云南煤业能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 2024 年，云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）续聘中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2024 年 财务审计机构和内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》及《公司董事会审计委员会实施细则》《公司会计师事务所选聘制度》等 规定，公司董事会审计委员会对中审众环 2024 年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信 息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。2023 年末 合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 716 人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、 ...

公司代码：600792 公司简称：云煤能源 云南煤业能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 云南煤业能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-017 云南煤业能源股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式召开，会议通知及资料于 2025 年 4 月 1 日 以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司实有监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度监事 会报告》的议案。 会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度计提 资产减值准备》的议案。 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-016 云南煤业能源股份有限公司 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度总经 理工作报告》的议案。 会议同意该议案。 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式召开，会议通知及资料于 2025 年 4 月 1 日以 电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事 9 人，实际参加表决的董 事 9 人，其中董事张国庆先生委托董事施晓晖先生出席会议并行使表决权，收回 有效表决票 9 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 2.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度董事 会报 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-019 云南煤业能源股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八） 项。 一、利润分配预案主要内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告， 云南煤业能源股份有限公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 -662,213,903.86 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 -542,100,925.81 元。鉴于公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利 润及母公司未分配利润均为负值，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发 现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、是否可能触及其他风险警示情形 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为负值，因此不触及《上海证 券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年度金融服务协议及 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为云南煤业能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关 规定履行持续督导职责，对云煤能源 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措 施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议的主要条款内容 为优化公司财务管理、提高资金使用效率，经公司第九届董事会第十五次临 时会议、第九届监事会第十一次临时会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通 过，公司于 2023 年 12 月 29 日与云南昆钢集团财务有限公司（以下简称"昆钢 财务公司"）签订了《金融服务协议》，该协议的主要条款内容如下： 相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 甲方：云南昆钢集团财务有限公司 乙方：云南 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：云南煤业能源股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏秀相 | 联系方式：021-68801539 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 | | | 北塔 22 层 | | 保荐代表人姓名：袁晨 | 联系方式：010-85156386 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰 | | | 康集团大厦 层 8 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1276 号文"批准，云南煤业能源股份有限公司（以下简称"公司"或"云煤能 源"）向特定对象发行 120,000,000 股，发行价格为 3.65 元/股，募集资金总额为 438,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）合计 7,624,601.88 元后，募集 资金净额为人民币 430,375,398.12 元。公司本次发行新增股份已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记 ...

华宝证券股份有限公司(以下简称"华宝证券"或"保荐人")作为云南煤 业能源股份有限公司(以下简称"云煤能源"或"公司")向特定对象发行股票 的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等有关规定履行 持续督导职责,对云煤能源 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情 况进行了专项核查,核查情况及核查意见如下: 一、金融服务协议条款的完备性 (一) 金融服务协议的主要条款内容 华宇证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年度金融服务协议及 相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 为优化公司财务管理、提高资金使用效率,经公司第九届董事会第十五次临 时会议、第九届监事会第十一次临时会议和 2023年第三次临时股东大会审议通 过，公司于 2023 年 12 月 29 日与云南昆钢集团财务有限公司（以下简称"昆钢 财务公司"）签订了《金融服务协议》,该协议的主要条款内容如下: 甲方:云南昆钢集团财务有限公司 乙方:云南煤业能源 ...