新余钢铁股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展 规划，加强战略决策的科学性，提高重大决策效率和决策水平，完善 公司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议及方案。 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股 东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第三条 公司董事会战略委员会成员由董事会人员组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 公司董事会战略委员会委员由提名委员会、二分之一以 上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召 集并主持战略委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 公司董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

新余钢铁股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，依据 国家法律法规、规范性文件及《新余钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司经营情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。 第二章 薪酬制定标准 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬制定遵循以下原则： （一）按劳分配，薪资与责、权、利相匹配的原则； （二）薪酬与公司效益及业绩考核挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第四条 董事会成员薪酬 （一）独立董事：公司实行独立董事年度津贴制，津贴金额及发放方式由股 东会审议批准。 第三章 管理与考核 第七条 公司股东会负责审议董事的薪酬与考核方案，公司董事会负责审议 公司高级管理人员的薪酬与考核方案。 第八条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、 支付与止付、追索安排等薪酬政 ...

新余钢铁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新余钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、行政法规、 规范性文件和《新余钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及主要股东（持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5% 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上海 ...

第一条 为了加强新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完 善公司治理结构，促进投资者对公司的了解与认同，提升公司投资价 值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《新余钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： 新余钢铁股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理 ...

新余钢铁股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司治理水平，规范新余钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会秘书的任职资格、任免程序、履职履责和考 核评价等工作，保证董事会秘书依法行使职权，促进公司规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等法律法规和其他规范性文件，以及《新余钢铁股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书，由董事会聘任。董事会秘书为公司 高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。负 责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事 务。 第四条 公司设立董事会办公室为信息披露事务的管理部门，董事会 秘书分管信息披露事务。 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代 表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生 品种变动管理等事务。 第二章 董事会秘书的任职资格和选任 ...

新余钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优 化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的选择标准和程 序，并向董事会提出建议。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员从董事会成员中产生，其中独立董事应 占三分之二以上比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会下设提名委员会工作小组，董事会办公室为 日常工作机构，负责资料搜集、整理，日常工作联络和会议组织等工 作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： ...

新余钢铁股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《新余钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进 行任何形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。 （四）常态性原则：公司应当及时关注资本市场及公司股价、市值动态，常 态化主动跟进开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在 ...

新余钢铁股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，建立和健全董事会的审计评价 和监督机制，完善公司治理结构，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及有 关规定，公司特设立董事会审计与风险委员会（以下简称"审计与风 险委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计与风险委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计与风险委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，对董事会负责。 审计与风险委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司须为审计与风险委员会提供必要的工作条件，公司 治理部承担审计与风险委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。 审计与风险委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给 予配合。 第二章 审计与风险委员会的人员组成 第五条 审计与风险委员会成员由董事会人 ...

新余钢铁股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及 《公司章程》等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对股东和其他利益相关者的决策可能产生实 质性影响以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 公司应当遵循自愿性信息披露原则，在不涉及敏感财务信息、商 业秘密的前提下，主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响 的信息，包括公司发展战略、经营理念、公司与利益相关者的关系等方面。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： 1.公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2.公司董事和董事会； 3.公司高级管理人员； 4.公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； 5.公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 6.其 ...

新余钢铁股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） XINYU IRON & STEEL CO.,LTD. | 4 | | | --- | --- | | | 7.0 | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 党委 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附 则 | 50 | 第一章 总 则 第一条 为规范新余钢铁股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导。 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...