★上市公司所处的当事人地位：原告 ★涉案的金额：3,801,000.00元 ★是否会对上市公司损益产生负面影响：因本案尚未开庭审理，目前暂无法 预计本案对公司本期及期后利润的具体影响。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）近日收到上海市黄 浦区人民法院（以下简称"黄浦区人民法院"）的受理通知书（（2025）沪0101 民初21383号）。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 原告：山东新潮能源股份有限公司 证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-071 山东新潮能源股份有限公司 新潮能源涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ★案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理 （二）诉讼请求内容 被告一：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 被告二：沈家桢 案由：服务合同纠纷 被告三：冯蕾 诉讼机构名称：上海市黄浦区人民法院 诉讼机构所在地：上海 二、本次诉讼的案件事实与请求内容及其理由 （一）案件事实和理由 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-072 山东新潮能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 7 月 16 日、7月17日和7月18日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ★ 经公司自查，截至本公告披露日，除已披露事项外，公司本身不存在影 响公司股票交易异常波动的重大事项。 ★ 相关风险提示： 公司于 2025 年 4 月 18 日收到内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊 泰 B 股"）发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》以及《山东新 潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要》等文件。截至 2025 年 5 月 30 日，本 次要约收购清算过户手续已经办理完毕，根据中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司提供的数据统计，伊泰 B 股共计持有公司 3,407,350,144 ...

Core Points - The company is holding its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to address the early re-election of the board of directors and the election of non-independent and independent directors [2][7][24] - The company has faced regulatory scrutiny due to the failure to disclose its 2024 annual report on time, leading to an investigation by the China Securities Regulatory Commission [7][24] - Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. has completed the transfer of shares, becoming a major shareholder with 50.10% ownership, resulting in significant changes to the company's equity structure [7][24] Proposal Summaries Proposal 1: Election of Non-Independent Directors - The company plans to elect five non-independent directors from a list of eight candidates, including Zhang Xiuwen, Zhang Junyu, Liu Chunlin, Zhang Jingquan, Li Junchen, Liu Wanzhou, Zhao Like, and Lian Tao [8][9] - The election will be conducted through a cumulative voting system, and the new directors' term will be three years starting from the approval date of the meeting [9][24] Proposal 2: Election of Independent Directors - The company intends to elect three independent directors from four candidates: Chen Xiaojun, Xu Huaxi, Xie Xianghua, and Yang Zhenyuan [25][26] - Similar to the non-independent directors, the independent directors will also serve a term of three years from the date of approval [26][28] Candidate Qualifications - Each candidate for the board has been assessed for their qualifications, experience, and lack of conflicts of interest with the company [10][12][19][22][27][30] - Candidates have backgrounds in finance, management, and relevant industry experience, ensuring they meet the necessary criteria to serve on the board [10][12][19][22][27][30]

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震, 现提名解祥华为山东新潮能源股份有限公司("公司"或"上市 公司")第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东新潮能源股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东 新潮能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 1 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (六)中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震, 现提名 XUHUAXI 为山东新潮能源股份有限公司(" 公司"或" 上 市公司")第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东新潮能源股份 有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山 东新潮能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所认 可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 2 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震, 现提名杨振远为山东新潮能源股份有限公司("公司"或"上市 公司")第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东新潮能源股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东 新潮能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将完成上海证券交易所独立董事履职学习平 台课程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨振远,已充分了解并同意由提名人深圳市宏语商务咨 询有限公司、陈开军、宋娟、王震提名为山东新潮能源股份有限 公司("公司"或"上市公司")第十三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任山东新潮能源股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课 程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈小俊,已充分了解并同意由提名人深圳市宏语商务咨 询有限公司、陈开军、宋娟、王震提名为山东新潮能源股份有限 公司("公司"或"上市公司")第十三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任山东新潮能源股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课 程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震, 现提名陈小俊为山东新潮能源股份有限公司("公司"或"上市 公司")第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东新潮能源股份有 限公司第十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东 新潮能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将完成上海证券交易所独立董事履职学习平 台课程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

独立黄事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 本人 XU HUAXI,已充分了解并同意由提名人深圳市宋语商 务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震提名为山东新潮能源股份 有限公司("公司"或"上市公司")第十三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任山东新潮能源股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所认可的 独立董事资格证书。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...