证券代码：600773.SH 证券简称：西藏城投 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：131,926,121 股 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结 束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发 行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金 转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国 证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 1 | | | | 特别提示 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 公司基本情况 4 | | 第二节 | 本次新增股份上市情况 18 | | 第三节 | 股份变动情况及其影响 19 | | 第四节 | 本次新增股份发行上市相关机构 25 | | 第五节 | 保荐人的上市推荐意见 25 | | 第六节 | 其他重要事项 28 | | 第七节 | 备查文件 29 | 2、发行价格：7.58 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西藏城市发展投资股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：西藏城投 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告 书（以下简称"本报告书"）。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在西藏城市发展投 资股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在西藏城市发展投资股份有限公司中拥 有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 收购报告书摘要 签署日期：2024 年 4 月 0 上市公司名称： 西藏城市发展投资股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 西藏城投 股票代码： 600773 收购人名称： 上海北方企业（集团）有限公司 住所： 上海市天目中路 380 号 通讯地址： 上海市天目中路 380 号 收购人声明 一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告 书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的有关规 定，本报告书摘要已全面披露了收购人在西藏城投拥有权益的股份。截至本报告书 摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式 在西藏城投拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划 ...

重要提示： ·发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 西藏城市发展投资股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-008 发行数量：131,926,121股 发行价格：7.58元/股 ·预计上市时间 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月2日就 本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流 通股，预计将于6个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简 称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一 个交易日。 ·资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行情况 （一）本次发行履的相关程序 1、董事会审议程序 2023 年 3 月 20 日，公司第九届董事会第十一次（临时）次会议逐项审议并 通过了《关于公 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 5% 的提示性公告 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 人民币普通股股票 131,926,121 股，该部分新增股份已于 2024 年 4 月 2 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本由 819,660,744 股增加至 951,586,865 股。因公司控股股东、实际控制人不是本次向 特定对象发行股份的认购对象，在持有公司的股份数量不变的情况下，其持股比 例被动稀释，持股比例将由 47.78%降低至 41.15%，比例减少 6.63%。本次权益 变动不触及要约收购。 重要提示： ·本次权益变动系西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）实 施向特定对象发行股票事项，公司总股本由 819,660,744 股增加至 951,586,865 股，公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会（以下简 称"静安区 ...

国泰君安证券股份有限公司 二〇二四年四月 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 关于 西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任西藏城投本次向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，彭辰、周亮作为具体负责推荐的保荐代表人， 为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（下称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西藏城市发展投资股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：西藏城投 股票代码：600773 信息披露义务人：上海市静安区国有资产监督管理委员会 通讯地址：上海市静安区巨鹿路 915 号 13、14 楼 股权变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 | 录 | | --- | | 目 | 第一节 释 义 | 信息披露义务人声明 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | | 第一节 | | 释 义 3 | | | 第二节 | | 信息披露义务人介绍 4 | | | 一、 | | 信息披露义务人基本情况 | 4 | | 二、 | | 信息披露义务人主要负责人的基本情况 | 4 | | 三、 | | 信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过已发行股份 | | | | | 5%的情况 | ...

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-007 西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司控股股东国有股份无偿划转暨控股股东发 生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ·本次公司控股股东股份无偿划转不涉及要约收购； ·本次公司控股股东股份无偿划转不会导致公司实际控制人发生变更，公 司实际控制人仍为上海市静安区国有资产监督管理委员会； ·本次无偿划转事项还需通过上海市国有资产监督管理委员会批准、上海 证券交易所合规性确认、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份转让过 户登记等手续，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意投 资风险。 一、基本情况概述 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏城投"）于 2024 年 4 月 1 日收到上海市静安区国有资产监督管理委员会（以下简称"静安区国资 委"）下发的《告知函》。静安区国资委将其直接持有的西藏城投 391,617,705 股股份（占西藏城投 2023 年度向特定对象发行股票完成后总 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 全体董事签名： 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二四年三月 1 西藏城市发展投资股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 黄 毅 李 武 金鉴中 狄朝平 西藏城市发展投资股份有限公司 年 月 日 2 西藏城市发展投资股份有限公司 3 全体董事、监事、高级管理人员声明 陈卫东 曾 云 王信菁 西藏城市发展投资股份有限公司 本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 沈捷英 吴素芬 潘梦芝 承担相应的法律责任。 全体监事签名： 年 月 日 全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 其他高级管理人员签名： 王柏东 程晓林 吴 昊 唐耀琪 廖 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 西藏城市发展投资股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 申购资金验资报告 截止 2024年3月20日 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"活 西 藏 城 投 本 次 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 实 际 发 行 数 量 为 131.926.121股,最终获配对象为上海金浦钓融私募投资基金合伙企业 (有限合伙)、华泰资产管理有限公司(华泰优颐股票专项型养老金 产品-中国农业银行股份有限公司)、华泰资产管理有限公司(天安人 寿保险股份有限公司-华泰多资产组合)、诺德基金管理有限公司、财 通基金管理有限公司、UBS AG、华夏基金管理有限公司、广发证券 股份有限公司、李辉、柳栋、郑彬和李迎春共12名投资者,发行价格 为7.58元/股。根据西藏城投本次发行方案,最终获配投资者须在2024 年3月20日前将认购款汇至西藏城投指定的银行账户(账户名称为国 泰君安证券股份有限公司;开户行为上海银行营业部;账号为 3160070300337029 ...