张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600794 证券简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------------ ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-031 张家港保税科技(集团)股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期 即将届满，按公司法和公司章程要求，需选举两名职工代表监事。公司于 2024 年 10 月 15 日在公司 2718 会议室召开公司四届三次职工代表大会，会议召开符合有关法 律法规及公司相关规章制度的规定。 特此公告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 24 日 附：职工代表监事简历 黄海滨，男，汉族，1984 年 9 月出生，中共党员，本科学历。曾任长江国际商 务部商务员、外服公司商务部副经理、经理、总经理助理。现任外服公司副总经理。 黄萍，女，汉族，1987 年 8 月出生，群众，本科学历。曾任外服公司财务部出 纳，公司财务部会计，保税贸易财务部主管、副经理、经理。现任保税贸易、外服 公司和保税科技仓管公司财务总监。 公司四届三 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 11 月 1 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时间：2024 年 11 月 1 日下午 14 时 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、议案一《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》 （1）子议案 1《选举金建海先生为公司第十届董事会独 立董事的议题》 （2）子议案 2《选举杨晓琴女士为公司第十届董事会独 立董事的议题》 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （3）子议案 3《选举李清伟先生为公司第十届董事会独 立董事的议题》 3、议案三《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的 议案》 （1）子议 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-030 张家港保税科技（集团）股份有限公司 1、投资者：请问公司对于市值管理，有哪些措施？ 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 答：您好，为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动公司持续优化经 营、规范治理和积极回报投资者，助力信心提振资本市场稳定和经济高质量发展， 公司制定了"提质增效重回报行动方案"。未来公司将更加专注主业，通过优化 公司治理水平，提高投资者现金分红和加强投资者关系管理等措施持续推动公司 高质量发展，为股东创造价值。感谢您的关注，谢谢！ 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 2、投资者：公司今年会有分红计划吗？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 答：您好，公司近年来一直坚持稳定、持续的分红政策，2021-2023 年及 2024 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 21日10：00-11：00在上海证券交易所上证路演（http://roadshow.sseinfo.com/） ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 (杨晓琴) 本人杨晓琴,已充分了解并同意由提名人张家港保税科 技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）董事会 提名为保税科技第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要 求: （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定: (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海 证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职资格和条件的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在保税科技或者其附属企业任职的人员 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-027 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十四次会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式向各位监事发出。 以上监事候选人需经公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过后，方可与经职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张 家港保税科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 （2024-028）。 （1）《提名戴雅娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议题》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）《提名杨洪琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议题》 表决结果：5 票同意 ...

张家港保税科技(集团) 股份有限公司 独立董事候选人声明 (李清伟) 本人李清伟,已充分了解并同意由提名人张家港保税科 技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技")董事会 提名为保税科技第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; 张家港保税科技(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简 称"保税科技"或"提名人")董事会,现提名金建海先生、 杨晓琴女士和李清伟先生(以下简称"被提名人")为保税 科技第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任保税科技第十 届董事会独立董事候选人(详见独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与保税 科技之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。被提名人均已经参加培训并取得独立董事资格证 书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-028 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会和第 九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序 进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会相关候选人换届选举 情况公告如下： 经公司提名委员会对公司第十届董事会董事候选人任职资格的审查: （1）提名唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第十届董事会 非独立董事候选人（简历附后）； （2）提名金建海先生、杨晓琴女士和李清伟先生为公司第十届董事会独立董事 候选人（简历附后）。金建海先生、杨晓琴女士和李清伟先生已取得独立董事资格证 书，三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。 本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选 举产生新一届董事会董事。公司第十届董事会经股东大会决议 ...

张家港保税科技(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明 (金建海) 本人金建海,已充分了解并同意由提名人张家港保税科 技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技")董事会 提名为保税科技第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司他立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在个业兼职(任职)问题的意见》的相关规定: 扫描全能王 创建 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 ...