证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-029 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年11月1日 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 00 分 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日至2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，会议 通知及材料于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由唐勇先生主持，应参加表决董事 7 位，实际参加表决董事 7 人。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规 定，会议决议合法有效。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-026 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （3）《提名周锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （4）《提名陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第九届董事会任期即 ...

会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-025 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 董事长：唐勇先生 总经理：张惠忠先生 独立董事：潘红女士 董事会秘书：常乐庆先生 财务总监：徐惠女士 四、投资者参加方式 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 14 日(星期一)至 10 月 18 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-024 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | 股份类别 | | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2024/10/15 | － | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 13 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024 年半年度 2.分派对象： 3.差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 以公司总股本 1,212,152,157 股扣除不参与利润分配的回购股份 12,000,000 股，即 1,200,152, ...

差异化权益分派事项 之 国浩律师(南京) 事务所 关 于 张家港保税科技(集团) 股份有限公司 专项法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 | 邮编:210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年9月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于张家港保税科技(集团)股份有限公司 差异化权益分派事项之专项法律意见书 致:张家港保税科技(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》 (以下简称"《回购规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《回购指引》")、《上海证券交 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-023 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，陈保进先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，杨洪琴女士因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。 (二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 国浩律师（南京）事务所 关 于 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 | | 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 … | | 四、 结论意见 … | | 签署页 | l 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 1、 本次股东大会由贵公司董事会召集。2024 年 8 月 22 日，贵公司召开 第九届董事会第二十六次会议，决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临 时股东大会。20 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2024 年 9 月 13 日下午 14 时 地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议 室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股 份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《公司 2024 年半年度利润分配预案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答 股东提出的问题。 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、律师发表见证意见。 十二、主持人宣布会议结束。 张家港保税科技（集团）股份有限 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 143 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人徐惠及会计机构负责人（会计主管人员）徐惠声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年8月22日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《公司2024年半年度利润分配预 案》：拟以公司总股本1,212,152,157股扣除不参与利润分配的回购股份12,000,000股，即 1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.40元（含税），总计48,006,086.28元。上述利 润分配预案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-022 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 13 日 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 公司 ...