证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-010 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘惠萍） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁 银投资"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，充分发挥专业优势， 忠实、勤勉履行职责，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业 教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济 学院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任、山东财 经大学会计学院财务系主任、学院教授委员会主任、MPAcc中心 主任助理，兼任中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事、 中国经济发展研究会理事、山东省会计学会会计教育专业委员 会常务委员。现任山东财经大学会计学院副院长，获山东省会 计法规、制度、准则咨询专家荣誉称号，山东省会计学会理 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专 业能力和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易 ...

1.报告简介 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 编制说明 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 报告发布周期：本报告为年度报告 本报告是鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"鲁银投资" 或"公司"）向社会公开发布的 2023 年度社会责任报告，报告本 着客观、规范、透明、全面的原则，详细披露了鲁银投资 2023 年在经济、环境、社会责任等领域的责任履行情况。 3.编制依据 2.报告范围 报告组织范围：本报告涵盖鲁银投资集团股份有限公司及各 权属企业。 本报告根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》。 4.数据说明 报告中的财务数据摘自公司《2023 年年度报告》，其他数据 以 2023 年度为主，如无特殊说明，本报告中涉及的货币均以人 民币为计量币种。 5.报告获取方式 报告以电子形式在上海证券交易所（www.sse.com.cn）全文 6.联系方式 鲁银投资集团股份有限公司董事会办公室 地址：山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层 电话：0531 ...

中泰证券股份有限公司 关于鲁银投资集团股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149 号）核准，并经上海证券交易 所同意，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"鲁银投资"或"公司"）采 用非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A 股）股票 107,474,431 股，共 计募集资金 45,031.79 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 44,435.90 万元。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）鲁银投 资本次非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，鲁银投资非公开发行持续督导期已经届满，中泰证券根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 ...

鲁银投资集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》有关规定，现就 董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 5 月 18 日，公司十一届董事会第一次会议选举独立 董事刘惠萍女士、独立董事韩萌女士、董事段修国先生为公司第 十一届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士刘惠萍女士为 召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1.2023 年 4 月 19 日，董事会审计委员会召开十届董事会审 计委员会第十七次会议，审议通过了《关于公司财务会计报告的 议案》《关于年审中介机构审计工作的总结报告暨续聘大信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计中介机构的建议》 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《关于公司内部控 制评价报告的议案》，并同意提交董事会审议。 2.2023 年 8 月 17 日，董事会审计委员会召开十一届董事会 审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-006 鲁银投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相 关的修订方案已经公司十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，坚 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 持和加强党的全面领导，完善公司法人治 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 理结构，建设中国特色现代企业制度，根 | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《上市公司治理准则》、《上市公司章 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

鲁银投资集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由成员中的独立董事担 任，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，经董事会研究 1 确定。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 第七条 按照公司相关性原则，提名委员会下设工作组联络 员。联络员是公司高管或者相关部门主要负责人，负责提名委员 会的资料收集与研究、日常工作联络和会议组织等工作。联络员 工作由公司董事会秘书负责。 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上交所股票上市规则》《公司章程》及其他规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董 ...

鲁银投资集团股份有限公司 1.公司未来三年的利润分配政策 （1）利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允 许的其他形式分配股利。在符合《公司章程》规定的现金分红条 件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划 为完善和健全鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步 强化回报股东的意识，根据中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，公司 董事会制定了《鲁银投资集团股份有限公司未来三年（2024 年 -2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、本规划制定的主要考虑因素 公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在 综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成 本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规 划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状 况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立 ...

鲁 银 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 (2024年4月修订) 第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简 称《党章》）、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、《关于进一步 推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》和其他有关规定，制订本章程。 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）， 经山东省体改委（鲁体改生字[1993]第110号）文件批准,以定向募集方式设立，经国家工 商局核准，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913700001630684138。 公司已根据国务院（国发[1995]17号）文件和省政府（鲁政发[1995]126号）文件的有 关规定,对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 目 录 第三条：公司于1996 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-005 鲁银投资集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"上会会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在完 成公司 2023 年度审计工作后，公司原聘任的审计中介机构大信会计 师事务所已连续 28 年为公司提供审计服务，达到财政部、国务院国 资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公司 需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会 计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异 议。 1 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） ...