公司代码：600777 公司简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东新潮能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司或新潮能源）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

山东新潮能源股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新潮能源股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法律、法规、 规范性文件及本公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法 ...

山东新潮能源股份有限公司 山东新潮能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事吴羡女士、刘军先生、赵庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事吴羡女士、刘军先生、赵庆先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 / 1 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600777 证券简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------| | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | ...

投资者可在 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 17:00 前将相关问题通过 电子邮件的形式发送至公司投资者联系邮箱：xcny@xinchaoenergy.com。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司 2023 年 年度报告及其摘要等公告。 为维护广大投资者利益，使投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年年度 报告和经营情况，增加与投资者的互动交流，公司决定召开 2023 年度业绩说明 会，对投资者普遍关注的问题进行回答。本次业绩说明会通过网络互动方式召开， 欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2024-013 山东新潮能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间 ...

第一条 为进一步完善山东新潮能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法律、法规、规范性 文件及本公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 核查； 山东新潮能源股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东 利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门 会议讨论，并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 独立董事专门会议可以通过现场、通讯表决 ...

山东新潮能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《山东新潮能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规定，作为山东新潮能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司董事会审计委员会由杜晶女士、杨旌女士、范啸川先生组成， 杜晶女士担任主任委员。因公司董事会换届选举，前述委员的任期于 2023 年 2 月 27 日届满。 2023 年 2 月 28 日，经第十二届董事会第一次（临时）会议审议，公司董事 会审议委员会由吴羡女士、刘军先生、Bing Zhou 先生组成，吴羡女士担任主任 委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》"审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事"规定，公司于 2023 年 10 月 27 日审议通过了《关于 变更董事会审计委员会委员的议案》，选 ...

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2024-010 山东新潮能源股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体监事出席了本次会议。 ★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。 ★ 本次监事会审议的议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯通知的方式发出。 （一）会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 监事会审核意见： 1.参与 2023 年年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。 3．本次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:30 以现场表决的方式召开。 4．本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5．本次会议 ...

山东新潮能源股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量，对此出具了标准无保留意见的审计报 告。中兴华认为公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持有效的财务报告内部控制，对此出具了否定意见的审计报告。 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 189 人，注册会计师人数 969 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计业务 总收入 184,514.90 万元。2022 年度审计业务收入：135,088.59 万元。20 ...

山东新潮能源股份有限公司 证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2024-015 关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报 告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最近一 个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披 露内部控制审计报告"的情形。公司股票自 2024 年 4 月 29 日开市起停牌 1 天， 将于 2024 年 4 月 30 日开市起复牌,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600777 | 新潮能源 | A 股 | 停牌 | 2024/4/29 | 全天 | 2024 ...