富邦 期货及衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、信息披露、风险控制等内部控 制程序，对公司控制期货及衍生品交易风险起到了保障的作用。公司亦对期货及 衍生品交易业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小 股东利益的情形。 综上，同意《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》，并 将该议案提交公司董事会审议。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下 ...