证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-029 新余钢铁股份有限公司 2025 年度估值提升计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，新 余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"新钢股份"）股票已连 续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每 股净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应 当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第七次会议审议通过 了该议案。 计划概述：公司将围绕生产经营、现金分红、股份回购、投资 者关系管理以及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东回报能力， 推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股 东利益，促进公司高质量发展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性，敬请投资 ...

一、会计师事务所履职情况评估 （一）会计师事务所基本信息 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 新余钢铁股份有限公司 关于中审众环会计师事务所 2024 年度履职 情况的评估报告 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委、中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 6．2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 7．2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收 入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。 8．2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业 涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气 及水 ...

新钢股份（600782）公告，2024年营业收入为418.04亿元，同比下降41.24%。归属于上市公司股东的净 利润为3278.07万元，同比下降93.41%。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向实施权 益分派股权登记日的全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。公司不 进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚需公司 2024年度股东大会审议批准后实施。 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-017 新余钢铁股份有限公司 关于控股股东获得增持资金贷款承诺函暨 调整增持股份资金来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增持方案基本内容及进展 新余钢铁股份有限公司（简称"新钢股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持公司股份计划 的公告》，基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，同时为促 进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，公司控股股东新余钢铁 集团有限公司（以下简称"新钢集团"）计划自该公告披露之日起的 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等）增持公司 A 股股份；增持金额不低于人民币 1.5 亿元、不超 过人民币 3 亿元，增持比例不超过公司已发行股份的 2%。 截至 2025 年 3 月 19 日，新钢集团以集中竞价交易方式累计增持新钢 股份 3,031.73 万股，占公司总股本的 0.96%，最高成交价为 4.20 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-016 公司董事会秘书联系方式如下： 联系电话：0790-6290782、6292961 传 真：0790-6294999 电子邮箱：ir_600782@163.com 联系地址: 江西省新余市渝水区冶金路 1 号 新余钢铁股份有限公司 关于公司董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，同意聘任肖勇先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事 会任期一致。由于肖勇先生当时尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书，在此期间暂由公司董事长刘建荣先生代行董事会秘书职责， 具体内容详见 2025 年 2 月 22 日公司登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《新钢股份关于聘任副总经理和董事会秘书的公告》 （公告编号：2025-007）。 近日，肖勇先生参加了上海 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2025-015 新余钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省新余市渝水区公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 432 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,656,652,723 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 52.6648 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相 结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章 ...

江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开 ...

新余钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 1 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章 程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2025 年 3 月 11 日）在册的 股东；现场登记时间为 2025 年 3 月 13 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会 议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以 便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序， 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要 求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和 登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不 超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持 有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股 份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 27 日 附件：监事候选人简历 吴小金：女，1986 年 12 月出生，中共党员，本科学历，2010 年至 2022 年，历任新钢中心医院团委副书记、医院办公室主任；2023 年至 2024 年，历任新钢股份党委宣传部副部长、后勤文旅事业部党委副书记、纪委 书记、工会主席。现任公司后勤事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。 2025 年 2 月 26 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司监 事调整的议案》。因工作调整，方炜先生不再担任公司监事职务。经公司 控股股东新钢集团推荐，吴小金女士（简历附后）为公司第十届监事会监 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 吴小金女士不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不 得担任公司监事的情形，任职资格合法。 方炜先生在任职期间，始终恪 ...

三、本次摘牌对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十 届监事会第四次会议，审议通过了《关于下属子公司收购股权项目的 议案》，同意由新钢股份下属全资子公司新钢环科通过公开竞价摘牌 方式参与收购新余环保 51%股权。（具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告 （公告编号：2024-047）） 二、公开竞拍结果 新钢环科作为唯一竞标方被确认为标的产权的受让方，受让价格 为人民币 15100.00 万元，交易双方于近日签署了《产权交易合同》， 并完成了股权转让款支付。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-013 新余钢铁股份有限公司 关于下属子公司通过公开摘牌方式收购新余环保51% 股权的进展公告 本次收购完成后，新钢股份和新钢环科将持有新余环保85%股权， 新余环保将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次股权 收不 ...