鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （韩 萌） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁 银投资"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，充分发挥专业优势， 忠实、勤勉履行职责，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 韩萌，女，1969 年出生，无党派代表人士，法律硕士，国 家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届 政协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城 区副区长，山东舜天律师事务所合伙人。现任省第十四届人大 常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常 务副会长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，北京市 康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发电股份公司 独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。 2023 年 5 月，经公司 2022 年度股东大会审议通过，本人担 任公司独立董事，任期自相关股东大会选举通过之日起三年。报 告期 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 3.35 billion in 2023, a decrease of 11.64% compared to RMB 3.79 billion in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 263.62 million, down 18.85% from RMB 324.84 million in the previous year[20]. - The company reported a total profit of RMB 350 million for the year, with a net profit of RMB 283 million, reflecting a decrease of 15.48% year-on-year[23]. - Basic earnings per share decreased by 20.41% to RMB 0.39 in 2023, down from RMB 0.49 in 2022[22]. - The weighted average return on equity fell to 9.54%, a decrease of 3.98 percentage points from 13.52% in 2022[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 285,658,861.83 for 2023, down from CNY 345,216,207.79 in 2022, a decrease of 17.3%[195]. - The company’s net profit for the year was CNY 283 million, reflecting a profit margin impacted by reduced product prices in the manufacturing sector[40]. - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax to CNY 1,179,563.23 from CNY 6,306,876.91 in 2022[198]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities increased by 82.39% to RMB 521.34 million, compared to RMB 285.84 million in 2022[20]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 416,843,842.69 yuan, a 68.42% increase from the previous period[56]. - The total assets at the end of 2023 were RMB 5.37 billion, reflecting a 2.35% increase from RMB 5.25 billion at the end of 2022[20]. - The total current assets decreased to CNY 1.57 billion from CNY 1.67 billion, a decline of approximately 6.1% compared to the previous year[185]. - Long-term equity investments rose to CNY 820.41 million from CNY 639.86 million, reflecting an increase of 28.2% year-over-year[185]. - The inventory level increased to CNY 350.38 million from CNY 328.63 million, showing a rise of 6.6% year-over-year[185]. Research and Development - The company invested 106 million yuan in R&D in 2023, with a research intensity of 3.16%[32]. - Research and development expenses were CNY 106 million, down 9.74% year-on-year, indicating a reduction in R&D investment[43]. - The number of R&D personnel is 324, making up 12.64% of the total workforce[54]. - The company completed 35 new patent applications and received 15 new honors during the reporting period[32]. - The company holds 62 valid national patents, enhancing its competitive edge in the powder metallurgy sector[39]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.60 RMB per 10 shares, totaling 40,539,136.62 RMB, based on a total share capital of 675,652,277 shares[6]. - The remaining distributable profit for shareholders is 230,134,906.36 RMB, which will be carried forward to future years[6]. - The company’s net profit attributable to ordinary shareholders for the year is 263,618,672.14 RMB, with a cash dividend distribution ratio of 15.38%[110]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that aligns with regulatory requirements, enhancing operational quality and protecting minority shareholders' interests[80]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its assets, personnel, finance, and operations, with no significant changes reported in related party transactions[81]. - The company continues to focus on maintaining compliance with governance regulations set by the China Securities Regulatory Commission[81]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[95]. - The company has not reported any significant changes in its operational strategies or market expansion plans during the reporting period[139]. Market and Product Development - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming year to drive growth[194]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB for potential deals[90]. - The company’s salt products are increasingly focused on high-quality and health-oriented offerings, with a growing market for mid-to-high-end edible salt[33]. - The new materials sector is expected to maintain a market growth rate of over 5% CAGR, driven by advancements in powder metallurgy technology and its applications in emerging fields like 5G and renewable energy[72]. Environmental Responsibility - The company has established a special management system for pollution prevention facilities, ensuring effective operation and compliance with emission standards[120]. - The company has implemented measures to reduce pollutant emissions, including the use of tail gas absorption devices and wet dust collectors[126]. - The company reduced carbon emissions by 3,862.08 tons during the reporting period through the use of 5.6MW photovoltaic power, amounting to approximately 3.8737 million kWh of solar energy used in 2023[127]. - The company has published its 2023 Social Responsibility Report, which is available on the Shanghai Stock Exchange website[127]. Legal and Litigation Matters - The company faced significant litigation issues, with a total of 8 non-major lawsuits ongoing, involving a cumulative amount of RMB 5.1326 million as plaintiffs and RMB 6.2633 million as defendants[142]. - The company has no major litigation or arbitration matters pending, indicating a stable legal standing[139]. - The company has engaged Da Xin Accounting Firm for auditing services, with a remuneration of RMB 950,000, and the firm has been auditing for 28 years[138].

鲁银投资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由成员中的独立 董事担任，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，经董事 会研究确定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 失去成员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根 据上述第四至第六条规定补足成员人数。 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上交所股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委 员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员薪酬考核标准并进 行考核，负责制定或审定公司董事及高级管理人员年度薪酬政策 与方案，并对董事会负责。 第三条 本工 ...

鲁银投资集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并向董事会 提供咨询意见和建议。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，经董事 1 会研究确定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上交所股票上 市规则》《公 ...

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-001 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公 司董事 7 人，出席现场会议的董事 7 人。公司部分监事和高级管理人 员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经过审议和举手表决，会议决议通过以下事项： 一、《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 三、《2023 年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 1 表决结果：同 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-003 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响见"四、关联交易的目的以及 对上市公司的影响"。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 18 日，公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的 议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修国先 生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易议案 须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避 表决。 1 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》，对上 述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-002 鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下 午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议 室。公司监事 3 人，参加现场会议的监事 2 人，以通讯方式参加会议 的监事 1 人，公司监事刘晓迪女士以通讯方式参加本次会议表决。会 议由公司监事会主席彭馨弘女士主持，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-009 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五)至 05 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 0 ...

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 鲁银投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-010 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...