江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第四次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开 ...

新余钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持 有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股 份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择"同意"、 "反对"或"弃权"，请分别在相应栏内打"√",未填、错填、字迹无法 辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 份数的表决结果应计为"弃权"。 2 1 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章 程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 12 月 13 日）在册 的股东；现场登记时间为 2024 年 12 月 19 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会 议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以 便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序， 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2024-061 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年12月20日14点30分 召开地点：江西省新余市渝水区公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年12月20日至2024年12月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-060 新余钢铁股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议《关于为公 司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风 险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职 责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据中国证监 会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级 管理人员购买责任险。 公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公 司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案概述 3.累计责任限额：累计赔偿限额不超过人民币10,000万元(具体以最 终签订的保险合同为准) 4.保费总额：预计不超过人民币60万元（具体金额以保险公司最终报 价审批数据为准，后续续 ...

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-058 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 4 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）第十届董事会第三次会议在公司会议室召开，本次会议通知 及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。 会议由刘建荣先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司 监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进董监高人员在各自职责范围内 更充分地行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员 购买责任险。鉴于公司董事作为被保险 ...

2024年12月4日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料以传真和 电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由傅军先生主持， 会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-059 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新余钢铁股份有限公司监事会 2024 年 12 月 5 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 鉴于公司监事作为被保险人，全体监事均回避表决，本议案直接提交 公司股东大会审议。 特此公告。 ...

新余钢铁股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥 网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆 情工作组"），由公司董事长任组长，总经理和董事会 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-057 新余钢铁股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明的公告 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）16:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1jbkrBL4nIc 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新余钢铁股 份有限公司 2024 年第三季度报告》及《2024 年三季度经营数据公告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 会议召开时间：2024 年 11 ...

公司董事会对卢梅林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-056 特此公告。 新余钢铁股份有限公司 关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告 新余钢铁股份有限公司董事会 2024年11月16日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到卢梅林 先生提交的书面辞职报告。卢梅林先生因工作调整，申请辞去公司董事、财 务总监、董事会秘书及董事会专门委员会委员等职务。卢梅林先生辞去上 述职务后，不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，卢梅林先生的辞任自辞 职报告送达董事会之日起生效；其辞职不会导致董事会低于法定最低人 数，不会影响董事会和公司正常运行。在公司聘任新的董事会秘书前，将 由董事长刘建荣先生代行董事会秘书职责。 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补 选和财务总监、董事会秘书的选聘工 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, citing potential valuation recovery and improved profitability in the medium to long term [3][5] Core Views - The company's Q3 2024 performance showed a significant decline, with revenue dropping 49.94% YoY to RMB 31.18 billion and a net loss of RMB 579 million, compared to a profit of RMB 476 million in the same period last year [1] - The company's gross margin and net margin have been declining sequentially, with Q3 2024 gross margin at -2.87% and net margin at -5.11%, reflecting industry-wide profit pressure [1] - The company is focusing on its core steel business, particularly high-quality silicon steel and thick plate products, with plans to increase the proportion of high-performance, high-grade products to over 60% and expand total capacity to 2.1 million tons [2] - The controlling shareholder plans to increase its stake in the company by purchasing A-shares worth RMB 150-300 million, signaling confidence in the company's future [2] Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 31.18 billion, a 49.94% YoY decrease, with a net loss of RMB 579 million, compared to a profit of RMB 476 million in the same period last year [1] - The company's cold-rolled and hot-rolled steel production and sales volumes for the first three quarters of 2024 were 7.4163 million tons and 7.3847 million tons, respectively, down 9.6% and 6.8% YoY [2] - The report forecasts the company's net profit for 2024-2026 to be RMB 90 million, RMB 540 million, and RMB 940 million, respectively, with a valuation range of RMB 20.2-21.9 billion [3] Industry and Market Context - The steel industry's profits declined by 256% YoY in the first nine months of 2024, aligning with the company's profit trend [1] - The company's stock price has underperformed the CSI 300 index, with a significant decline over the past year [6] Strategic Initiatives - The company is advancing its fourth and fifth phases of high-performance, high-grade electrical steel projects, aiming to optimize its product structure and enhance profitability [2] - The company has largely ceased its trade business to focus on its core steel operations, particularly in high-quality silicon steel and thick plate products [2]