山东新潮能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京京知律师事务所 北京京知律师事务所 法律意见书 北京京知律师事务所 关于 北京京知律师事务所 关于山东新潮能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 JZ（2024）第 0602 号 致：山东新潮能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等我 国现行有关法律、法规、规范性文件以及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，受山东新潮能源股份有限公司（以下简称"新 潮能源"或"公司"）之委托，北京京知律师事务所（以下简称"本所"）指派 娄允律师、庞阳律师出席了公司 2023 年年度股东大会。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事 ...

财通证券原委派熊文峰先生、郭经纬先生担任该项目的持续督导财务顾问主 办人，现郭经纬先生因工作变动原因，不再担任该项目的持续督导财务顾问主办 人。为保证公司持续督导工作的正常进行，现委派王春茗先生（简历详见附件） 担任该项目的持续督导财务顾问主办人。 本次更换后，公司该项目的持续督导财务顾问主办人为熊文峰先生和王春茗 先生。 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-031 山东新潮能源股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）为山东新潮能源股份有限 公司（以下简称"公司"）2015年发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下 简称"该项目"）的独立财务顾问，委派熊文峰先生、郭经纬先生担任该项目的 持续督导财务顾问主办人。 公司于近日收到财通证券出具的《关于更换山东新潮能源股份有限公司持续 督导财务顾问主办人的函》，具体内容如下： 2024 年 6 月 27 日 附件： 王春茗先生简历 王春茗先生，经济学硕 ...

山东新潮能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 2023 | 年度监事会工作报告 12 | | 2023 | 年年度报告及摘要 15 | | 2023 | 年度财务决算报告 16 | | 2023 | 年度利润分配预案 18 | | 关于公司董事薪酬的议案 | 21 | | 关于公司监事薪酬的议案 | 23 | | 关于修订独立董事工作制度的议案 25 | | | 2023 年度独立董事述职报告（吴羡） | 26 | | 2023 年度独立董事述职报告（刘军） | 32 | | 2023 年度独立董事述职报告（赵庆） | 38 | 山东新潮能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等相关法规、文 件精神，以及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-030 ★ 相关风险提示：因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股 票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最近一个会计年度内部控制被出具 无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告"的情 形，公司股票自 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日和 6 月 19 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大影响股 价的敏感信息。 山东新潮能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 山东新 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-029 山东新潮能源股份有限公司关于 《关于对山东新潮能源股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）于 2024 年 5 月 21 日收到上海证券交易所上市公司管理二部《关于对山东新潮能源股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0612 号， 以下简称"问询函"）。公司收到问询函后就其中涉及的问题进行核查梳理，现 将回复内容披露如下： 1.重大客户和收入确认。公司2023年前五大客户均发生变动，第一大客户为 Delek，销售额为74.41亿元，占比84.09%。公开信息显示，Delek为美国上市公 司，公司2023年度与Delek销售额占其全年采购支出约7%，但Delek未具体披露 其供应商情况。公司期末应收账款规模为10.46亿元，主要应收账款对象为公司 2022年前五大客户之一DK Tr ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 20/F,Tower South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于山东新潮能源股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的专项说明 中兴华报字(2024)第010083号 上海证券交易所上市公司管理二部: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华"、"年审会计 师"或"我们")接受委托,审计了山东新潮能源股份有限公司(以下简称"新潮 能源"或"公司")2023年度的财务报表,并出具了中兴华审字(2024)第 014637号审计报告。 根据贵所 2024年5月22日出具的《关于对山东新潮能源股份有限公司2023年 年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函〔2024〕0612号) (以下简称"问 询函") ...

山东新潮能源股份有限公司 关于延期回复年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到 上海证券交易所上市公司管理二部《关于对山东新潮能源股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0612 号，以下简称"《问询 函》"）。根据上海证券交易所的要求，公司需要于 10 个交易日内以书面形式回 复。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日披露的《山东新潮能源股份有限公司 关于收到<关于对山东新潮能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函>的公告》（公告编号：2024-020）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关部门及中介机构对涉及的问题进行逐 项落实和回复。公司于 2024 年 6 月 5 日披露了《关于延期回复年报问询函的公 告》（公告编号：2024-022）。鉴于《问询函》涉及的相关问题尚需进一步补充、 完善，经向上海证券交易所申请，公司拟再次延期不超过 5 个交 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-027 山东新潮能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 6 日、6月7日和6月11日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ★ 经公司自查，截止本公告披露日，除公司已披露事项外，公司不存在影 响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他涉及公司应披露而未披露的重 大事项。 ★ 相关风险提示：因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股 票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最近一个会计年度内部控制被出具 无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告"的情 形，公司股票自 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 一、股票 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-026 山东新潮能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 8 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-025 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第九次（临时）会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。 ★ 本次董事会审议的议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2024 年 6 月 2 日以通讯通知的方式发出。 3．本次会议于 2024 年 6 月 7 日上午 10:00 以现场和通讯表决的方式召开。 4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 公司定于 2024 年 6 月 28 日上午 8:30 在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层召 ...