ZFTC(600794)

Search documents
保税科技(600794) - 保税科技内部控制审计报告
2025-03-17 08:45
张家港保税科技(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 张家港保税科技(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技")2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中喜特审 2025T00081 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://wc.mef.gov.cn)"进行 " 地址: 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱: zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2025T00081号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 ...
保税科技(600794) - 保税科技2024年度审计报告
2025-03-17 08:45
张家港保税科技(集团)股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S00336 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签 -- 监管平台(http://acr.mof.org/ 地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱:zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 目 中喜财审2025S00336号 张家港保税科技(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了保税科技2024年12月31日的合并及母公司 ...
保税科技(600794) - 公司2024年度独立董事述职报告(李清伟)
2025-03-17 08:45
张家港保税科技(集团)股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李清伟) 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求,本人 作为公司的独立董事,在 2024 年的工作中,勤勉尽责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内,第九届董事会任期结束,经 2024 年第三次临时股东大会批准,我于 2024 年 11 月 14 日起担 任第十届董事会独立董事。作为第十届董事会独立董事,我 具备专业资格和能力,在相关领域积累了丰富经验。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李清伟,男,1963 出生,中国国籍,法学博士、教授。 曾任河南师范大学外语学院助教,后历任上海财经大学法学 院讲师、副教授、教授。现任上海大学法学院教授,爱丽家 居科技股份有限公司(603221)独立董事,浙江永和制冷股 份有限公司 ...
保税科技(600794) - 公司2024年度独立董事述职报告 (杨晓琴)
2025-03-17 08:45
张家港保税科技(集团)股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (杨晓琴) 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求,本人 作为公司的独立董事,在 2024 年的工作中,勤勉尽责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,参与公司重大 事项决策,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内,因公司第九届董事会任期届满, 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过,本人于 2024 年 11 月 14 日起继续担任公司第十届董事会的独立董事。作 为公司第十届董事会独立董事,我拥有专业资质,且在相关 领域积累了深厚的实践经验。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨晓琴,女,1972 年出生,汉族,中国国籍,九三学社 社员,学士,注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计 师事务所项目助理、项目经理,南京永宁会计师事务所项目 经理、副主任会 ...
保税科技(600794) - 公司2024年度独立董事述职报告(金建海)
2025-03-17 08:45
张家港保税科技(集团)股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技(集团)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (金建海) 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求,本人 作为公司的独立董事,2024 年度,我勤勉尽责,积极参与会 议,审慎审议各项议案,深入参与公司重大决策过程,有效 维护了公司及中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内,因公司第九届董事会任期届满, 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过,本人于 2024 年 11 月 14 日起继续担任公司第十届董事会的独立董事。作 为第十届董事会独立董事,我拥有所需的专业资质,并在相 关领域积累了丰富的经验。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金建海,男,1969 年出生,汉族,中国国籍,民建会员, 硕士,注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂 财务主管,上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财 务主管,上海求是会计师事务所有限公 ...
保税科技(600794) - 保税科技2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-03-17 08:45
张家港保税科技(集团)股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技(集团)股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"公 司")聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 喜会计师事务所")作为公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对中喜会计师事务所在 2024 年审计 业务中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,2024 年 中喜会计师事务所在资质等方面合规有效,履职能够保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月,注册地址为北 京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室,首席合伙人 为张增刚先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书, 是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,具有近 30 年 的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日,中喜会计师事务所从业人员 总数 1,456 人,其中合伙人 102 人,注册会计师 442 人;签 署过证券服务业务 ...
保税科技(600794) - 保税科技2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
2025-03-17 08:45
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于张家港保税科技(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2025Z00143号 张家港保税科技(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"保 税科技")2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年3月14日出具了中喜财审2025S00336 号标准无保留意见的审计报告。 关于张家港保税科技(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位:张家港保税科技(集团)股份有限公司 审计单位:中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:010-67085873 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ...
保税科技(600794) - 张家港保税科技(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告
2025-03-17 08:45
张家港保税科技(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民 共和国财政部(以下简称"财政部")于 2023 年 10 月发布的《企业会计准则解释 第 17 号》(财会〔2023〕21 号)以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)的要求变更会计政策。 公司本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议,不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第 二次会议,审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》,该议案无需提交股 东大会审议。具体内容如下: 一、会计政策变更概述 (一)变更原因 2023 年 10 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》,规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交 易的会计处理 ...
保税科技(600794) - 公司董事会审计委员会2024年度工作报告
2025-03-17 08:45
张家港保税科技(集团)股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技(集团)股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以 及《上交所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规 定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行 了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作报告汇报 如下: 一、审计委员会基本情况 2024 年 11 月 14 日,公司召开 2024 年第三次临时股东 大会,完成了公司第十届董事会的换届选举工作,并于同日 召开了第十届董事会第一次会议。会议决定继续推选独立董 事杨晓琴女士、独立董事金建海先生及董事周锋先生组成公 司第十届董事会审计委员会,并选举杨晓琴女士为审计委员 会召集人。杨晓琴女士具有会计专业经验,审计委员会各成 员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验。 1 会议届次 召开时间 会议内容 第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 2024 年 1 月 5 日 独立董事关于 2023 年年度报告与会 计师事务所的沟通会 第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议 2024 ...
保税科技(600794) - 张家港保税科技(集团)股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-03-17 08:45
证券代码:600794 证券简称:保税科技 公告编号:临 2025-016 张家港保税科技(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2025 年 4 月 11 日(星期五)上午 10:00-11:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长:季忠明先生 总裁:张惠忠先生 独立董事:金建海先生 董事会秘书:常乐庆先生 财务总监:徐惠女士 四、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 3 日至 4 月 10 日 16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 3 月 18 日披露公司 2024 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务 ...