立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海证券交易所《关于宁波富邦精业集团股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 (上证公函【2024】0775 号)的专项说明 信会师函字[2024]第 ZA297 号 上海证券交易所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我所")收到 宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"宁波富邦"或"公司")转来的贵 交易所出具的《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函》（上证公函【2024】0775 号）（以下简称"工作函"），按照工 作函的要求,基于公司对工作函相关问题的说明以及我们对宁波富邦 2023 年度 财务报表审计已执行的核查工作,现就有关事项说明如下: 专项说明 第1页 问题一、关于持续经营能力。年报显示,公司报告期内实现营业收入 3.29 亿元, 同比上升 8.59%;归母净利润 0.16 亿元,同比减少 90.82%;扣非归母净利润- 0.07 亿元,连续多年亏损:经 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2024-017 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 9 月,宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到北 京市海淀区人民法院寄来的《起诉状》、《应诉通知书》等相关法律文件，北京 市海淀区人民法院已受理润木数科科技有限公司（以下简称"润木公司"）诉本 公司"因股东损害公司债权人利益责任纠纷"一案。润木公司起诉公司在抽逃出 资 2,970 万元的本息范围内对信联讯通讯设备有限公司不能清偿的由(2019)京 0102 民初 24262 号民事判决书确定的债务承担补充赔偿责任，具体详见公司 （2023-024 号临时公告）。 二、本次诉讼的进展情况 公司于日前收到北京市海淀区人民法院作出的（2023）京 0108 民初 37470 号民事判决书，对本案判决如下： 驳回原告润木数科科技有限公司的全部诉讼请求。 案件受理费 46,800 元、财产保全费 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2024-016 宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,437,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4585 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长宋凌杰先生主持，本次股东大会的表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘请会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 请会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 宁波富邦精业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 6 月经公司股东大会审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 ...

北京国枫（杭州）律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]G0010 号 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全 体股东负责。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （2024 年 6 月经公司股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全和完善宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件和《公司章程》，修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司章程 （2024 年 6 月经公司股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第一条 为维护宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经宁波市经 济体制改革办公室甬体改[1992]26 号文批准，以募集方式设立，在宁波市市场监督管理局注 册登记，统一社会信用代码为 91330200144053689D。 第三条 公司于 1996 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 1,360 万股，于 1996 年 11 月 11 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波富邦精业集团股份有限公司 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP Co,.LTD 第五条 公司住所：宁波（骆驼）机电工业园区。 第六条 公司注册资本为人民币 13,374.72 万元。 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 资 料 浙江宁波 2024 年 6 月 14 日 宁波富邦 2023 年度股东大会会议资料 宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年度股东大会 会议安排 一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室 二、会议召开的时间：现场会议时间 2024 年 6 月 14 日 14:30 网络投票时间：自 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 14 日。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 四、会议联系人：魏会兵、岳峰 联系电话：0574-87410501 传真：0574-87410510 会议议程 一、主持人宣布股东大会开始。 二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案 等情况、报告大会现场投票实到股份数等）。 三、开始逐项审 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-015 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 10:00-11:00 通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）以网络互 动的方式召开了"宁波富邦 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"。关于本 次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 5 月 17 日在《宁波富邦关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-014）中进行 了披露。现将本次说明会召开情况公告如下： 标的的审慎论证和选择过程，因此相关工作目前尚未取得突破性进展。接下来， 公司将积极践行新国九条，树立新发展理念，竭力回报投资者关爱。 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 24 日，公司董事长 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-014 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日至 5 月 23 日 17:00 前通过电子邮件的形式将 问题提前发送至邮箱 yuef600768@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日上午 10:00-11:00 举行公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度 ...