证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-023 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源 股份有限公司对外担保管理办法》。 1 二、会议审议情况 1.审议通过公司《2023 年第三季度报告》。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 公司 2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站及上海证券 报。 2.审议通过公司《2023 年度内部控制评价工作方案》。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 3.审议通过公司《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十一次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 ...

2023 年 1-9 月，山西阳光发电有限责任公司完成发电量 482,375 万千瓦时，同比增加 7.35%；上网电量 438,647 万千瓦时，同比增加 7.47%；市场化交易电量占上网电量 100%，与上年持平。上网电价均 价（含税）328.60 元/千千瓦时，同比下降 23.47%。 公司持续加强设备治理，全力提高机组健康水平；把握现货市场 机遇，提高机组负荷率；机组检修天数同比减少，发电量相应增加。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-025 山西通宝能源股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年第三季度，山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量 192,737 万千瓦时，同比增加 7.48%；上网电量 175,737 万千瓦时，同比增加 7.71%；市场化交易电量占上网电量 100%，与上年持平。上网电价均 价(含税)317 ...

山西通宝能源股份有限公司独立董事 关于对外投资设立参股公司的独立意见 独立董事： 姚小民 王宝英 孙水泉 2023 年 10 月 20 日 2 1 （本页无正文，为《山西通宝能源股份有限公司独立董事关于对外投 资设立参股公司的独立意见》的签字页） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，对公司十一届董 事会十次会议审议的《关于与晋能控股集团有限公司共同设立公司并 投资建设晋北采煤沉陷区新能源基地的议案》发表独立意见如下： 公司与间接控股股东晋能控股集团有限公司共同出资设立晋能 控股晋北能源有限公司（以下简称"晋北能源公司"，暂定名），投资 建设晋北采煤沉陷区新能源基地（以下简称"晋北基地"）。晋北能源 公司注册资本 30 亿元，其中晋能控股集团有限公司出资 20 亿元，持 股 66.67%；公司出资 10 亿元，持股 33.33%。本次新设公司投资建 设晋北基地项目符合公司发展战略要求，审议程序符合《公司章程》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表 决。本次关联交易遵循"平等、自愿、等价、有偿"和"公平、公正、 公开"的原 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-022 山西通宝能源股份有限公司 关于投资设立参股公司暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司间接控股股东晋能控股集团有限公司（以下简称"晋能控股集 团"）共同出资设立晋能控股晋北能源有限公司（以下简称"晋北能 源公司"，暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），投 资建设晋北采煤沉陷区新能源基地（以下简称"晋北基地"）。 投资金额：晋北能源公司注册资本 30 亿元。晋能控股集团出 资 20 亿元，持股 66.67%；公司出资 10 亿元，持股 33.33%。 本次交易构成关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易投资双方均全部以现金出资，且按照出资额比例 确定各方在所设立公司的股权比例，符合《上海证券交易所股票上市 规则》6.3.7 关于"豁免适用提交股东大会审议"的规定，本议案豁 免提交股东大会审议。 至本 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-020 二、 本次说明会投资者提问及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回复，问题及答 复整理如下： 山西通宝能源股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 15:00-16:00 通 过 东 方 财 富 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.eastmoney.com），以网络文字互动形式召开 2023 年半年度业绩说明会。现将本次说明会情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司董事、总经理李明星先生，董事、副总经理、董事会秘书李 志炳先生以及总会计师张建林先生出席了本次业绩说明会，与投资者 进行互动交流与沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 （一）征集问题回复 1.距离公司资产重组公告发布已经过去了九个多月，为什么一点 进度也没有，是什么环节出现了问题吗？ ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2023-019 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四) 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 东 方 财 富 路 演 中 心 （ 网 址 https://roadshow.eastmoney.com） 会议召开方式：东方财富路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期三) 前通过公司邮箱 top600780@sina.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日 15:00-16:00 举行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 5.49 billion, an increase of 1.97% compared to RMB 5.38 billion in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately RMB 396.19 million, a decrease of 13.28% from RMB 456.87 million in the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was RMB 0.3456, down 13.27% from RMB 0.3985 in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 24.76% to approximately RMB 534.92 million, compared to RMB 710.94 million in the previous year[20]. - The total profit for the first half of 2023 was RMB 477,152,294.67, down 15.36% from RMB 563,780,762.72 in the first half of 2022[99]. - The company reported a net profit of 24,170.18 million RMB for Shanxi Local Power Company, with total assets of 691,542.88 million RMB and net assets of 451,569.08 million RMB[50]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately RMB 10.09 billion, a slight increase of 0.54% from RMB 10.03 billion at the end of the previous year[20]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to RMB 3,302,755,388.02, a decrease from RMB 3,424,068,892.92 as of December 31, 2022, reflecting a decline of approximately 3.55%[90]. - The total liabilities decreased to RMB 1,500,000,000 from RMB 1,600,000,000, showing a reduction of 6.25%[90]. - The total assets of the company are supported by a robust capital structure, with a focus on sustainable growth in the energy sector[117]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is CNY 3,680,497,337.78, an increase of CNY 130,000,320.66 compared to the previous period[115]. Operational Efficiency - The average utilization hours for coal-fired power generation increased to 2,244 hours, a year-on-year increase of 104 hours, reflecting improved operational efficiency[26]. - The company has implemented 30 specific measures to reduce costs and increase revenue, focusing on operational efficiency[35]. - The company is focused on optimizing existing power plants and grid upgrades to enhance operational quality and efficiency, aligning with the clean energy transition strategy[33]. Market Position and Strategy - The company's market share in the heating market of Yangquan City is nearly 70%, indicating a strong competitive position in the local market[31]. - The company aims to achieve a historical milestone by adding over 30 million kW of new installed capacity in 2023, with more than 23 million kW coming from non-fossil energy sources[27]. - The company is actively pursuing a strategic transformation towards clean energy, aligning with the "coal-electricity and clean energy integration" strategy[35]. Environmental and Safety Management - The company is committed to achieving "carbon peak" and "carbon neutrality" goals, enhancing energy efficiency and increasing investment in environmental protection measures[49]. - The company has established a dual prevention mechanism for safety risk control and hidden danger investigation, enhancing overall safety management[35]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with local environmental authorities[62]. - The company’s environmental monitoring results comply with national regulations and are publicly disclosed on the local environmental information platform[63]. Related Party Transactions - The company reported a total of 351,826,000 CNY in related party transactions for the first half of 2023, with 159,405,000 CNY already realized[75]. - The company purchased fuel from related party Jineng Holding Power Group Co., Ltd. for a total of 82,395,580 CNY, out of an estimated 171,530,000 CNY for the year[74]. - The company sold electricity to related parties totaling 61,296,400 CNY, with significant contributions from Shanxi Xishan Jinxing Energy Co., Ltd. and other state-controlled enterprises[75]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control management system to mitigate risks and ensure effective governance[32]. - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[6]. - There are no significant risks or non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties reported[7]. - The financial statements have been prepared in accordance with the relevant accounting standards, ensuring transparency and accuracy[119]. Future Outlook - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[99]. - The company is actively working on the transformation of existing coal-fired power units to reduce coal consumption and emissions, aligning with national environmental goals[51].

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-017 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会九次会议决议公告 2.审议通过公司《关于申请综合授信的议案》。 为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，公 司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度人民币 4 亿元，授信期限为 36 个月。担保方式为信用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会九次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以 电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做 决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过公司《2023 年半年度报告及摘要》。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2023-018 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日(星期一) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一) 至 9 月 8 日(星期五)前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 top600780@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 董事、总经理：李明星 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 ...