证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2025-045 新余钢铁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 （二）股东会召开的地点：江西省新余市渝水区公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 495 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,573,843,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 50.0323 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相结 合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （五） ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 新余钢铁股份有限公司监事会 关于公司首期 A 股限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规 定，对公司《首期 A 股限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）首 次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划确定的首次授予激励对象中，25 名激励对象因离职不 再符合激励对象条件或个人原因自愿放弃相关权益，公司取消授予其拟获授的限 制性股票 613 万股，其余激励对象及其获授限制性股票的情况均与公司 2025 年 第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 2、本次获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、其他领导 班子成员、中层管理人员、核心技术业务技能人员。 3、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象 的情形： 综上所述，监事会认为本次激励计划激励对象符合相关法律 ...

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-047 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 6 月 25 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第十届监事会第九次会议，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议以现场结合视频形式召开。会议由公司监事 会主席傅军先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和 《公司章程》的有关规定。会议情况如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整首期A股限制性股票激励计划相关事项的 议案》 监事会认为：本次对首期A股限制性股票激励计划授予激励对象名单 及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关法律、法规及 ...

新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-046 2025 年 6 月 25 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第十届董事会第十次会议，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议以现场结合视频形式召开。会议由董事长刘 建荣先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司监事会成 员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日披露的《新余钢铁股份有限公司关于调整首 期A股限制性股票激励计划相关事项的公告》 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整首期A股限制性股票激励计划相关事项的 议案》 鉴于公司《首期A股限制性股票激励计划》确定的首次授予激励对象 中，25名激励对象因离职不再符合激励对象条件 ...

Group 1 - The company is holding a shareholders' meeting on June 24, 2025, to discuss various proposals including the first phase of the A-share restricted stock incentive plan [1][2] - Shareholders must register and present valid identification to participate in the meeting, which will combine on-site and online voting [1][2] - The meeting will include a maximum of one hour for shareholder speeches, with each speech limited to five minutes [1][2] Group 2 - The first proposal is the revised draft of the A-share restricted stock incentive plan aimed at establishing a long-term incentive mechanism to attract and retain talent [3][4] - The second proposal focuses on the performance assessment method for the incentive plan to ensure its effective implementation and fairness [3][4] - The third proposal outlines the management measures for the incentive plan, detailing the responsibilities and processes involved [4][5] Group 3 - The fourth proposal seeks authorization for the board of directors to manage the implementation of the incentive plan, including determining grant dates and adjusting stock quantities as necessary [5][6] - The fifth proposal involves the election of a new independent director due to the resignation of the current independent director, with a candidate named Li Jun proposed for the position [6][7][8]

新余钢铁股份有限公司监事会 关于公司首期 A 股限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，新余钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）对首期 A 股限制性股票激励计划拟首次授予限制性股票的激励对 象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次首次授予的激励 对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2025 年 5 月 30 日至 2025 年 6 月 8 日在公司内部对首次授予激励对 象的姓名和职务予以公示，人数为 158 人。公示期内，没有任何组织或个人对激 励对象名单提出任何异议。 二、核查意见 公司监事会根据《工作指引》 《管理办法》 《激励计划》和《公司章程》等规 定，结合对激励对象名单的审核结果及公示情况，发表如下核查意见： 根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《首期 A 股限制性股票激励计划（草案修 订稿）》 《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《 ...

一、公示情况 公司于 2025 年 5 月 30 日至 2025 年 6 月 8 日在公司内部对首次授予激励对 象的姓名和职务予以公示，人数为 158 人。公示期内，没有任何组织或个人对激 励对象名单提出任何异议。 二、核查意见 新余钢铁股份有限公司监事会 关于公司首期 A 股限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《首期 A 股限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，新余钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）对首期 A 股限制性股票激励计划拟首次授予限制性股票的激励对 象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次首次授予的激励 对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 公司监事会根据《工作指引》《管理办法》《激励计划》和《公司章程》等规 定，结合对激励对象名单的审核结果及公示情况，发表如下核查意见： 特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2025 ...

新余钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月 1 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章 程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2025 年 6 月 20 日）在册的 股东；现场登记时间为 2025 年 6 月 24 日。 二、会议议案 （一）新钢股份首期 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要 （二）关于公司<首期 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案 （三）新钢股份首期 A 股限制性股票激励计划管理办法（修订稿） （四）关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首期 A 股限制性股 票激励计划相关事宜的议案 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会 议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以 便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序， 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要 求发言，需向大会秘 ...

Group 1 - The company held its ninth meeting of the tenth board of directors on June 6, 2025, with all eight directors present, complying with legal and regulatory requirements [2][3] - The board approved a proposal to authorize the board to handle matters related to the company's first A-share restricted stock incentive plan, including determining the grant date and adjusting stock quantities and prices as necessary [3][4][5] - The board also approved the nomination of Mr. Li Jun as an independent director candidate and his roles in various board committees [7][8][30] Group 2 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on June 25, 2025, using a combination of on-site and online voting methods [12][13] - The meeting will take place at 14:30 in the conference room of the company in Xinyu City, Jiangxi Province, with specific voting times outlined for both on-site and online participants [14][15] - Shareholders must register to attend the meeting, with detailed registration procedures provided for different types of shareholders [20][21] Group 3 - The company announced the resignation of independent director Mr. Gao Xue on February 10, 2025, due to personal reasons, which necessitated the need for a new independent director [29] - Mr. Li Jun's nomination as an independent director candidate is pending approval from the shareholders at the upcoming meeting, and he will also serve on several board committees if elected [30][31] - The board's committee structure will be adjusted following the election of Mr. Li Jun, ensuring continuity in governance and oversight [31][32]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Jiangxi Huabang Law Firm confirms that Xinyu Steel Co., Ltd. is qualified to implement its first A-share restricted stock incentive plan, which aims to establish a long-term incentive mechanism to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders, the company, and employees [1][20]. Group 1: Company Qualifications - Xinyu Steel is a legally established and effectively existing listed company on the Shanghai Stock Exchange, with a business license issued by the Xinyu Market Supervision Administration [4]. - The company does not have any circumstances that would prevent the implementation of the stock incentive plan, as confirmed by the audit reports and internal control audit reports [4][6]. - The company meets the conditions for implementing the stock incentive plan as per relevant regulations [6]. Group 2: Legality and Compliance of the Incentive Plan - The incentive plan has been reviewed and approved by the company's board of directors in accordance with the relevant regulations [6][14]. - The plan includes clear provisions regarding the purpose, management structure, eligibility of incentive recipients, stock grant amounts, and conditions for granting and lifting restrictions [8][9]. - The plan specifies that the stock to be granted will come from a directed issuance of new A-shares, and the total number of restricted stocks to be granted does not exceed 44.5 million shares, accounting for approximately 1.41% of the company's total share capital [11][12]. Group 3: Impact on Company and Shareholders - The implementation of the incentive plan is expected to benefit the sustainable development of the company and will not harm the interests of the company or its shareholders [20][21]. - The independent directors and the supervisory board have expressed their support for the plan, indicating that it aligns with the company's long-term interests [20][21]. Group 4: Required Procedures and Information Disclosure - The company has completed the necessary procedures for the implementation of the incentive plan and must still obtain approval from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission and the shareholders' meeting [17][18]. - The company is required to disclose relevant information regarding the incentive plan within two trading days after the board's approval [18].