| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五十条 独立董事有权向董事会提议 | 第五十条 独立董事有权向董事会提议 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召 | 召开临时股东大会。独立董事行使该职 | 1 轻纺城关于修改《公司章程》及董事会专门委员会相关工作细则的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—087 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及董事会专门委员会 相关工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年12月26日召开第十届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》、 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》、《关于制定<董事会 审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<董事会提名委员会工作 细则>的议案》、《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》、《关于制定<董事会战略委员会工作细 ...

第二章 人员组成 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业 务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一及 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由公 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选进行遴选并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司章程规定的副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三至七名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一及 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、内部董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任 的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一及以上提名，并由董事会选举产生 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责同内、外部审计的沟 通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事 会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第七条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一及 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公司董事会审计委 ...

轻纺城关于公司参与转融通证券出借业务的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—086 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于公司参与转融通证券出借业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）目前 持有会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"会稽山"，股票代码： 601579）股票102,000,000股，公司拟将上述股票用于参与转融通证 券出借业务。 ●本次交易未构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 一、转融通证券出借业务概述 公司现持有会稽山股票102,000,000股，占其总股本的21.27%， 上述股份不存在质押、抵押及其他任何限制转让的情况。公司作为长 期持有上述股票的股东，所获权益仅限于派发现金分红，转融通证券 出借业务实施后，公司可通过参与证券出借交易盘活所持有的股份。 本次通过参与转融通证券出借业务，公司作为证券出借人，以一 定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简 称"证 ...

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—083 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 轻纺城第十届董事会第二十四次会议决议公告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应表决董 事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 聘会计师事务所的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于选聘会计师事务所的公告》（临 2023-085）。 董事会同意将《关于选聘会计师事务所的提案》提交公司股东大 会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调 ...

1.时间：2023 年 12 月 21 日 2.地点：绍兴鉴湖大酒店会议室及轻纺数字物流港项目建设场 地。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下 简称：公司）组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活 动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者对公司及 行业的了解，增进公司市场认同和价值实现，有助于公司实现高质量 发展。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 轻纺城关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—082 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 3.调研机构（排名不分先后）：长盛基金管理有限公司、东方证 券、东方基金管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、中青 恒辉私募基金管理有限公司、上海玖基资产管理有限公司、宁波溢锋 私募基金管理有限公司、上海鎏熙资产管理有限公司、明世伙伴私募 基金管理(珠海)有限公司、浙江 ...

轻纺城关于资产担保债务融资工具（CB）完成发行的公告 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 二○二三年十二月十二日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 24 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕CB13 号），中国银行间市场交易商协会接受 公司定向资产担保债务融资工具注册金额为 12 亿元，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。（详见临 2023-080）。 截至本公告日，"浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度第 一期定向资产担保债务融资工具"已完成发行。本期定向资产担保债 务融资工具的发行额为 12 亿元人民币，期限为 3 年。本期所募集资 金 12 亿元人民币已经全额到账。 本期定向资产担保债务融资工具由浙商银行股份有限公司作为 主承销商及簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限公司作为联席主 承销商。 1 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—081 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于资产担保债务融资工具（CB）完成发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...