登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 京能置业股份有限公司 董事会 2025年8月30日 证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2025-031号 京能置业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年9月22日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年9月22日 14点00分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月22日 至2025年9月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

江苏联环药业股份有限公司 "三重一大"集体决策审批制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的决策行 为，提高决策水平，防范决策风险，避免经营失误，防止资产损失，根据《中国 共产党党章》、《公司法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于 进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》、《企业内部控制 应用指引》以及《公司章程》和扬州市国资委党委《关于建立市属企业"三重一 大"决策制度执行情况报告制度的通知》等相关要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"三重一大"是指公司的重大决策事项、重要人事任免 事项、重大项目安排事项及大额度资金运作事项。 （一）重大决策事项，指依照有关法律法规、《公司章程》、制度规定,应当 由党委会、股东会、董事会、总经理办公会、职工（代表）大会决定的事项。一 般包括公司的发展方向、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项；资产 损失核销、重大资产处置、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本；年度生 产经营计划、年度工作报告、年度财务预算和决算，从事高风险经营以及内部机 构设置、职能调整等重大生产经营管理事项；公司 ...

第一条 为进一步规范淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业或公 司）决策行为，厘清"三重一大"决策权限，规范决策流程，防范决策风险，根 据《中华人民共和国公司法》《中国共产党党章》《关于进一步推进国有企业贯 彻落实"三重一大"决策制度的意见》以及《公司章程》等法律法规及规定，特 制定本办法。 第二条 "三重一大"是指公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和 大额度资金运作的事项。 重大决策事项：是指依照有关法律法规、公司章程、制度规定，应当由党委 会、股东会、董事会、总经理办公会、职工代表大会决定的事项。 重要人事任免事项：是指公司董事、高级管理人员以及其他经营管理人员的 职务调整事项。 重大项目安排事项：是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装 备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。 淮北矿业控股股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 第一章 总则 大额度资金运作事项：是指超过规定限额的资金调动和使用。 第三条 "三重一大"事项决策必须坚持以下原则： （一）党的领导。在完善公司治理中加强党的领导，充分发挥党委领导作用。 （二）依法决策。遵守国家法律法规、党内法规和有关政策及企业相关 ...

顺发恒能股份公司 三重一大决策制度 （本制度修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 范围和决策程序 第四条 "三重一大"是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》及其他有关法律法规、《公司章程》规定的应当由股东会、董事会、总经 理办公会议决定的重大经营决策、重要人事任免、重大事项安排和大额度资金运作 事项。 （一）重大经营决策： （二）重要人事任免： 第一条 为推进顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）重大决策 的科学化、规范化、民主化、程序化，正确执行公司战略部署，有效控制经营风险， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司遵守国家法律法规和有关政策，建立健全议事规则，明确"三重一 大"事项的决策规则和程序，公司股东会、董事会、总经理办公会议依据各自的职 责、权限决定"三重一大"事项，保证决策的合规性；坚持务实高效，兼顾决策的 延续性；充分尊重投资者，广泛听取专家意见，追求决策的科学性。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司等。 酬、奖惩。 （三）重大事项安排： （四）大额度资金运作： 第三章 决策权限 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-034 号 华塑控股股份有限公司 表决结果：同意票：【8】票；反对票：【0】票；弃权票：【0】票。 为支持子公司生产经营，公司拟继续向公司控股子公司天玑智谷（湖北）信 息技术有限公司提供 100%连带责任担保，担保总额度不超过人民币 1.5 亿元， 天玑智谷（湖北）信息技术有限公司的股东成都康达瑞信企业管理有限公司、深 圳天润达科技发展有限公司以及吴学俊同时提供 100%连带责任担保，担保范围 包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常 经营业务，自公司股东会决议生效之日起 1 年内有效，额度内循环使用，由股东 会授权公司管理层决策具体办理事宜。担保协议具体内容以相关主体与金融机构 实际签署的协议为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第二十次临时会 议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 2 日以即时通讯和电子邮件方式 ...

中国东方航空股份有限公司 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第 7 次会 议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数， 会议合法有效。 公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、 罗群、冯咏仪、郑洪峰，职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下 决议： 一、审议通过《关于飞行总队改革方案的议案》。 二、审议通过《关于公司采购与供应链机构改革方案的议案》。 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-053 中国东方航空股份有限公司 董事会 2025 年第 7 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 三、审议通过《关于修订 <中国东方航空股份有限公司关于落实 三重一大="三重一大"> 决策制 ...

聚焦监督检查，保障执行质量。在日常工作中，该行充分发挥本行纪委、监事会的监督机制，纵向建 立"党委巡察+纪委督查+审计检查"监督链条，横向形成"监事会监督+合规部门管控+业务部门自查"协 同机制，确保重大工作有效执行的同时锻造合规文化基因，厚植稳健发展根基。总行纪委、党委通过列 席行长办公会等经营层各项会议，及时了解行内重大决策、重大人事任免、重大项目安排以及大额资金 使用情况，通过强化监督检查，促进"三重一大"决策有效落地。 溧水农商银行将持续以"三重一大"制度为治理现代化的突破口，在决策科学化、治理精细化、风控智能 化的道路上不断前行，在服务乡村振兴的壮阔征程中谱写高质量发展新篇章。王新亚 近年以来，溧水农商银行以"三重一大"决策制度为战略支点，撬动公司治理效能全面提升。多措并举， 提升"三重一大"决策的规范性、科学性，助力全行高质量发展。 聚焦理论学习，强化思想认知。只有充分了解制度，才能提升决策效能。溧水农商银行从抓学习、强教 育着手，推进"三重一大"学习研讨，提升党委领导班子和从业人员的业务素养。组织党委领导班子成员 学习《"三重一大"决策管理100问》《江苏农村商业银行系统公司治理事务》；组织"三 ...