证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-056 山东新潮能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 全体董事对本次董事会审议的议案投反对票。 ★ 本次董事会审议的议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 的有关规定。 对会议紧急召开情况进行了说明。 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》 《公司章程》等法律法规的相关规 定，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东 大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公 司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。 表决结果：同意 0 票，反对 7 票，弃权 0 票 全体董事对该议案投了反对票，理由如下： 《公司法》第一百一十五条第一款规定："召开股东会会议，应当将会议召 开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东会会议 应 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-056 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 全体董事对本次董事会审议的议案投反对票。 公司董事会召集召开公司 2025 年第三次临时股东大会，并审议《提请函》所附 的由深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震等 4 名股东（以下合称 "提案人"）提出关于董事会、监事会提前换届并选举新一届董事、非职工监事的 全部提案。 ★ 本次董事会审议的议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2025 年 6 月 26 日以通讯通知的方式发出，会议召集人 对会议紧急召开情况进行了说明。 3．本次会议于 2025 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。 4．本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5．本次会议由公司董事长刘斌先生 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-055 山东新潮能源股份有限公司 公司原定于2025年4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。因 定期报告涉及的部分财务信息需要进一步补充提供，公司无法在法定期限内 （2025年4月30日）披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。 二、相关进展情况 因公司未能在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告，公司 股票已于2025年5月6日起停牌。公司分别于2025年5月20日、2025年5月30日披露 了《关于定期报告披露进展暨可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告 编号：2025-045、2025-052）和《关于定期报告披露进展暨公司股票可能被实施 退市风险警示的风险提示及公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》 （公告编号：2025-049）。 截至目前，公司正全力推进2024年度财务报表审计以及2024年年度报告和 2025年第一季度报告的编制工作。公司与会计师事务所保持紧密沟通、积极主动 配合会计师事务所的审计工作。 关于定期报告披露进展暨可能被实施退市风险警示 的风险提示公告 本公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 19 日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到深 圳市宏语商务咨询有限公司、宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）、内蒙古 伯纳程私募基金管理有限公司-伯纳程芯茂会世 1 号私募证券投资基金、陈开军、 宋娟、王震等 6 名股东（以下称"提请召集人"）提交的《关于提请山东新潮能源 股份有限公司董事会召集召开公司 2025 年第三次临时股东大会的函》（以下称 "《提请函》"）等文件。 一、《提请函》主要内容如下： 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-054 山东新潮能源股份有限公司关于收到 股东提请召开临时股东大会的函的公告 "致：山东新潮能源股份有限公司董事会 性、准确性和完整性的 2024 年年度报告，公司股票将被终止上市。公司董事会 对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述 事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推 卸的法律责任。截至目前，公司董事会仍未发出 ...

根据《公司章程》的规定，截至本公告披露日戴梓岍女士的书面辞呈已生效， 其不再担任公司任何职务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 12 日 收到公司董事戴梓岍女士的书面《辞职报告》，戴梓岍女士因个人原因决定辞去 公司董事及战略委员会委员职务。 | | | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 戴梓岍 | 第十二届董事会董 | 2025/6/12 | 2026/2/26 | 个人原因 | 否 | 否 | | | 事、战略委员会委员 | | | | | | 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：202 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-052 1.山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 30 日披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。因定期报告涉及的部分财务信 息需要进一步补充提供，公司无法在法定期限内（2025 年 4 月 30 日）披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。 2.根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2025 年 5 月 6 日起停牌。如公司在股票停牌两个月内仍未披露 2024 年年度报告的，则将 被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个 月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的 2024 年年度报告，公司股票 存在被上海证券交易所决定终止上市的风险。 山东新潮能源股份有限公司 关于定期报告披露进展暨可能被实施退市风险警示 的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 三、风险提示 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， ...

