山西通宝能源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公 司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司对众 华会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海 社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普 通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 （二）投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙） 购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致 的民事赔偿责任，符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼 ...

通宝能源（600780）公告，2025年第一季度营收为31.17亿元，同比增长9.41%；净利润为1.68亿元，同 比增长26.21%。 ...

山西通宝能源股份有限公司 2024 年第四季度经营数据公告 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-002 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年第四季度，山西通宝能源股份有限公司所属全资子公司 山西阳光发电有限责任公司完成发电量 175,143 万千瓦时，同比增加 9.42%；上网电量 159,158 万千瓦时，同比增加 9.27%；上网电价均 价(含税)349.73 元/千千瓦时，同比增加 11.40%。 2024 年度，山西阳光发电有限责任公司完成发电量 617,660 万 千瓦时，同比下降3.86%；上网电量560,942 万千瓦时，同比下降4.0%； 市场化交易电量占上网电量 100%，同上年持平。上网电价均价（含 税）355.50 元/千千瓦时，同比增加 9.40%。 ...

增加后，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券 报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正 式公告为准，敬请广大投资者注意。 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-028 山西通宝能源股份有限公司 关于增加信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为拓宽投资者宣传渠道，增加山西通宝能源股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露的覆盖面和影响力，进一步做好投资者关系 管理工作，公司决定于 2025 年起增加《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》为公司信息披露指定报刊。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 1 特此公告。 ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2024-027 山西通宝能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,090,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.6208 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、 召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事 ...

山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 华律字(2024)1210-87 号 致：山西通宝能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）以及《山西通宝能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称 "本所"）接受山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-024 山西通宝能源股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华会计师事务所"） 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.基本信息 众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事 务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 2.人员信息 众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人 人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 150 人。 原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 鉴 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-023 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十五次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以 电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本 次会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所 做决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过公司《关于聘任2024年度审计机构的议案》。 本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于变更会计师事 务所的公告》（2024-024）。 2.审议通过公司《2024年度内部控制评价工作方案》。 为推进公司20 ...

山西通宝能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理， 维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件的有关规定和《山西通宝能源股份有限公 司章程》，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法、违规的交易。 第二章 股份变动管理 第五条 公司董事、 ...