证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-034 根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定："独立董事辞职将导致 董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程 的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产生之日。"由于华秀萍女士辞去独立董事职务将导致 公司在任独立董事少于董事总数的 1/3，根据《上市公司独立董事管理办法》 以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，华秀萍女士辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，华秀萍女士将按照有关规定 继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。 公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信 息披露义务。同时公司董事会对华秀萍女士任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于日 ...

Meeting Arrangement - The annual general meeting of shareholders for Ningbo Fubon Precision Industry Group Co., Ltd. is scheduled for June 27, 2025, at 14:30, located at Fubon Center, Ningbo [4] - Shareholders can vote either in person or online, with specific voting times outlined [3][4] Agenda Items - The meeting will cover various proposals including the 2024 Board of Directors' work report, financial statements, profit distribution plan, and the appointment of auditors for 2025 [4][5] - Key proposals include the sale of the aluminum profile business, the merger of wholly-owned subsidiaries, and the provision of guarantees for subsidiaries [4][5][6] Financial Performance - For the year 2024, the company reported a revenue of 1.044 billion yuan, a 36.98% increase from 2023 [18] - The net profit attributable to shareholders was 1.5627 million yuan, reflecting a significant decline of 92.76% compared to the previous year [18] - Total assets increased by 15.52% to 1.067 billion yuan, while total equity decreased by 15.54% to 448.8 million yuan [19][20] Shareholder Proposals - A cash dividend of 0.50 yuan per 10 shares is proposed, totaling approximately 6.69 million yuan [21] - The proposal to renew the appointment of Zhejiang Kexin Accounting Firm for the 2025 financial audit was also presented [22] Corporate Governance - The Board of Directors and the Supervisory Board have conducted their duties in compliance with regulations, ensuring effective oversight and decision-making [9][10] - Independent directors have actively participated in meetings and have not raised any objections to the proposals [10] Future Plans - The company aims to enhance its operational efficiency and pursue strategic collaborations, particularly following the acquisition of a 55% stake in Ningbo Electric Alloy Materials Co., Ltd. [6][11] - Plans for 2025 include optimizing asset structures and integrating new industry projects to drive growth [11]

Group 1 - The company will hold its 2024 annual general meeting on June 27, 2025, at 14:30, using a combination of on-site and online voting methods [1] - The company aims to enhance service for small and medium investors by providing a reminder service for the general meeting through Shanghai Stock Exchange Information Co., Ltd. [2] - Investors will receive proactive notifications about the meeting and voting options via smart SMS, allowing them to vote directly through provided instructions [2]

宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年度股东大会 会 议 资 料 浙江宁波 2025 年 6 月 27 日 宁波富邦 2024 年度股东大会会议资料 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024 年度股东大会 会议安排 网络投票时间：自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 四、会议联系人：魏会兵、岳峰 联系电话：0574-87410501 传真：0574-87410510 会议议程 一、主持人宣布股东大会开始。 1 一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室 二、会议召开的时间：现场会议时间 2025 年 6 月 27 日 14:30 二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案 等情况、报告大会现场投票实到股份数等）。 三、开始逐 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-035 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 6 月 27 日 14：30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式，具体请见公司于 2025 年 5 月 30 日发布的《关于召开 2024 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinf ...

关于独立董事辞职的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于日前收到 公司独立董事华秀萍女士的书面辞职报告，由于个人原因华秀萍女士申请辞去 公司独立董事职务以及其在公司董事会各专门委员会相关职务，辞职后华秀萍 女士不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定："独立董事辞职将导致 董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程 的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产生之日。"由于华秀萍女士辞去独立董事职务将导致 公司在任独立董事少于董事总数的 1/3，根据《上市公司独立董事管理办法》 以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，华秀萍女士辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，华秀萍女士将按照有关规定 继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。 公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信 息披露义 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2025-036 已履行的审议程序：宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用临时闲置 资金进行委托理财的议案》，同意公司及宁波富邦精业贸易有限公司（以下 简称"贸易公司"）在不影响其正常经营需要的前提下，利用在经营过程中 产生的临时闲置自有资金最高不超过人民币 5,000 万元（其中贸易公司 2,000 万元）购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 贸易公司利用经营过程中产生的临时闲置资金购买安全性、流动性较高的短 期低风险理财产品，收益高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用 效率，为公司股东谋求更多投资回报。 （二）委托理财金额 （四）投资方式 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于全资子公司利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、审议程序 2025 年 4 月 27 日，公司召开 ...

证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-037 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于完成贸易分公司工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开十届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立贸易分公司的议案》， 具体详见公司发布的《宁波富邦关于设立贸易分公司的公告》（公告编号： 2025-027）。 目前，公司已完成贸易分公司的工商注册登记手续，并取得了由宁波市镇 海区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将具体信息公告如下： 名称：宁波富邦精业集团股份有限公司贸易分公司 统一社会信用代码：91330211MAEMXKTW30 类型：其他股份有限公司分公司(上市) 成立日期：2025 年 06 月 19 日 经营范围：一般项目:金属材料销售；有色金属合金销售(除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 21 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2025-033 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | | --- | --- | --- | | 建设银行****支行 | 331*************1972 | 基本账户 | 二、本次银行账户解除冻结对公司的影响 关于公司银行账户解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 9 月 6 日披露了《关于公司银行账户资金被冻结的公告》及《关于 公司银行账户资金被冻结后续进展的公告》。润木数科科技有限公司（以下简称 "润木公司"）诉本公司"因股东损害公司债权人利益责任纠纷"一案，向北京 市海淀区人民法院提出了财产保全的申请。北京市海淀区人民法院对公司持有的 宁波中华纸业有限公司股权(出资金额:1,000 万元、持股比例:0.54%)及公司银 行基本户（被冻结资金为 29.70 万元，被冻结额度为 1,000 万 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-031 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于子公司之间互相提供担保的公告 重要内容提示: ●被担保人：宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称"电工合金"）及其控股子公司宁波 日中材料科技有限公司（以下简称"日中材料"） ●担保金额：公司上述合并报表范围内的子（孙）公司拟在向金融机构申请 融资授信过程中互相提供担保，预计担保额度总计不超过人民币 2 亿元 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）基本情况 根据公司控股子公司电工合金及其控股子公司日中材料的生产经营和资金 需求情况，上述合并报表范围内的子（孙）公司拟在向金融机构申请融资授信过 程中互相提供担保，担保额度总计不超过人民币 2 亿元，其中日中材料对最近一 期资产负债率低于 70%的电工合金担保额度不超过人民币 1.5 亿元，电工合金对 最近一期资产负债率超 ...