国电电力发展股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）审计与风险管理工作，进一步强化董事会监督作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司审计委员会工作指引》《国电电力发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会设立 审计与风险委员会（以下简称"委员会"），制定本细则。 第二条 委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会负 责，为董事会决策提供咨询和建议，行使《公司法》规定的监 事会职权，未经董事会授权，委员会不得以董事会名义做出任 何决议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会的组成应当满足以下条件： （一）由五名董事组成； 委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验 — 1 — （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）职工董事可以成为委员会成员。 和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 ...

国电电力发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）战略规划与 ESG 管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《国电电力发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 董事会设立战略与 ESG 管理委员会（以下简称"委员会"）， 制定本细则。 第二条 委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会 负责，为董事会决策提供咨询和建议，未经董事会授权，委 员会不得以董事会名义做出任何决议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由五名董事组成，外部董事应占多数。 委员会设主任委员一名，由董事长或总经理担任。 第四条 委员会委员由董事长提名，经董事会审议通过 后生效。 第五条 委员会委员任期与其董事任期一致，任期届满， 经董事长提名、董事会审议通过可以连任，但独立董事委员 — 1 — 连续任职不得超过六年。期间，如有委员不再担任公司董事 职务，同时不再担任委员职务。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职 ...

重要内容提示： 项目名称：国能谏壁八期 2×100 万千瓦扩建项目（以下简 称"谏壁八期"）。 项目内容：谏壁八期位于国能江苏谏壁发电有限公司（以下 简称"谏壁电厂"）厂区内，拟在谏壁电厂已关停拆除的 4 台 33 万 千瓦机组原址建设 2 台 100 万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组。 项目于 2025 年 6 月取得江苏省发展和改革委员会批复，已取得土地 预审、水保等支持性文件。 项目投资：谏壁八期由国电电力发展股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司北京国电电力有限公司（以下简称"北京国 电电力"）所属国家能源集团江苏电力有限公司（以下简称"江苏公 司"）和镇江禹鼎汇能投资发展有限公司，按照 90%:10%设立的国能 谏壁（江苏）能源有限公司（最终以登记名称为准）投资、建设及运 营管理。项目动态总投资 72.18 亿元，资本金比例 30%，其余通过银 行贷款解决。按照动态总投资计算，江苏公司自有资金 19.49 亿元将 用于谏壁八期投资、建设及运营管理。 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-38 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设国能谏壁八期2×100万千瓦 扩建 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-39 国电电力发展股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国家能源集团"）及所 属企业为公司关联法人。 公司2026年度日常关联交易预计额度需提交股东会审议。 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 12 月 12 日,公司召开八届四十次董事会，审议通过《关 于公司及公司控股子公司 2026 年度日常关联交易的议案》，公司关 联董事栾宝兴、张世山回避表决。该项议案尚需公司股东会审议，关 联股东在股东会上将回避表决。 2.独立董事专门会审议情况 2025 年 12 月 12 日，公司召开独立董事专门会，审议通过《关 于公司及公司控股子公司 2026 年度日常关联交易的议案》并出具独 立董事专门会审查意见，独立董事认为：公司日常关联交易是 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号:临2025-40 国电电力发展股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 2025年第四次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (二) 股东会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 ...

人民财讯12月12日电，国电电力（600795）12月12日公告，公司控股子公司北京国电电力所属国家能源 集团江苏公司和镇江禹鼎汇能投资发展有限公司，按照90%比10%设立的国能谏壁(江苏)能源有限公司 投资、建设及运营管理国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目(简称"谏壁八期")，项目动态总投资72.18亿 元。谏壁八期位于谏壁电厂厂区内，拟在谏壁电厂已关停拆除的4台33万千瓦机组原址建设2台100万千 瓦超超临界二次再热燃煤发电机组。项目于2025年6月取得江苏省发展和改革委员会批复，已取得土地 预审、水保等支持性文件。 ...

谏壁八期由公司控股子公司北京国电电力所属国家能源集团江苏电力有限公司和镇江禹鼎汇能投资发展 有限公司，按照90%:10%设立的国能谏壁（江苏）能源有限公司投资、建设及运营管理。项目动态总投 资72.18亿元，资本金比例30%，其余通过银行贷款解决。按照动态总投资计算，江苏公司自有资金 19.49亿元将用于谏壁八期投资、建设及运营管理。 格隆汇12月12日丨国电电力(600795.SH)公布，2025年12月12日，公司召开八届四十次董事会，审议通 过《关于投资建设国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目的议案》。 国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目位于国能江苏谏壁发电有限公司厂区内，拟在谏壁电厂已关停拆除 的4台33万千瓦机组原址建设2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组。项目于2025年6月取得江苏 省发展和改革委员会批复，已取得土地预审、水保等支持性文件。 ...

国电电力发展股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）审计与风险管理工作，进一步强化董事会监督作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司审计委员会工作指引》《国电电力发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会设立 审计与风险委员会（以下简称"委员会"），制定本细则。 第二条 委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会负 责，为董事会决策提供咨询和建议，行使《公司法》规定的监 事会职权，未经董事会授权，委员会不得以董事会名义做出任 何决议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会的组成应当满足以下条件： （一）由五名董事组成； 委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验 — 1 — （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）职工董事可以成为委员会成员。 和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总则 国电电力发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员提名工作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国电电力发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 公司董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），制定 本细则。 第二条 委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会 负责，为董事会决策提供咨询和建议，未经董事会授权，委 员会不得以董事会名义做出任何决议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。 委员会设主任委员一名，由独立董事担任。 第四条 委员会委员及主任委员由董事长提名，经董事 会审议通过后生效。 第五条 委员会委员任期与其董事任期一致，任期届满， 经董事长提名、董事会审议通过可以连任，但独立董事委员 — 1 — 连续任职不得超过六年。期间，如有委员不再担任公司董事 职务，同时不再担任委员职务。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，其书 面辞职报告中应当对辞 ...

国电电力发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会实施细则 （2025 年 12 月） 连续任职不得超过六年。期间，如有委员不再担任公司董事 职务，同时不再担任委员职务。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，其书 面辞职报告中应当对辞职原因和需由董事会关注的事项进 行必要说明。 第六条 董事会秘书负责委员会日常联络和会议组织工 作。 第一章 总则 第一条 为提高国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）战略规划与 ESG 管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《国电电力发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 董事会设立战略与 ESG 管理委员会（以下简称"委员会"）， 制定本细则。 第二条 委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会 负责，为董事会决策提供咨询和建议，未经董事会授权，委 员会不得以董事会名义做出任何决议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由五名董事组成，外部董事应占多数。 委员会设主任委员一名，由董事长或总经理担任。 第四条 委员会委员由董事长提名，经董事会审议通过 ...