新余钢铁股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500123号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 鄂25FSNN7W4K 审计报告 众环审字(2025)0500123 号 新余钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新余钢铁股份有限公司(以下简称"新钢股份"或公司)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

关于新余钢铁股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500090号 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查 报告编码 · 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 起始页码 1 众环专字(2025)0500090 号 新余钢铁股份有限公司: 我们接受委托,在审计了新余钢铁股份有限公司(以下简称"新钢股份")2024 年 12 月 31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流量 表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《新余钢铁股份有限 公司 2024 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是新钢股份管理层的责任。 关于新余钢铁股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公 ...

2025年2月，本人因工作原因，申请辞去公司第十届董 事会独立董事职务及相关专门委员会职务。辞职后，本人不 再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等规定，本人辞职报告将在公司选举产生新 任独立董事后生效。期间，本人仍按照有关法规和《公司章 程》的规定继续履行公司独立董事职责。 新余钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郜 学） 2024年度，本人担任新余钢铁股份有限公司第十届董事 会独立董事期间，严格依据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规范， 以专业视角履行监督职责。履职期间本人充分运用冶金工业 领域的专业积淀，在董事会决策过程中独立发声。通过参与 重大关联交易审核、定期财报审议等专项工作，切实维护全 体股东权益，特别关注中小投资者合法权益。现将本年度履 职要项系统汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人郜学，1979年11月出生，中共党员，正高级工程师， 毕业于北京科技大学冶金工程专业。历任冶金工业规划研究 院工程师，副处长，高级工程师；冶金工业规划研究院总设 计师，处长，高级工程师；现任冶金工业规划研究院总设 ...

公司代码：600782 公司简称：新钢股份 新余钢铁股份有限公司 2024 年年度报告 1/195 新余钢铁股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 新余钢铁股份有限公司2024 年年度报告 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人（会计主管人员）肖勇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向实施权益分派股 权登记日的全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司 不进行资 ...

（一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所 2024 年 履行监督职责情况报告 新余钢铁股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司2024年度年报审计机构。根据2024年5月4日财政部、 国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4号）（以下简 称"《选聘办法》"）相关规定，公司董事会审计委员会对 中审众环履行了监督职责，具体情况如下： 一、2024年度财务报告会计师事务所基本情况 （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批 取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙） 路166号 ...

新余钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"） 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构。公司本次续聘审计机构的事项尚需股东大会批准。相关 事项如下： 一、拟续聘审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计 师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师 事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-025 新余钢铁股份有限公司 关于部分固定资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公开挂牌转 让方式出售 4 #、5 #烧结机资产（以下简称"交易标的"），挂牌价格 不低于评估值，最终成交价格以摘牌价格为准。 本次交易已经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第十届董事会第七 次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 因本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。公司将 根据在产权交易所挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续情况。 三、交易标的基本情况 本次拟处置的资产为4 #、5 #烧结机生产设备及配套设施,主要包括 1座115平方米烧结机、1座180平方米烧结机及配套设施,主要包括： 配料系统、混合系统、烧结机本体、单辊破碎系统、环式冷却机、筛 分系统、成品矿仓、机头电除尘、环境除尘、主抽风机、烟气脱硫系 统、余热利 ...

新余钢铁股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 新余钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，新余钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司独立董事孟祥云、郜学、 胡晓东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孟祥云、郜学、胡晓东的任职经历 以及签署的相关自查文件。上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

新余钢铁股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 报告期内，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股 份"或"公司"）董事会审计委员会严格遵循《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及 《新钢股份董事会审计委员会工作细则》等规定，全体委员 恪尽职守、勤勉尽责，全面履行董事会赋予的各项职责。现 将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由孟祥云女士、郜学先生、 胡晓东女士、李宁先生、刘建荣先生等5名委员组成，其中 孟祥云女士、郜学先生、胡晓东女士为公司独立董事。主任 委员由具有丰富企业、财务管理经验的独立董事孟祥云女士 担任。 二、审计委员会2024年会议召开情况 报告期内,公司审计委员会共召开6次会议，全体委员均 亲自出席各次会议，并发表了意见。具体情况如下： | 会议 | 会议主要内容 | | --- | --- | | | 公司董事会审计委员会与负责公司财务报表及内部控制审计工作的中审众 | | | 环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师召开沟通会议，就 2023 | | 第一次 | 年度年报审计工作进展、 ...

（一）采购中心更名为原料采购部；成立废钢中心，挂靠原料采购部。 （二）撤销金属制品事业部。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-028 新余钢铁股份有限公司 关于调整组织机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会 议审议通过了《关于调整组织机构的议案》。为应对钢铁寒冬，推进降本 增效工作，全面提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划，公司 对原组织架构进行优化调整。具体调整如下： 一、二级单位调整 二、调整组织机构对公司的影响 本次调整组织机构是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经 营活动产生重大影响。 三、调整后的组织机构 特此公告 新余钢铁股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...