证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-045 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 6 日 以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《 中华人民共和国公司法》《 以下简称《 《 公司法》"） 和《 公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认 真审议，一致通过如下决议： 一、 审议通过 关于增补公司非独立董事的议案》 因公司董事徐炜先生已辞去公司董事职务，经公司控股股东宁波富邦控股集 团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核同意，现提名宋令吉先生为公司十 届董事会非独立董事候选人 简历附后）。新任董事任期将自股东大会批准之日 起至十届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二 ...

甬兴证券有限公司 关于 宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 (修订稿) 独立财务顾问 用兴证券 签署日期: 二〇二四年十二月 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 甬兴证券有限公司接受上市公司委托，担任本次宁波富邦重大资产购买暨关联 交易之独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组办法》《26 号准则》 《重组管理办法》等相关法律法规的要求，根据重组报告书、交易各方提供的董事 会决议、相关协议、审计报告、资产评估报告、备考审阅报告以及本独立财务顾问 在工作中形成的有关记录等文件，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实 信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，供广大投资者及有关方 面参考。 一、本独立财务顾问作如下声明 1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系， 就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本独立财务顾问出具意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提供， 提供方对资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责， ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2024-048 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

浙江银信资产评估有限公司 关于上海证券交易所 《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重组草案信息披露的问询函》回复 浙江银信资产评估有限公司 二〇二四年十二月 浙江银信资产评估有限公司 地址:宁波市江东北路 317 号 和丰创意广场和庭楼 7 楼 电话:0574-87269107 传真:0574-87269396 邮编:315000 上海证券交易所: 宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"宁波富邦"或"公司")于 2024 年 11 月 28 日收到贵所下发的《关于宁波富邦精业集团股份有限公司重组 草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3690 号）（以下简称"《重组问 询函》"）。根据问询函的相关要求,浙江银信资产评估有限公司会同宁波富邦 及其他相关中介机构,就问询函所提出的问题进行了认真落实,现就问询函相关 问题回复如下。 如无特别说明,本回复中所使用的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释 义"所定义的词语或简称具有相同含义。本回复中部分合计数与各明细数之和在 尾数上如有差异,均为四舍五入造成。 浙江银信资产评估有限公司 地址:宁波市江东北路 317 号 和丰创意广场和庭楼 7 楼 电话:0574 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-044 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于日前收到公司董事 徐炜先生、独立董事宋振纶先生的书面辞职报告，由于个人原因，徐炜先生申请辞去 公司董事职务，宋振纶先生申请辞去公司独立董事职务以及其在公司董事会各专门委 员会相关职务。辞职后，徐炜先生、宋振纶先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐炜先生的辞职报告送达董事会时生效。 根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定："独立董事辞职将导致董事会或 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立 董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产 生之日。"由于宋振纶先生辞去独立董事职务将导致公司在任独立董事少于董事总数的 1/3，根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定， 宋振纶先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，宋 振纶先生将按照有关规定继续履行公司独立 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-043 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重组草案信息披露的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日收到 上海证券交易所上证公函【2024】3690 号《关于宁波富邦精业集团股份有限公司重组草 案信息披露的问询函》（以下简称"问询函"），具体内容如下： "宁波富邦精业集团股份有限公司： 请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。 1.草案显示，上市公司承诺收购后维持标的公司现有核心管理及业务团队的稳定。 日中材料为标的公司持股 65%的重要控股子公司，主要为标的公司提供原材料电接触材 料，少部分对外销售，且 2024 年 11 月有新建项目年产 5 亿件银及银合金触点生产项 目，2024 年 1-6 月营业收入占标的公司合并报表营业收入比例 77.87%。本次交易对方 之一王海涛为电工合金的法人 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】3690 号 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重组草案信息披露的问询函 宁波富邦精业集团股份有限公司： 经审阅你公司提交的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称草案），现有如下问题需要你公司作出说明并补充披 露。 一、关于标的公司及重要子公司的整合风险 关于标的公司及重要子公司的整合风险 关于标的公司及重要子公司的整合风险 1.草案显示，上市公司承诺收购后维持标的公司现有核心管理 及业务团队的稳定。日中材料为标的公司持股 65%的重要控股子公司， 主要为标的公司提供原材料电接触材料，少部分对外销售，且 2024 年 11 月有新建项目年产 5 亿件银及银合金触点生产项目，2024 年 1-6 月营业收入占标的公司合并报表营业收入比例 77.87%。本次交 易对方之一王海涛为电工合金的法人、重要股东、核心管理和技术 人员，并担任日中材料的法人及核心管理人员；凌国良为日中材料 核心技术人员，并以专有技术出资持有日中材料 35%股权。 请公司补充披露：（1）结合电工合金、日中材料的股权结构、 管理架构、重大事项决策机制、交易完成后董事会成员、高级管理 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-042 宁波富邦精业集团股份有限公司 6、统一社会信用代码：91330200780421091U 7、成立日期：2005 年 10 月 27 日 8、经营范围：金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发、零售。(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 一、营业执照信息 1、名称：宁波富邦精业贸易有限公司 2、类型：有限责任公司 3、住所：宁波市江北区大闸路 29 号 4、注册资本：壹仟万元整 5、法定代表人：宋汉心 关于全资子公司变更经营期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司于近日将 经营期限原"二十年"变更为"长期"，并已完成了相应的工商变更登记手续，现已取 得宁波江北区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照具体信息如下： 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 ...