二、公司主要产品产量、销量、平均售价情况： | 钢材产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 平均售价（不含税、元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 冷轧钢材 | 108.04 | 109.67 | 3814.20 | | 热轧钢材 | 319.44 | 324.66 | 3228.72 | 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-061 新余钢铁股份有限公司 2025年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关规定，新余钢铁股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2025 年半年度的主要经营数据公告如下： 一、公司主要会计数据和财务指标情况： 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,751,191.39 -18.33 归属于上市公 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2025-062 (二) 股东大会召集人：董事会 新余钢铁股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新钢股份2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-056 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年8月22日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第十次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和 电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由傅军先生主持 ，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等4项制度的议案》 表决结果 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-055 （一）审议通过《新钢股份 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 22 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）第十届董事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议通 知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。 会议由刘建荣先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司 监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》,结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计与风险 委员会行使《公司法 ...

新余钢铁股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600782 公司简称：新钢股份 新余钢铁股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 148 新余钢铁股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人（会计主管人员）肖勇声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告" ...

新钢股份公告，2025年上半年营业收入175.12亿元，同比下降18.33%。净利润1.11亿元，同比增长 247.20%。 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 是 | | 4 | 董事和高级管理人员薪酬管理制度 | 是 | | 5 | 董事会审计与风险委员会工作细则 | 否 | | 6 | 董事会提名委员会工作细则 | 否 | | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | --- | --- | --- | | 8 | 董事会战略委员会工作细则 | 否 | | 9 | 董事会秘书工作制度 | 否 | | 10 | 重大信息内部报告制度 | 否 | | 11 | 董事会会议提案管理制度 | 否 | | 12 | 投资者关系管理制度 | 否 | | 13 | 信息披露管理制度 | 否 | | 14 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 否 | | 15 | 市值管理制度 | 否 | 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-059 新余钢铁股份有限公司 关于修订公司相关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定和《新余钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制订本规则。 第二条 总则 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并 报告工作。 第三条 董事会办公室 新余钢铁股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘 书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...

第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的有关规定和《新余钢铁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 新余钢铁股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： 1.会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 ...

新余钢铁股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项内部 报告工作的管理，严格公司重大事件的报告、传递、审核和披露程序，明确公司各 部门和分支机构的重大事项收集和管理办法，明确相关部门和下属公司协助做好信 息披露事务管理工作的职责，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）及其他有关法律、法规、规范性文件和《新余钢铁股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《新余钢铁股份有限公司信息披露管理 制度》的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股、参股子公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件（以下简称"重大事 项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和公司，应当第一时间 将相关信息告知公司董事办或董事会秘书，并通过董事会秘书向董事会报告的制 度。 第四条 董事会秘书负责公司重大信息内部报 ...