证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2025-006 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于涉诉事项终审判决胜诉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：二审判决，本判决为终审判决； 上市公司所处的当事人地位：被上诉人、一审被告； 涉案的金额：根据(2019)京 0102 民初 24262 号民事判决书，本案涉及金 额为本金 500 万元及 2003 年 1 月 11 日起至实际清偿之日止的逾期利息等； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本判决为终审判决，本次诉讼事 项不会对公司本期或期后利润造成不利影响。 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 9 月，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到北 京市海淀区人民法院寄来的《起诉状》、《应诉通知书》等相关法律文件，北京 市海淀区人民法院已受理润木数科科技有限公司（以下简称"润木公司"）诉本 公司"因股东损害公司债权人利益责任纠纷"一案。本案原告润木公司起诉公司 在抽逃出资 2,970 万元的本息范围 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-005 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于子公司股权内部转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 公司名称 | 宁波富邦精业铝型材有限公司 成立时间 | | 2005-11-08 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 500 万元 | 法定代表人 宋汉心 | | | 统一社会信用代码 | 91330211780425236B | | | | 注册地址 | 宁波市镇海区骆驼通和路 6 号 | | | | 经营范围 | 铝型材制造、加工 | | | | 股权结构 | 公司持有其 90%股份，贸易公司持有其 | 10%股份 | | 2、贸易公司 为优化公司治理结构，进一步提高经营管理效率，宁波富邦精业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）拟受让子公司宁波富邦精业铝型材有限公 司（以下简称"铝型材公司"）所持有的 10%宁波富邦精业贸易有限公司（以 下简称"贸易公司"）股权以及子公司贸易 ...

因经营需要公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请综合授信人民 币 4,500 万元，期限一年。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。 董事会授权管理层代表公司负责签署上述授信总额度内的一切与授信 包括 但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法 律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-004 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）十届董事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 3 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 6 日以通讯 方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》 和（《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认 真审议，一致通过如下决议： 一、 审议通过《关于公 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司十届董事会第五次会议及公司 2023 年年度股东 大会审议通过了《宁波富邦关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司及贸易公司在不影响其正常经营需要的前提下， 利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金最高不超过人民币 15,000 万元 （其中贸易公司 2,000 万元）购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。 一、投资情况概述 （一）委托理财目的 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）利用经营过程中产生 的临时闲置资金购买安全性较好、流动性较高的中短期理财产品，收益高于同期 银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司增加收益。 （二）资金来源 本次开展委托理财的资金来源为公司临时闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 公司于 2024 年 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 （2025 年 1 月经公司股东大会审议通过） 第一章 总则 （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同 进行与合同方向相反的套期保值； （三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合 同进行与合同方向相同的套期保值； （四）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对 预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值； （五）根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套 期保值； 第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货和 衍生品交易及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股 东利益，依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-001 宁波富邦精业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,487,492 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.2438 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长宋凌杰先生因公出差无法主持本次 会议，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司半数以上董事推举董事魏 会兵先生主持本次会议。本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富 ...

电话 · 0571-88362156 传直: 0571-883 北京国权 第听 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]G0001 号 致:宁波富邦精业集团股份有限公司(贵公司) 北京国枫(杭州)律师事务所(以下称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2025年第一次临时股东大会(以下称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下称《股东大会规 则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下称《证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下称《证券法律业务执业规则》)等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》(以 下称《公司章程》)的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 0 and 10 million yuan, a decrease of 573.91 thousand to 1,573.91 thousand yuan compared to the previous year, representing a decline of 36.46% to 100%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between -18 million and -8 million yuan[3] - In the previous year, the net profit attributable to shareholders was 15.74 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -7.20 million yuan[3] Fair Value Changes and Acquisitions - The company recorded a fair value change gain of 26 million yuan from its 2.5% stake in Ningbo Zhonghua Paper Industry Co., Ltd. in 2023, which is expected to decline in 2024[5] - The acquisition of a 55% stake in Ningbo Electric Alloy Materials Co., Ltd. in 2024 has led to a significant increase in management expenses due to intermediary fees[5] - The non-recurring gains and losses for 2024 will primarily consist of the net profit attributable to the listed company from the acquired Electric Alloy, which will be reported as non-recurring gains and losses[5] Audit and Reporting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by registered accountants[6] - The company has communicated with its annual audit accounting firm regarding the performance forecast and has not identified any significant uncertainties affecting its accuracy[6] - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the audited 2024 annual report[7]

宁波富邦精业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江宁波 2025 年 1 月 15 日 宁波富邦 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波富邦精业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议安排 一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室 二、会议召开的时间：现场会议时间 2025 年 1 月 15 日 14:30 网络投票时间：自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 15 日。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 四、会议联系人：魏会兵、岳峰 联系电话：0574-87410501 会议议程 一、主持人宣布股东大会开始。 二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案 等情况、报告大会现场投票实到股份数等）。 四、由各位股东及股东代理 ...

甬兴证券有限公司 关于 宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 4、本独立财务顾问核查意见不构成对宁波富邦的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问核查意见做出的任何投资决策产生的风险，独立财 务顾问不承担任何责任。 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务 顾问核查意见中列示的信息和对本独立财务顾问核查意见做出任何解释或者说 明。 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 独立财务顾问声明与承诺 一、本独立财务顾问作如下声明 1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关 系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本独立财务顾问出具的核查意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易 各方提供，提供方对资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，并保证资 料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任 何风险责任。 3、本独立财务顾问核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承 诺全面履行其所有义务的基础而提出的。 6、本独立财务顾问提请宁波富邦全体股东和公众投资者认真阅读宁波富 ...