证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-006 鲁银投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相 关的修订方案已经公司十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，坚 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 持和加强党的全面领导，完善公司法人治 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 理结构，建设中国特色现代企业制度，根 | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《上市公司治理准则》、《上市公司章 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

鲁银投资集团股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京241VD98A WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 佳直 Fax · +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 审计报告 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00219 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 3-00219 号 鲁银投资集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鲁银投资集团股份有限公司〈以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 ...

鲁银投资集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由成员中的独立董事担 任，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，经董事会研究 1 确定。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 第七条 按照公司相关性原则，提名委员会下设工作组联络 员。联络员是公司高管或者相关部门主要负责人，负责提名委员 会的资料收集与研究、日常工作联络和会议组织等工作。联络员 工作由公司董事会秘书负责。 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上交所股票上市规则》《公司章程》及其他规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-008 1 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表实现净利润 283,382,280.14 元，归属于母公司所有者的净利 润 263,618,672.14 元。公司 2023 年度母公司实现净利润 82,280,680.63 元，加上上年度结转未分配利润 228,784,044.26 元， 减去本年提取法定盈余公积 8,228,068.06 元、本年度支付的现金红 利 33,782,613.85 元，加上处置股权产生的未分配利润 1,620,000.00 元，本年度实际可供股东分配利润为 270,674,042.98 元。 每股派发现金红利 0.060 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ...

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 鲁银投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

鲁银投资集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对大信会计师事务所 2023 年度审计工作的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通 合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从 业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2.业务信息 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。 2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H ...

鲁银投资集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》有关规定，现就 董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 5 月 18 日，公司十一届董事会第一次会议选举独立 董事刘惠萍女士、独立董事韩萌女士、董事段修国先生为公司第 十一届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士刘惠萍女士为 召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1.2023 年 4 月 19 日，董事会审计委员会召开十届董事会审 计委员会第十七次会议，审议通过了《关于公司财务会计报告的 议案》《关于年审中介机构审计工作的总结报告暨续聘大信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计中介机构的建议》 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《关于公司内部控 制评价报告的议案》，并同意提交董事会审议。 2.2023 年 8 月 17 日，董事会审计委员会召开十一届董事会 审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司 ...

鲁银投资集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 1 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中，独立董事应当过半数并担任召集人，其中审计委员会成 员应为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人应当为会计 专业人士。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，保护股东尤其是中小股东合法权益， 促进公司规范运作,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件及《鲁银投资集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事 务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的超过 500 人。 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。 2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传 ...

鲁银投资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由成员中的独立 董事担任，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，经董事 会研究确定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 失去成员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根 据上述第四至第六条规定补足成员人数。 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上交所股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委 员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员薪酬考核标准并进 行考核，负责制定或审定公司董事及高级管理人员年度薪酬政策 与方案，并对董事会负责。 第三条 本工 ...