本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-012 云南煤业能源股份有限公司 关于公开挂牌转让公司所持金山煤矿 100%股权进展 暨完成工商变更的公告 二、交易进展情况 2024 年 3 月 21 日，公司收到师宗县行政审批局《登记通知书》（曲师）登字 〔2024〕第 743 号，公司本次转让金山煤矿 100%股权的工商变更登记手续已办理 完毕。本次工商变更完成后，公司不再持有金山煤矿股权，金山煤矿不再纳入公司 的合并报表范围，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 云南煤业能源股份有限公司董事会 一、交易概述 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 5 日召开第九届 董事会第十六次临时会议审议通过《关于拟公开预挂牌转让公司所持金山煤矿 100% 股权的议案》，会议同意公司在云南省产权交易所集团有限公司（以下简称产交所） 预挂牌转让公司所持师宗县金山煤矿有限责任公司（以下简称金山煤矿）100%股权， 具体内容详见临时公告（编号：2 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-011 云南煤业能源股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的 公告 二、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况 2023 年 3 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体 事宜的议案》，授权公司董事会及其授权人士全权办理与本次向特定对象发行股 票有关的全部事项，如《上市公司证券发行注册管理办法》或其他新颁布实施的 法律法规的规定与本次交易相关安排存在不一致之处，授权公司董事会依据国家 最新法律法规、证券交易所、证券监管部门的有关规定制定、调整和实施本次向 特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于选择发行时机、发行数量、发行价 格、募集资金金额、发行起止日期、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例 1 等与本次发行具体方案相关的一切事项；授权董事会或董事会授权人士在相关法 律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的其 他事项。 2023 年 12 月 19 日，公司召开第九届董事会第十七次临时会议，审议通过 ...

1 总 则 1.1 为进一步完善云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规章及 《公司章程》《公司"三重一大"决策制度实施办法》《公司董事会授 权管理办法》的规定，特制定本细则。 1.2 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律 顾问和公司章程规定的其他人员为公司高级管理人员。 1.3 总经理对董事会负责，根据《公司章程》的规定或董事会的授 权行使职权。 1.4 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 2 任免程序及任职资格 2.1 公司设总经理 1 名，副总经理若干名。独立董事之外的董事可 聘任为总经理、副总经理或者其他高级管理人员。但聘任为总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 二分之一。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外 其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 2.2 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；副总经 理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任；任何组 织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。 2.3 总经理等高级管理人员每届任期为 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-010 云南煤业能源股份有限公司 关于公开挂牌转让公司所持金山煤矿 100%股权 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 1 月 26 日，公司就本次股权转让项目在产交所正式挂牌，其中，公 司以中和资产评估有限公司的评估结果为依据，确定金山煤矿的股权挂牌转让底 价为 822.19 万元，该评估值已经履行国有资产监督管理职责的主体备案。 2024 年 2 月 29 日，公司收到产交所《交易结果通知书》，确认公司本次公 开挂牌转让公司所持金山煤矿 100%股权项目的受让方为云南福泽矿业有限公司 （以下简称福泽矿业），同时，产交所要求公司收到通知之日起三个工作日内与 受让方按照产权转让公告的"交易条件"签订《产权交易合同》。 2024 年 3 月 1 日，公司与福泽矿业按照产权转让公告的"交易条件"签订 《产权交易合同》，该合同自签署之日起正式生效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关 规 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-008 云南煤业能源股份有限公司 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次临时会 议于 2024 年 3 月 1 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于 2024 年 2 月 27 日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人，收回有效表决票 9 张。本次会议的召集及召开程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司总经理工作 细则》的议案。 为进一步完善与规范公司治理制度，健全总经理对董事会负责、向董事会报 告机制，完善权责对等的经理层行权履职规则，维护公司及股东的合法权益，会 议同意公司根据现行法律法规及《公司章程》《公司董事会授权管理办法》等规 定，并结合公司实际发展情况，对《公司总经理工作细则》进行修订。 第九届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-009 云南煤业能源股份有限公司 关于公司全资子公司开展融资租赁业务 并对其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司 师宗煤焦化工有限公司（以下简称师宗煤焦化）与中航国际融资租赁有限公司（以 下简称中航租赁）开展融资租赁业务，融资金额为 3 亿元，租赁期限为 3 年。 ●被担保人名称：师宗煤焦化工有限公司，为公司全资子公司。 ●公司为师宗煤焦化本次融资租赁业务提供连带责任保证担保。 截至2024年3月1日，公司及控股子公司对外担保余额为15,701.65万元（不 含本次担保），均为公司对控股子公司提供的担保，占公司2022年经审计净资产 的4.94%。其中，公司对师宗煤焦化提供的担保余额为899.98万元(不含本次担 保)。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●公司与中航租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 融资租赁业务提供 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 云南煤业能源股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含、李妍律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2024 年 2 月 7 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2024 年 2 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海 证券交 ...

云煤能源 2024 年第一次临时股东大会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码： 600792 股票简称 ： 云 煤 能 源 召开时间：2024 年 2 月 29 日 董事会办公室编制 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数； 二、推选监票人、计票人、唱票人； 三、审议议案 ： 云煤能源 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 八、公布合并表决结果； 九、宣读本次股东大会决议； 十、与会董事签署股东大会决议，全体与会人员签署会议记录； 十一、律师宣读法律意见； 十二、主持人宣布会议结束。 1.关于《延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期》的议案； 2.关于《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对 象发行股票具体事宜之授权有效期》的议案。 四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑； 五、股东大会议案书面记名投票表决； 六、公布现场表决结果； 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果； 2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-006 云南煤业能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司 315 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 2 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-005 云南煤业能源股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决 议有效期和相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）分别于 2022 年 4 月 7 日、2022 年 4 月 25 日、2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 3 月 3 日，召开 第八届董事会第四十次临时会议、2022 年第三次临时股东大会、第九届董事会 第五次临时会议、第九届董事会第六次临时会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过关于《公司向特定对象发行股票方案》等公司向特定对象发行股票（以 下简称本次发行）的相关议案，并分别于 2023 年 5 月 8 日、2023 年 12 月 19 日 召开第九届董事会第九次临时会议、第九届董事会第十七次临时会议，对本次发 行的相关议案进行部分调整。根据前述决议，公司本次发行相关决议的有效期为 自公司股东大会审议通过本次向特定对象发 ...