张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2025年10月27日 1 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东大会议程 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2025年10月27日下午2点 地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 的股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 2.01《公司股东会议事规则》； 2.02《公司董事会议事规则》； 2.03《公司独立董事制度》； 2.04《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动 管理制度》； 2.05《公司对外担保管理制度》； 2.06《公司投资管理制度》； 2.07《公司资产核销管理制度》； 2.08《公司关联交易管理制度》； 3、《关于外服公司减资完 ...

Group 1 - The company held its 8th meeting of the 10th Board of Directors on October 10, 2025, via telecommunication, with all 7 directors participating [2][3] - The Board approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association, with a unanimous vote of 7 in favor [3][64] - The proposal to revise 25 governance systems, including the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings, was also approved, with 8 items requiring shareholder meeting approval [4][68] Group 2 - The company plans to hold its 2025 third extraordinary general meeting of shareholders on October 27, 2025, at 14:00 [34][49] - The meeting will adopt a combination of on-site and online voting methods, with specific time slots for voting [50][53] - Shareholders must register for the meeting between October 24, 2025, and the meeting date, with detailed registration procedures provided [59][60] Group 3 - The company announced a reduction in registered capital from RMB 1,212,152,157 to RMB 1,200,152,157 following the cancellation of shares held in a repurchase account [47][48] - The company completed the registration change procedures for the new registered capital [48][46] Group 4 - The company will provide counter-guarantees to its controlling shareholder, Jin Gang Assets, for the delivery warehouse business of its subsidiary, Zhangjiagang Free Trade Zone Foreign Investment Service Co., Ltd., after a capital reduction [37][39] - The total amount of guarantees provided to subsidiaries is RMB 1.24 billion, accounting for 43.28% of the company's latest audited net assets [44]

Core Viewpoint - The company announced a change in the purpose of its repurchased shares, shifting from an employee stock incentive plan to cancellation and reduction of registered capital [2] Group 1: Share Repurchase and Capital Reduction - On February 28, 2025, the company held its first extraordinary general meeting to approve the change in the use of 12,000,000 shares from "for employee stock incentive plan" to "for cancellation and reduction of registered capital" [2] - The share cancellation was completed on April 16, 2025, reducing the total share capital from 1,212,152,157 shares to 1,200,152,157 shares [2] - On August 21, 2025, the company held its second extraordinary general meeting to approve the amendment of registered capital from 1,212,152,157 yuan to 1,200,152,157 yuan, initiating the corresponding business registration change procedures [2] Group 2: Business Registration Changes - The company has recently completed the business registration change procedures, officially changing its registered capital from 1,212,152,157 yuan to 1,200,152,157 yuan [2]

Group 1 - The company announced that it has no overdue external guarantees [2]

Group 1 - The company, Baoshui Technology, announced that its 10th Board of Directors' 8th meeting was held on October 10, 2025, via telecommunication voting, where it reviewed proposals including adjustments to the delivery warehouse business guarantee method after the completion of the capital reduction of the foreign service company [1] - For the year 2024, the revenue composition of Baoshui Technology is as follows: Supply Chain Management Services accounted for 42.39%, Dock Storage accounted for 25.81%, Smart Logistics accounted for 24.28%, Storage accounted for 4.78%, and Data Services accounted for 1.08% [1] - As of the time of reporting, Baoshui Technology has a market capitalization of 5.1 billion yuan [1]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一条 为规范张家港保税科技(集团)股份有限公司（简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规范性文件的 要求以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用、非经营性资金占用及其 他方式的资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 1 非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还 债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金,为 控股股东及其关联方承担担保责任而 ...

第五条 审计委员会的职责： 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为了强化张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会监督职能，维护审计的独立性，保障审计委员会切实履 行勤勉尽责的义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《张 家港保税科技（集团）有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《张家港保 税科技（集团）有限公司董事会审计委员会工作细则》，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，且超过半数为独立董事，其中至少有一名为专业会计人士。审 计委员会对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作， 同时行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计工作组是董事会审计委员会的工作联络机构，负责审计委员会 会议组织工作；负责公司与外聘审计机构的沟通和协调工作，向审计委员会报告 工作。 第二章 工作职责 第四条 审计委员会履行其职责的方式是定期会议决议、临时会议决议、审 阅财务及相关资料并形成意见，如有必要可以聘请中介机构执行其所需的调 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《张家港保税科 技（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、在 规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监 管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 1 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《张 家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《张家港保税科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人 员 组 成 第三条 薪酬与考核委员会成员由四至五名董事组成，其中独立董事占二分 之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人的人选在委员内产生，并经董事会任命。 第六条 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事 ...