证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-005 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,824,691 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.3336 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国•银川市金凤区阅海路 35 号 银基大厦十楼 F10, Yinji Mansion 35 Yuehai Rd,Jinfeng District Yinchuan,China 宁夏方和圆律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：银川新华百货商业集团股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）接受银川新华百货 商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 武文伽、宋汉奇列席了公司于 2025 年 2 月 28 日上午 9:30 在宁夏银 川市兴庆区解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室召开的2025年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大 会进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所承办律师审查了公司本次股东大会的 有关文件和资料，查验了公司本次股东大会的召集和召开程序等有关 资料，审查了出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格，见证了 本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 2 月 1 / 9 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 28 日上午 9：30 网络投票时间：2025 年 2 月 28 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长曲奎先生 会议议程： 一、宣布大会开幕 二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格 进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大 会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-004 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于预计 2025 年公司及子公司相互提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司根据经营发展的需要并经第九届董事会第十六次会议审议通过，2025 年将在 10 亿元总额度范围内，由公司及各业态子公司相互为其银行借款提供连 带责任担保，其中预计为资产负债率 70%以上的各被担保方合计担保额度不超过 3 亿元，为资产负债率 70%以下的各被担保方担保额度合计不超过 7 亿元，在上 述总额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。同时提请股东大会授权公司及各 业态子公司经营层与银行等金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书，借款 期限 1 至 5 年，担保期限与借款合同期限一致。上述担保事项自公司 2025 年第 一次临时股东大会审核通过后连续 12 月内有效。 被担保人是否为上市公司关联人：否 公司及各业态子公司预计将在 10 亿元总额度范围内，相互为其银行借款 提供连带责任担保。 对外担保逾期 ...

关于预计2025年日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-002 银川新华百货商业集团股份有限公司 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联企业之间的日常关联 交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 2 月 12 日以现场结合通讯方式，召开了第九届董事会第 十六次会议，公司全体 9 名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议审议通过了公司《关于预计 2025 年日常关联交易的 议案》，其中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曲奎先生、于滨先生及 王金录先生回避了对议案的表决。 公司及子公司各业态根据日常经营的需要，2025 年度预计和关联方发生包 括商品销售及采购、提供劳务（包括场地租赁、业务促销、通道费等）、接受劳 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-003 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 上午 9 点 30 分 召开地点：新百集团大楼十层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-001 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2025年1月27 日以书面形式发出，会议于2025年2月12日上午9时在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董 事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 公司及子公司根据后续经营发展的需要，拟向银行等金融机构合计申请总额不 超过 30 亿元的综合授信额度，将用于补充日常流动资金、项目投资等，公司董事会 提请股东大会授权公司及子公司经营层具体办理贷款协议的签订等相关事宜（包括 但不限于贷款金额、期限及贷款利率的协商确定 ...

Retail Sector Performance - The retail sector was active on the 16th, with nearly 20 stocks including Lishang Guochao, Dongbai Group, Wenfeng Co, You-A Co, Xinhua Baihuo, Ningbo Zhongbai, and Hangzhou Jiebai hitting the daily limit up Notably, You-A Co has seen four consecutive trading days of limit-up gains [1] Government Policies and Initiatives - On December 13, the Ministry of Commerce held a meeting emphasizing the need to vigorously boost consumption in line with the Central Economic Work Conference The focus is on expanding the implementation of policies for consumer goods replacement, innovating diverse consumption scenarios, and promoting service consumption [1] - The Central Economic Work Conference highlighted the importance of implementing actions to boost consumption, with the active development of the "first economy" being a core strategy [1] First Economy and Its Impact - The first economy, as an emerging business model, includes new products, new content, and new scenarios that cater to the evolving needs of consumers, bringing fresh momentum to the consumer sector [2] - Specific impacts include: - New scenarios: Department stores creating innovative first stores to attract offline traffic, benefiting companies like Bailian Co and Chongqing Department Store [2] - Innovation in traditional retail: Supermarkets and other offline retail enterprises undergoing business model adjustments, benefiting companies like Yonghui Superstores, Bubugao, and Jiajiayue [2] - New products: The rise of high-end Chinese gold products and trendy gold items catering to the personalized needs of younger consumers, benefiting companies like Chow Tai Seng and Laopu Gold [2] - Smart glasses and new products: Traditional channels revitalized by new products like smart glasses, benefiting companies like Bolon Eyewear [2] - Cosmetics brands: Opportunities for growth in the cosmetics sector [2]

法律意见书 中国·银川市金凤区阅海路 35 号 银基大厦十楼 F10, Yinji Mansion 35 Yuehai Rd,Jinfeng District Yinchuan,China 字 宁夏方和圆律师事务所 德行皆优的法律专家 宁夏方和圆律师事务所 宁夏方和圆律师事务所 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 德行皆优的法律专家 本所律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件提 交上海证券交易所(以下简称"上交所")审核,并依法对出具的 法律意见承担责任。在本法律意见中,本所律师对本次股东会的召 集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决 结果是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定发表意见,不对本次股东会议案的内容以及这 些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。 现本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,出具法 律意见如下: 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:银川新华百货商业集团股 ...

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2024-037 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 301 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 21,741,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.6359 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...