宁波富邦精业集团股份有限公司 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-032 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600768 | 宁波富邦 | 2025/6/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 30 日公告了关于召开 2024 年年度股东大会的通知， 现持有37.25%股份的股东宁波富邦控股集团有限公司在2025 年 6 月 9 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：宁波富邦控股集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时 ...

特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甬兴证券有限公司(以下简称"甬兴证券")为宁波富邦精业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年重大资产购买项目(以下简称"本次重大资产重 组项目")的独立财务顾问。甬兴证券原委派陈建芳先生、顾颖女士、吕逸菲女 士担任本次重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人。 近日，公司收到甬兴证券出具的《甬兴证券有限公司关于更换宁波富邦精业 集团股份有限公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人的函》，陈建 芳先生因工作安排调整,不再担任本次重大资产重组项目持续督导的财务顾问主 办人。本次独立财务顾问主办人减少后，甬兴证券原委派的独立财务顾问主办人 顾颖女士、吕逸菲女士将继续担任本项目的独立财务顾问主办人，履行持续督导 职责。 证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-030 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于变更重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人的公告 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-029 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 5月 30 日10:00-11:00通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 以网络互动的方式召开了"宁波富邦 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"。 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2025 年 5 月 23 日在《宁波富邦关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2025-022）中 进行了披露。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 5 月 30 日，公司总经理、董事会秘书魏会兵先生，常务副总经理、 财务总监宋令吉先生，独立董事杨光先生参加了本次业绩说明会，就有关情况与 投资者进行了交流 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-025 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于出售公司铝型材业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 为进一步优化公司产业结构，促进公司战略转型，宁波富邦精业集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟将与铝型材业务相关的资产 （三）本次交易的审议情况 （包括铝业分公司的相关资产和负债以及宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简 称"铝型材公司"）100%股权）转让给宁波富邦铝材有限公司（以下简称"富邦 铝材"），转让价格为 2,645.79 万元。 （一）本次交易的基本情况 ? 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 为进一步优化公司产业结构，促进公司战略转型，公司拟将与铝型材业务相 关的资产（包括铝业分公司的相关资产和负债以及铝型材公司 100%股权）转让 给富邦铝材。具体方案如下： ? 鉴于本次交易构成关联交易，公司已召开独立董事专门会议进行审议， 同意将本次交易提交公司董事会审议。公司十届董事 ...

Group 1 - The company held its 9th meeting of the 10th Supervisory Board on May 29, 2025, with all three supervisors present, meeting legal requirements [1][2] - The Supervisory Board approved the proposal to sell the aluminum profile business, which is considered to have weak profitability, to optimize the company's industrial layout and asset structure, promoting strategic transformation and high-quality development [1][2] - The transaction was conducted under objective, fair, and reasonable pricing principles, ensuring no significant adverse impact on the company's operating status or the interests of non-related shareholders, particularly minority shareholders [1][2] Group 2 - The Supervisory Board also approved the proposal to absorb and merge a wholly-owned subsidiary, which is expected to further optimize the organizational structure, reduce management costs, and improve operational efficiency [2] - The financial statements of the trading company, being a wholly-owned subsidiary, are already included in the company's consolidated financial statements, meaning the merger will not have a substantial impact on the company's financial status or ongoing profitability [2] - The decision aligns with the company's development strategy and benefits all shareholders [2]

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2025-028 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 29 日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开十届董事会第十四次会议及十届监事会第九次会议审议通过《关于公司吸收 合并全资子公司的议案》。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-026 为进一步优化公司组织架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合 并全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称"贸易公司"）。本次吸收合 并完成后，贸易公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一 切权利和义务均由宁波富邦精业集团股份有限公司依法承继。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 和《公司章程》等有关规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产 重组，尚需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理 层负责办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。 一、吸收合并双方基本情况 （一）合 ...

我们认为：公司将盈利能力较弱的铝型材业务对外转让，有利于公司优化产 业布局和资产结构，不断推动公司战略转型，实现高质量发展。本次关联交易遵 循了客观、公平、公允的定价原则，不会对公司经营状况产生重大不利影响，不 存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致 同意将《关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案》提交公司十届董事会第十 四次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 独立董事：杨光、华秀萍、魏杰 2025 年 5 月 28 日 宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 上午以现场会议方式召开了公司 2025 年第二次独立董事专门会议，公司独立董 事杨光、华秀萍、魏杰出席了本次会议。会上各位独立董事认真审议了公司董事 会提交的相关议案，形成以下专门会议决议： 一、审议通过《关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案》 ...

2025 年 5 月 29 日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开十届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立贸易分公司的议案》。 公司基于完善发展规划、优化组织架构和提高经营管理效率的整体考虑，将 设立贸易分公司承接宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称"贸易公司"）铝铸 棒等产品的贸易业务。该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大 会审议。董事会授权公司管理层办理本次设立分公司的相关具体事宜，包括但不 限于签署相关文件、办理工商登记等事务。 本次设立分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司 合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利 益的情形。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于设立贸易分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 30 日 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-027 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 宁波富邦精业集团股份有限公司拟资产出售 所涉及的宁波富邦精业集团股份有限公司 部分资产及负债价值 资产评估报告 银信评报字（2025）甬第 0094 号 浙江银信资产评估有限公司 2025 年 05 月 29 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030080001202500134 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 银信评约(2025) 南第0083号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 银信评报字(2025) 南第0094号 | | | | 报告名称: | 宁波富邦精业集团股份有限公司拟资产出售所涉及的宁波富邦精 业集团股份有限公司部分资产及负债价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 29,576,795.60元 | | | | 评估报告日: | 2025年05月29日 | | | | 评估机构名称: | 浙江银信资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 梁勇 | (资产评估师) | 正式会员 编号:30200005 | ...