Economic Overview - In 2024, Shandong's GDP reached 98,565.8 billion yuan, growing by 5.7% year-on-year, with the primary, secondary, and tertiary industries contributing 6.7%, 40.2%, and 53.1% respectively [2] - The province's listed companies are crucial for economic development, focusing on green, low-carbon, and high-quality growth while enhancing technological innovation [2] Performance of Listed Companies - Shandong's listed companies achieved a total revenue of 2.95 trillion yuan in 2024, a year-on-year increase of 4.61%, while net profit was 175.9 billion yuan, down 3.20% [4] - 78.96% of the companies reported profits, which is 5.27 percentage points higher than the national average, indicating better performance despite challenges in traditional industries [4][5] Contribution to Economic Growth - Listed companies in Shandong contributed 29.92% of the province's GDP, with an added value of 705.18 billion yuan, reflecting their significant role in regional economic growth [5] - The labor productivity of listed companies was 483,600 yuan per person, 2.78 times the national average, showcasing their efficiency [5] Innovation and Growth of SMEs - In 2024, 67 companies on the Growth Enterprise Market reported revenues of 177.98 billion yuan, up 15.13%, and net profits of 11.74 billion yuan, up 49.42%, indicating strong growth in innovative SMEs [6] - The total R&D expenditure for these companies was 6.44 billion yuan, a 8.11% increase, highlighting their commitment to innovation [6] Market Capitalization and Value Management - By the end of 2024, the market capitalization of Shandong's listed companies reached 3.63 trillion yuan, a 4.18% increase, ranking seventh nationally [8] - 125 companies conducted share buybacks, totaling 9.568 billion yuan, reflecting a strong commitment to value management [8] Characteristics of Listed Companies - Private listed companies in Shandong accounted for 62.14% of the total, achieving revenues of 838.06 billion yuan, up 4.64%, and net profits of 431.87 billion yuan, up 16.49% [9][10] - Companies with overseas business generated 842.85 billion yuan in foreign income, a year-on-year increase of 8.89%, indicating the importance of international markets [12] Mergers and Acquisitions - In 2024, 13 listed companies in Shandong participated in mergers and acquisitions, with a total transaction value of 38.75 billion yuan, a 3.58-fold increase [14][15] - The trend of state-owned enterprises merging with peers is becoming more common, enhancing market competitiveness [15] Sustainable Development and ESG - Shandong's listed companies showed a 44.34% ESG report disclosure rate, slightly above the national average, indicating a growing recognition of sustainability [16][17] - The average ESG score for Shandong's companies was 5.79, higher than the national average, with two companies scoring above 9.00 [17] Innovation and Digital Transformation - R&D expenses for Shandong's listed companies reached 84.51 billion yuan, a 3.94% increase, with a focus on enhancing innovation capabilities [18] - The digital economy's core companies reported revenues of 330.38 billion yuan, up 27.57%, demonstrating significant growth in this sector [20] Traditional Industry Transformation - Traditional industries in Shandong are undergoing digital and intelligent transformations, with companies like Shandong High-Speed adopting advanced technologies to enhance operational efficiency [23] - The integration of digital and green technologies is seen as essential for fostering new productive forces in traditional sectors [24]

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-051 山东新潮能源股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 3 日 收到公司董事程锐敏先生的书面《辞职报告》，程锐敏先生因个人职业规划调整 决定辞去公司董事及战略委员会委员职务。 | | | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 程锐敏 | 第十二届董事会董 | 2025/6/3 | 2026/2/26 | 个人职业 | 否 | 否 | | | 事、战略委员会委员 | | | 规划调整 | | | 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《公司章程》的规 ...

山东新潮能源股份有限公司（以下简称"上市公司"、"ST新潮"或"公司"） 于2025年4月21日披露了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊泰B股" 或"收购人"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称 "《要约收购报告书》"）及相关文件。伊泰B股向全体ST新潮股东发出部分要约， 预定要约收购股份数量为3,468,252,870股，占上市公司总股本的51.00%，要约收 购价格为3.40元/股。本次要约收购期限共计30个自然日，期限自2025年4月23日 至2025年5月22日。根据伊泰B股发出的《要约收购报告书》，若要约期限届满时， 预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量（即在本次要约期 限内最后一个交易日15:00时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中登公司上海分公司"）临时保管的预受要约的ST新潮股票申报数量不 低于1,904,138,831股，占ST新潮股份总数的28.00%），则本次要约收购自始不生 效。 截至2025年5月22日，本次要约收购期限届满。根据中登公司上海分公司提 供的数据统计，在本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为20 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-049 山东新潮能源股份有限公司关于 定期报告披露进展暨公司股票可能被实施退市 风险警示的风险提示及公司股票被实施其他 风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1.因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审 计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最 近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规 定披露内部控制审计报告"的情形，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.5 条："上 市公司股票因第 9.8.1 条第一款第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风 险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露 1 次提示性公告， 分阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次 ...