证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-008 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2025年3月7 日以书面形式发出，会议于2025年3月19日上午10时在公司集团总部十楼会议室召 开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会 主席郭涂伟先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； （本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。） 表决结果: 5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。） （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果: 5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-007 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2025年3月7 日以书面形式发出，会议于2025年3月19日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； （详见公司 2025 年 3 月 21 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业 集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 刊登在同日的《证券日报》、《上海证券报》。） 本议案需提交公司 20 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-009 银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.25 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 ● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 134,920,662.01 元，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币 843,917,9 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 134,920,662.01, a decrease of 0.87% compared to the previous year[7]. - Total operating revenue for 2024 was RMB 6,116,320,110.76, reflecting a year-on-year increase of 0.84%[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 103,025,139.27, a decrease of 12.81% from the previous year[23]. - Basic earnings per share remained stable at RMB 0.60, with diluted earnings per share also at RMB 0.60[24]. - The weighted average return on equity decreased by 0.39 percentage points to 6.12%[24]. - The company reported a total revenue of CNY 611,632.01 million in 2024, with the main business revenue accounting for 86.49% of total revenue[44]. - The total revenue for the year 2024 reached 151.74 million, reflecting a growth of 633.30% compared to the previous year[101]. - The company reported a significant increase in user data, with a total of 3,605 active users, marking a 35.44% increase year-over-year[101]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 8.78% to RMB 846,614,407.72 compared to the previous year[23]. - The company's total assets at the end of 2024 were RMB 8,329,561,283.27, down 5.27% from the previous year[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 846,614,407.72, a decrease of 8.78% compared to the previous year[55]. - The company’s long-term borrowings decreased by 65.60% to CNY 90,442,768.01, attributed to repayments of bank loans[66]. - The company’s cash balance decreased from CNY 446,873,854.77 in the previous year to CNY 428,475,746.75, representing a decrease of approximately 4.9%[194]. - Total assets decreased from CNY 8,793,159,444.02 in 2023 to CNY 8,329,561,283.27 in 2024, a decline of approximately 5.3%[198]. Store Operations and Expansion - The supermarket segment opened 19 new stores, including one hypermarket and 18 convenience stores[35]. - The company opened 21 new stores during the reporting period, while 25 stores were closed, indicating a net decrease in store count[50]. - The company established a key expansion direction by focusing on the pre-installed market and specialty store construction, acquiring 87 new customers and expanding 50 franchise stores, contributing nearly 40 million yuan in sales[37]. - The company aims to open approximately 5 new stores, including hypermarkets, supermarkets, and convenience stores, in 2025[88]. - The company plans to open around 20 new stores in the electrical appliance sector by 2025, focusing on market penetration in lower-tier cities[88]. Membership and Customer Engagement - Membership increased to 5.68 million, with a year-on-year growth of 10.16%, and membership sales accounted for 5.33% of total sales[34]. - The company reported 2.55 million active members for the year, with member sales accounting for 77.60%, an increase of 3.69 percentage points year-on-year[38]. - As of the end of 2024, the company has approximately 8.28 million total members, with 2.55 million active members, and member sales accounted for nearly 77.60% of total sales[78]. Logistics and Supply Chain - The logistics sector generated a total delivery amount of 3.5 billion yuan, with delivery fee income of 120 million yuan[37]. - The company is expanding its logistics service capabilities through the establishment of the Yinchuan Trade Logistics Hub project, serving a population of 20 million[37]. - The company has expanded its logistics capabilities by collaborating with major logistics firms like JD.com and SF Express, enhancing its warehousing and distribution services[75]. - The company aims to transform its logistics operations, targeting a 30% share of external business and achieving a delivery volume of CNY 3.5 billion with delivery fee income of CNY 120 million[75]. Digital Transformation and Innovation - The company continues to enhance its digital transformation and member integration across all business segments[47]. - The company is focusing on digital transformation, implementing a "full-channel inventory sharing" supply chain management model to enhance operational efficiency[76]. - The company is committed to digital transformation and aims to create an integrated membership system to support various business units[88]. - The company plans to implement new technology solutions to streamline operations, with an estimated investment of 5 million in digital transformation[102]. Corporate Governance and Compliance - The company adheres to the principles of fairness, justice, and transparency in information disclosure, ensuring that all shareholders, especially minority shareholders, have equal access to information[96]. - The company has established a comprehensive management system for insider information to ensure compliance with legal requirements[96]. - The company has not reported any significant defects in internal control during the reporting period[136]. - The company has implemented strict insider information management procedures to prevent insider trading and ensure fair information disclosure[96]. Employee Management and Compensation - The company employed a total of 8,329 staff, with 6,229 in sales, 37 in technical roles, 97 in finance, and 1,966 in administration[123][124]. - The company plans to establish a performance assessment system for executive compensation, with a fluctuation range of no more than 30% based on the previous year's salary[120]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 6.333 million yuan[108]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 5.15 million in environmental protection during the reporting period[138]. - The company has actively supported green initiatives, including the use of eco-friendly shopping bags and energy-saving lighting[140]. - The company has engaged in various poverty alleviation and rural revitalization projects, with a total investment of CNY 0.091 million benefiting 900 individuals[143]. Future Outlook and Strategic Planning - Future outlook indicates a focus on market expansion, with plans to open 10 new stores in the next fiscal year[102]. - The management has set a performance guidance for 2025, targeting a revenue growth of 20% based on current market trends[102]. - The company is actively pursuing new product development and market expansion strategies to enhance its competitive position in the retail sector[76].

银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025YCMC01B0102 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称新华百货公司）2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新华百货公司董事会 的责任。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，新华百货公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 审计报告 XYZH/2025YCMC01B0100 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称新华百货公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

汇总表的专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永和五合六师五名乐 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. ShineWing Dongcheng District. Beijina certified public accountants 100027 P.R.China +86 (010) 6554 7190 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025YCMC01B0101 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股 ...

刘小玲女士：硕士学历，高级会计师、副教授。1994年8月至2005年12月任 银川市商校教师，2006年1月至今任宁夏财经职业技术学院教师。现任公司第九 届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 银川新华百货商业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法 》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号—业务办理》（第六号-定期报告）和《公司章程》的有关规定， 作为银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事，本人勤勉尽责的履行独立董 事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完 善公司治理结构，提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会会议情况 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出 | ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 公司三位独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性 的情形。 银川新华百货商业集团股份有限公司 董 事 会 2025年3月19日 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况评估专项意见 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会共 有三位独立董事，分别为马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士。三位独立董事 在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日。 公司董事会近日收到三位独立董事提交的《关于2024年度独立性的自查报 告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法 》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号—业务办理》（第六号-定期报告）和《公司章程》的有关规定， 作为银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事，本人勤勉尽责的履行独立董 事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完 善公司治理结构，提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 于晓鸥：大专学历，中国注册会计师。1990 年 4 月至 2010 年 12 月在宁夏 会计师事务所（现信永中和会计师事务所银川分所）先后任审计助理、会计、办 公室主任、项目经理、部门经理、副主任会计师、行政总监等至退休。2011 年 至今返聘宁夏中京联会计师事务所（有限公司）任副主任会计师。现任公司第九 届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会会议情况 | | 参加董事会情况 | | ...