证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-041 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式购买宁 波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 基于整体工作安排，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会。公司董事会将 在本次交易具备股东大会召开条件情况下，依照法定程序召集公司股东大会并另行发 出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。具体的会议召开时间、 地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 14 日，公司召开十届董事会第八次会议审议通过了《关于本次重大 资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案，前述议案需经公司股东大会审议通 过。 ...

甬兴证券有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于宁波富邦精业集团股份有限公司本 次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人签名： 顾颖 陈建芳 严佳豪 吕逸菲 甬兴证券有限公司 2024 年 11 月 14 日 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式购买宁波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员会对本办法第十三条第一款 规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产 属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国 证监会认定的其他情形下，可以认定为 ...

甬兴证券有限公司 （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于宁波富邦精业集团股份有限公司本 次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形 的的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人签名： 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式购买宁波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"） 规定的重大资产重组。 甬兴证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《重组办法》的规 定，就本次交易是否构成《重组办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并 发表如下意见： 本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股 权结构发生变化，本次交易完成前后上市公司的控股股东、实际控制人均未发 生变化。因此，本次交易不构成重组上市。 （以下无正文） 关于宁波富邦精业集团股份有限公司本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 顾颖 陈建芳 严佳豪 吕逸菲 甬兴证券有限公司 2024 年 11 月 14 日 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式购买宁波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 给其他人员，不得利用有关信息买卖上市公司股票或者委托、建议他人买卖公 司股票。 2、上市公司已与本次交易的证券服务机构分别签订了保密协议，并与交易 对方在《现金购买资产协议》中约定了相应的保密条款，明确了各方的保密责 任与义务，并限定了本次交易相关敏感信息的知悉范围。 甬兴证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务 顾问，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就上市公司本次 交易内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并发表本专项核 查意见。 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 宁波富邦精业集团股份有限公司拟股权收购 所涉及的宁波电工合金材料有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2024）甬第 0222 号 浙江银信资产评估有限公司 2024 年 11 月 14 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030080001202400265 | | --- | --- | | 合同编号: | 银信评约(2024)第146号 | | 报告或录: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 南第0222号 | | 报告名称: | 宁波富邦精业集团股份有限公司拟股权收购所涉及 的宁波电工合金材料有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 166,560,322.06元 | | 评估报告日: | 2024年11月14日 | | 评估机构名称: | 浙江银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:30200004 陈丽红 (资产评估师) | | | (资产评估师) 会员编号:30160002 王松伟 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定，具体说明如下： 一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策 报告期内，标的公司主要从事电接触产品的研发、生产和销售，主要产品 包括电触点、电接触元件和电接触材料。根据国家统计局颁布的《国民经济行 业分类》（GB/T4754-2017），本次交易的标的公司所属行业为"电气机械和器 材制造业"。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，标的公司所从事的相关业务不属于国家产业政策限制类、淘汰类的行 业，符合国家产业政策。 2、本次交易符合环境保护有关法律和行政法规的规定 本次交易的标的公司从事业务不属于高能耗、高污染的行业。标的公司在 经营过程中遵守国家环境保护规定，符合环保要求。报告期内，标的公司不存 在因违反国家及地方有关环境保护的法律法规而受到 ...

甬兴证券有限公司关于本次交易相关主体 财务顾问主办人签名： 顾颖 陈建芳 甬兴证券有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，对 本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行了核查并 发表如下意见： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第六条规定的相关主体均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资 产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机构依法追究刑事责 任的情形。 因此，本次交易主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产 重组的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市公司 监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不 得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页） 不存在《上市公司监管指引第 7 ...

信会师函字[2024]第ZA427号 上海证券交易所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 本次重大资产重组前发生"业绩变脸"或重组存在 拟置出资产情形相关事项之专项核查意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 本次重大资产重组前发生"业绩变脸" 或重组存在拟置出资产情形相关事项之 专项核查意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所")接受宁波富邦精 业集团股份有限公司(以下简称"宁波富邦"或"上市公司")委托,按照中国 证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 上市类第1号》中"上市公 司重组前业绩异常或拟置出资产的核查要求"的相关要求,对宁波富邦相关事项 进行专项核查并发表核查意见,具体如下: 一、最近三年的规范运作情况,是否存在违规资金占用、违规对外担 保等情形 会计师回复: 1、核查情况: 本所对宁波富邦 2021、2022、2023年度财务报表进行审计,出具了无保留 意见的审计报告(信会师报字[2022]第ZA10540号、信会师报字[2023]第ZA11962 号和信会师报字[2024]第ZA11945号）。 对宁 ...

宁波电工合金材料有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日 至 2024年6月30日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-81 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 科信审报字[2024]第 916 号 宁波电工合金材料有限公司: 一、审计意见 我们审计了宁波电工合金材料有限公司(以下简称宁波电工)财 务报表,包括 2022年 12月 31 日、2023年 12月 31 日及 2024 年 6 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2022年度、2023年度及 2024 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公 ...

在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。 （以下无正文） （本页无正文，为《甬兴证券有限公司在充分尽职调查和内核基础上出具的承 诺函》之签章页） 甬兴证券有限公司 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受宁波富邦精业集团 股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任上市公司以支付现金方式购 买宁波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问。依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等有关规定，本独立财务顾问在充分尽职调查和内部核查的基 础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异。 2、本独立财务顾问已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核 查，确信披露文件的内容和格式符合要求。 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查 意见的交 ...