证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-013 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 271,180,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.1361 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东大会议事规则》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：济 ...

山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所 山东齐鲁律师事务所 济南市高新技术开发区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 16 层西 邮政编码: 250100 网址： www.qILULAWYER.COM 传真:0531-62323887 电话:0531-62323888 山东齐鲁律师事务所 关于鲁银投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:鲁银投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称《规则》)的有关规定,山东齐鲁律师事务所接受鲁 银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")委托指派李庆新律师、 辛欢律师出席贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并为本次股东大会出具法律意见书。 2024年4月18日,经公司第十一届董事会第五次会议和公司第 十一届监事会第四次会议审议通过,贵公司于 2024年4月20日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券目报》上刊登了关于召 开本次股东大会公告,经审查核实,公司发出本次股东大会公告的时 间、方式和公告内容 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 文 件 二Ｏ二四年五月十六日 目 录 | 一、会议议程………………………………………………………1 | | | --- | --- | | 二、2023 | 年度董事会工作报告……………………………………3 | | 三、2023 | 年度监事会工作报告 …………………………………12 | | 四、2023 | 年度独立董事述职报告 ………………………………17 | | 五、关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案……………….18 | | 六、关于公司 | 2023 年度财务决算的议案……………………….19 | | 七、关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案………………….23 | | 八、关于公司 | 2024 年度预计提供担保额度的议案…………….24 | | 九、关于公司 | 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易 | | 预计情况的议案 …………………………………………………30 | | | 十、关于公司制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的 | | | 议案………………………………………………… ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-012 鲁银投资集团股份有限公司 关于控股子公司竞得岩盐矿普查探矿权的公告 重要内容提示： ●根据《山东省单县毛庄地区岩盐矿普查探矿权挂牌出让成交公 示》，公司控股子公司鲁银（菏泽）盐业有限公司（以下简称"菏泽 盐业"）以 27.2 万元竞得山东省单县毛庄地区岩盐矿普查探矿权。 公示时间为 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 17 日。 一、交易概述 根据《中华人民共和国矿产资源法》《自然资源部矿业权网上交 易规则》、山东省自然资源厅《矿业权出让工作规范》等法律法规和 政策规定，经菏泽市人民政府批准，菏泽市自然资源和规划局以挂牌 方式公开出让山东省单县毛庄地区岩盐矿普查探矿权。为增扩岩盐资 源,满足公司制盐及盐穴储气储能项目发展需要，菏泽盐业参与山东 省单县毛庄地区岩盐矿普查探矿权竞买，并竟得该探矿权。 二、竞买标的基本情况 1 出让人：菏泽市自然资源和规划局 探矿权名称：山东省单县毛庄地区岩盐矿普查 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024－011 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2024 年一季度主要经 营数据披露如下： 一、公司 2024 年一季度主要经营情况 1.按照产品类别分类情况 | 产品类别 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 食盐 | 17,885.14 | | 工业盐 | 20,283.33 | | 溴素 | 473.21 | 2.按照销售渠道分类情况 | 销售渠道 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 直销 | 23,473.13 | | 经销 | 15,168.55 | 3.按照地区分布分类情况 1 | 地区分布 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 省内 | 26,682.58 | | 省外 | 11 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 812,919,017.41 | | -18.90 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 80,279,500.15 | | -3.02 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 75,546,908.45 | | - ...

2023 年年度报告 公司代码：600784 公司简称：鲁银投资 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 167 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨耀东、主管会计工作负责人李方及会计机构负责人（会计主管人员）王晓霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派 发现金红利40,539,136.62元,剩余可供股东分配利润230,134,906.36元结转以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （韩 萌） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁 银投资"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，充分发挥专业优势， 忠实、勤勉履行职责，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 韩萌，女，1969 年出生，无党派代表人士，法律硕士，国 家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届 政协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城 区副区长，山东舜天律师事务所合伙人。现任省第十四届人大 常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常 务副会长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，北京市 康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发电股份公司 独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。 2023 年 5 月，经公司 2022 年度股东大会审议通过，本人担 任公司独立董事，任期自相关股东大会选举通过之日起三年。报 告期 ...

3.按照地区分布分类情况 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2023 年度主要经营数据披 露如下： 一、公司 2023 年度主要经营情况 1.按照产品类别分类情况 | 产品类别 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 食盐 | 102,084.60 | | 工业盐 | 71,185.80 | | 溴素 | 5,729.35 | 2.按照销售渠道分类情况 | 销售渠道 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 直销 | 98,452.80 | | 经销 | 80,546.95 | 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-007 1 担个别及连带责任。 | 地区分布 | 报告期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 省内 | 117,528.40 | | 省外 | 61,471 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-009 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五)至 05 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 0 ...