一、董事会会议召开情况 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-042 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日 以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-043）。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2024-045 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 23 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-043 1、基本信息 中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增 刚。 截止 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、 从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。 2023 年度实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,969.24 万元。2023 年度实现证券业务收入 12,391.31 万元（审定数），服务上市公司客 户 39 家，审计收费总额 7,052.11 万元（审定数），涉及的主要行业包括计算机、 通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等， 本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-044 重要内容提示： 被担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"保税科技"）子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称"保税 贸易"）、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称"长江国际"）、张 家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外服公司"）、张家港保税区长 江国际扬州石化仓储有限公司（以下简称"扬州石化"） 本次担保事项金额合计：银行授信担保额度为 20 亿元（已实际对外担保 余额为人民币 1.21 亿元）；为开展期货交割库业务的子公司提供担保并出具担 保函。 一、担保情况概述 2024 年 12 月 5 日，公司以通讯表决方式召开公司第十届董事会第二次会议， 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度子公司申请银 行授信额度及公司对外担保的议案》，该议案尚需提 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2024-041 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 14 日召开公司第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届 董事会董事长的议案》，会议选举季忠明先生为公司第十届董事会董事长，任期 与第十届董事会一致。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十届董事会第一次会议决议公告》（公 告编号：2024-038）。 根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由董事长担任。近日，公司已 完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得苏州市数据局换发的《营业执照》， 公司新营业执照相关信息如下： 张家港保税科技(集团)股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 注册资本：121215.2157 万元整 成立日期：1994 年 06 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-039 特此公告。 第十届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 选举戴雅娟女士为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。 戴雅娟女士的简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （临 2024-040）。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 7 日发出了召开第十届监事会第一次会议的通知并提交了会议的相关材料，会 议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午 16 时 30 分在张家港保 税区石化交易大厦 2718 ...

国浩律师(南京)事务所 关 于 张家港保税科技(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 = 邮编: 210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 . | | 四、 结论意见 | | 签署页 .. | l 之 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于张家港保税科技(集团)股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致:张家港保税科技(集 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-038 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"）董 事会于 2024 年 11 月 7 日发出了召开第十届董事会第一次会议的通知并提交了会议 审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午 16 时 30 分在张家港保 税区石化交易大厦 2718 会议室召开。本次会议由董事张惠忠先生召集和主持，会议 应到董事 7 人，实际参会 7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 （2）审计委员会 选举杨晓琴女士、金建海先生、周锋先生为公 ...

重要内容提示： 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事潘红女士因工作原因未能出席 会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 席会议有效 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-040 （一）董事长：季忠明先生 （二）非独董董事：张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生 （三）独立董事：金建海先生、杨晓琴女士、李清伟先生 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日下午 14 时召开了公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；公司于 2024 年 10 月 15 日召开了公司四届三次职工代表大会，选举职工代表监事并按照相关规 定于 2024 年 10 月 21 日履行完成任前公示程序。 公司于 2024 年 11 月 14 日下午 16 时 30 分召开了第十届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第 ...