关于新余钢铁股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 众环专字(2024)0500219号 目 1 关于新余钢铁股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况 的专项审核报告 众环专字(2024)0500219 号 新余钢铁股份有限公司: 我们接受委托，在审计了新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现 股份有限公司 2023 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 审核报告第 1 页,共2 页 业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 中审众环 |合伙) 中国注册会计师: 吴梓豪 中国注册会计师: 樊洁滢 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号――交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是新钢股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 ...

新余钢铁股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，新余钢铁股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验宝武集团财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等 证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制 制度的基础上，对财务公司 2023 年风险管理情况进行了评估，具体 风险评估情况如下： 一、基本情况 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范 围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑； （八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券 投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管 理总局批准的其他业务。 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 二、内部控制基本情况 （ ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-007 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第九届监事会第十七次会议，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司 监事徐斌先生代为主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中， 李文华先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议情况如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新钢股份 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于计提居家休养费用的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关 ...

新余钢铁股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国 资委、中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审众环 2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、变更会计师事务所相关情况 （一）前任会计师事务所情况及 2022 年度审计意见 公司 2022 年审会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合 伙），该所已连续为公司提供审计服务超过 10 年，对公司 2022 年度 财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。 （二）变更会计师事务所的原因 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，公司 2023 年第二次临时股东 大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）担任 20 ...

关于新余钢铁股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500206号 目 景 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于新余钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500206 号 新余钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司" 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《新余钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 (本页无正文,为《关于新余钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项 核查报告》附注之签署页 ) 中审人 普通合伙) 中国注册会计师: 集梓豪 中国注册会计师: 獎洁滢 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号――业务办理》的规定 ...

经核查，公司独立董事孟祥云、郜学、胡晓东的任职经历以及签 署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 新余钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事孟祥云、郜学、胡晓东的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 21 日 新余钢铁股份有限公司董事会 ...

新余钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 新余钢铁股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监 督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第九届董事会审计委员会，由孟祥云女士、郜学先生、胡晓 东女士、刘建荣先生、李宁先生 5 名董事组成。其中，孟祥云女士、 郜学先生、胡晓东女士为独立董事，李宁先生为外部董事，孟祥云女 士任主任委员。公司审计委员会全部成员均具有能够胜任审计与风险 管理委员工作职责的专业知识和商业经验；主任委员由具有丰富企业、 财务管理经验的独立董事孟祥云女士担任。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 报告期,公司董事会审计委员会共组织召开 8 次会议，全体委员 均亲自出席了全部会议。具体情况如下： （三）监督公司变更外部审计机构情况 公司 2022 年审会计师为大华会计师事务所（特殊普通合伙）， 已连续为公司提供审计 ...

新余钢铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 新余钢铁股份有限公司（以下简称公司）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）担任公司 2023 年度财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中审众环）始 创于 1988 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月， 按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北 省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼,首 席合伙人为石文先先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216 人、注册会 计师数量 1,244 人、签署过证 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-009 新余钢铁股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"） 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）第 九届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司本次聘任审计机构的事项尚需股东大会批准。相 关事项如下： 一、拟续聘审计机构基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计 师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013 年 11 月， ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-005 王兵先生，2006 年 9 月 14 日成为注册会计师，2006 年开始从事 上市公司审计，2006 年开始在中审众环执业，近三年签署复核多家 上市公司年度审计报告。 王兵先生不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立 性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及 其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券 交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 三、本次变更对公司的影响 新余钢铁股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 公司 2023 年度审计机构，该事项已经公司股东大会审议通过。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网 ...