山东新潮能源股份有限公司监事会 关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"或"会计师"） 作为山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）2023 年 度内部控制的审计机构，对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控 制审计报告》（中兴华内控审计字（2024）第 010024 号）。根据中国证券监督 管理委员会《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司监事会对 《内部控制审计报告》否定意见涉及的事项进行专项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中否定意见的内容 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目 标。 新潮能源全资子公司烟台扬帆投资有限公司将持有的对新潮能源下属另一 个全资子企业宁波鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）出资额 100.00 万元（占 注册资本比例 0.01%），转让给新潮能源在美国的全资子公司 Surge Energy Capital Holdings Company，后又变更为新潮能源在美国的全资子公司 Seewave Energy Holdings Company，Se ...

山东新潮能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴羡严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等公司制度，作为山 东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，积极 关注公司发展，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴羡，女，1987 年出生，中国国籍，东北财经大学会计学本科，休斯顿大 学会计学硕士研究生，拥有美国永久居留权，美国注册会计师。曾任 Canady and Canady LLC 高级税务助理，BDO USA, LLP 高级税务助理、安永会计师事务所 高级税务助理-税务经理，先后参与多家上市公司季度和年度财务报表相关的税 务审计工作，现任 McDermott International, Inc.税务经理。2023 年 2 月 27 日至今， 任公司 ...

1. 基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公 司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。 组织形式：特殊普通合伙 山东新潮能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2023 年度，公司董事 会审计委员会 ...

关于山东新潮能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东新潮能源股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 山东新湖能源股修有限公司 昨经营啦资金占用及其他吴联资金征采情况 汇总系的专项说明 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONG XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 篮球组手机 "El"双语人 老场开了话题院审计组合是否由北有很老年可用会计师事 提合服务: 8242NU1 目 家 一、专项说明 二、附表 a Railding1 N.20 Live Road Fonotal District Reliing 1 关于山东新潮能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2024)第 010382号 山东新潮能源股份有限公司全体股 ...

山东新潮能源股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新潮能源股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法律、法规、 规范性文件及本公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法 ...

第一条 为进一步完善山东新潮能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法律、法规、规范性 文件及本公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 核查； 山东新潮能源股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东 利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门 会议讨论，并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 独立董事专门会议可以通过现场、通讯表决 ...

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2024-011 山东新潮能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 2023 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股,不进行资本公积 金转增股本。 ★ 本次利润分配预案尚需提交山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净 利润 2,595,546,767.72 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 2,595,546,767.72 元。2023 年末，母公司未分配利润余额为-2,378,656,911.87 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 6,657,204,139.08 元，其中可以转增为股本的余额 为 6,639,791,337.94 元。 二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情 况说 ...

山东新潮能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵庆严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等公司制度，作为山 东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，积极关 注公司发展，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵庆，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学经 济法专业本科，北京大学法学理论硕士研究生，持律师执业证。曾任北京市善邦 律师事务所执业律师/合伙人，北京市兆源律师事务所专职律师，北京市柯杰律 师事务所专职律师，现任北京市柯杰（上海）律师事务所专职律师。从业以来， 先后为中国建设银行、北京银行、中粮集团等著名企业提供过法律服务；代理过 国内首例被劫持人质状告银行未尽安全保障义务案件并获胜诉，得到媒体广泛报 道并入选最高人民法院 ...

山东新潮能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 山东新潮能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 / 19 | 一、关于本报告 3 | | | --- | --- | | 二、董事长致辞 5 | | | 三、关于我们 7 | | | 四、公司治理 8 | | | 1.治理结构 | 8 | | 2.信息披露 | 10 | | 3.治理内容 | 10 | | 4.投资者沟通机制 | 10 | | 5.利益相关方沟通参与 | 11 | | 五、国际化石油作业者 11 | | | 1.经营战略 | 11 | | 2.资源基础 | 12 | | 3.经营管理 | 12 | | 4.业绩表现 | 13 | | 5.奖项与荣誉 | 13 | | 六、全力守护环境 14 | | | 1.应对气候变暖 | 14 | | 2.加强水资源管理 | 15 | | 3.防治空气污染 | 15 | | 4.维护生物多样性 | 15 | | 七、 强化安全管理 16 | | | 1.强化 HSER 管理 | 16 | | 2.供应商安全管理 | 16 | | 3.公共安全管理 | 17 | | 八、员工 ...

山东新潮能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《山东新潮能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规定，作为山东新潮能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司董事会审计委员会由杜晶女士、杨旌女士、范啸川先生组成， 杜晶女士担任主任委员。因公司董事会换届选举，前述委员的任期于 2023 年 2 月 27 日届满。 2023 年 2 月 28 日，经第十二届董事会第一次（临时）会议审议，公司董事 会审议委员会由吴羡女士、刘军先生、Bing Zhou 先生组成，吴羡女士担任主任 委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》"审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事"规定，公司于 2023 年 10 月 27 日审议通过了《关于 变更董事会审计委员会委员的议案》，选 ...