证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-040 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-038 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《关于聘任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本 公司公告临 2023-039。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》 同意：7 票；反对：0 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-037 张家港保税科技（集团）股份有限公司关于 受让洋山申港国际石油储运有限公司部分股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步夯实 主业、拓展传统物流规模，增强公司发展动力和行业竞争力，实现打造"一流大 宗商品智慧物流运营商"的战略目标。公司于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 23 日召开了第九届董事会第十九次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于受让洋山申港国际石油储运有限公司部分股权的议案》，同意公司以 自有资金 42,806.00 万元收购东莞市元亨企业管理有限公司持有的洋山申港国 际石油储运有限公司（以下简称"洋山申港"）28.0144%的股权。 上述事项详见公司于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 11 月 8 日和 2023 年 11 月 24 日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-036 张家港保税科技（集团）股份有限公司关于 控股子公司电子商务公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，国家"高新技术企业认定管理工作网"发布了《对江苏省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，张家港保税科技（集 团）股份有限公司控股子公司张家港保税科技集团电子商务有限公司（以下简称 "电子商务公司"）被列入江苏省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企 业备案名单，通过了高新技术企业认定，证书编号：GR202332000815，发证日期： 2023 年 11 月 6 日，有效期三年。 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，电子商务公司自本次获 得高新技术企业认定后连续三年内（即 2023 年至 2025 年）享受国家关于高新技 术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率计缴企业所得税。 特此公告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-035 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 550,992,206 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.4556 | | 份总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、 ...

国浩律师(苏州)事务所 股东大会见证法律意见书 国浩律师(苏州)事务所 关 于 张家港保税科技(集团)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会见证 法律意见书 域浩律師事務所 L LAW FIRM 释 义 本法律意见书中,除非文意另有所指,下列词语具有下述涵义: | 贵公司/公司/贵司 | 指 | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本律所/律所/本所 | 指 | 国浩律师(苏州)事务所 | | 本次股东大会/本次会 | 指 | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | | 议 | | 2023 年第三次临时股东大会 | | 本所律师/经办律师/本 所经办律师 | 指 | 指国浩律师(苏州)事务所指派出席张家港 保税科技(集团)股份有限公司 2023年第三 | | | | 次临时股东大会的律师 | | | | 《国浩律师(苏州)事务所关于张家港保税 | | 本法律意见书 | 指 | 科技(集团)股份有限公司 2023年第三次临 | | | | 时股东大会见证法律意见书》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2023 年 11 月 23 日下午 14 时 地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于受让洋山申港国际石油储运有限公司部分股权的议案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出 的问题。 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、律师发表见证意见。 十二、主持人宣布会议结束。 张家港保税科技（ ...

本报告依据中国资产评估准则编制 张家港保税科技(集团)股份有限公司拟 股权收购涉及的洋山申港国际石油储运 有限公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 天圆开评报字[2023]第 000337 号 (共一册,第一册) 北京天圓開資產評估有限公司 BEIJING TIANYUANKALASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二三年十月二十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1137020064202300293 | | --- | --- | | 合同编号: | TYKHT202301000337 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天圆开评报字[2023]第000337号 | | 报告名称: | 张家港保税科技(集团)股份有限公司拟股权收购 涉及的洋山申港国际石油储运有限公司股东全部权 益价值项目 | | 评估结论: | 1,528,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月25日 | | 评估机构名称: | 北京天圆开资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李超 (资产评估师) 会员编号 ...

洋山申港国际石油储运有限公司 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internati Communication Building, No. 19, Chego Road, Haidian District, Beijing, Chir (8610)839141 x) · 18610183915 审计报告 天圆全专审字[2023]001205 号 张家港保税科技(集团)股份有限公司: 审计 报 告 天圆全审字[2023]001205 号 全 会 计师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、审计意见 我们接受贵公司的委托,审计了洋山申港国际石油储运有限公司(以下简称 "洋山申港公司")2020年-2023年8月份的财务报表,包括 2020年12月 31 日、2021年 12月 31 日、2022年 12月 31 日、2023年 8月 31 目的资产负债表, 2020年度、2021年度、2022年度、 2023年1-8月的利润表、现金流 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-032 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 7 日上午 10 时在张家港保税区石化 交易大厦 2718 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长唐勇先生主持，应当出席会议董事 7 人，实际出席会议董 事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 3 人），公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》相关规定，会议决议合法有效。 2、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司决定于 2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 14 时召开公 ...