（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 新余钢铁股份有限公司独立董事候选人声明 本人李军，已充分了解并同意由提名人新余钢铁股份有限公 司董事会提名为新余钢铁股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-043 新余钢铁股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会 委员的公告 三、董事会专门委员会委员调整情况 李军先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任 公司第十届董事会关联交易委员会主任委员、战略委员会委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的职务，任期 与公司第十届董事会任期一致。调整后公司第十届董事会专门委员会 组成如下： | 序号 | 专门委员会 | 组成人员 | | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 刘建荣（主任委员）、刘坚锋、廖鹏、李军 | | 2 | 提名委员会 | 胡晓东（主任委员）、李军、孟祥云、刘建荣、刘坚锋 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 孟祥云（主任委员）、李军、胡晓东 | | 4 | 审计委员会 | 孟祥云（主任委员）、李军、胡晓东、刘建荣、李宁 | | 5 | 关联交易委员会 | 李军（主任委员）、胡晓东、孟祥云、廖鹏、陈灵明 | 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

新余钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新余钢铁股份有限公司董事会，现提名李军为新余钢 铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新余钢铁股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新余钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-043 新余钢铁股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会 委员的公告 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 10 日收到独立董事郜学先生的书面辞职报告，郜学先生因个人 原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董 事会专门委员会相关职务，辞职后郜学先生将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站披露的 《新钢股份关于独立董事辞职的公告 》（公告编号：2025-003）。 二、独立董事补选情况 为保障公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名 委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候 选人本人意见后，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第十届董事会第九次 会议，审议通过了《补选独立董事并调整董事会相关专门委员会委员 的议案》，同意提名李军先生 ...

新余钢铁股份有限公司独立董事候选人声明 本人李军，已充分了解并同意由提名人新余钢铁股份有限公 司董事会提名为新余钢铁股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

新余钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新余钢铁股份有限公司董事会，现提名李军为新余钢 铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新余钢铁股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新余钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2025-044 新余钢铁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 (三)投票方式：本次股东大会所采 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2025-044 新余钢铁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9: ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-042 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 6 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第十届董事会第九次会议，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议以现场结合视频形式召开。会议由董事长刘 建荣先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司监事会成 员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首期A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司首期A股限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"），公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司本激励计划有 关的以下事项： 1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事 项： (1) 授权董事会确定限制 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-042 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了具体实施公司首期A股限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"），公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司本激励计划有 关的以下事项： 1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事 项： (1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日； (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股 票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票 的数量进行相应的调整； (3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股 票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制 性股票授予价格/回购价格进行相应的调整； 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 6 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第十届董事会第九次会议，本次会议通知及会议材料以传 真和电子 ...