北京办公室通讯地址：北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦 A 座六层 Add：F6/A, North Star Huibin Plaza, No.8 Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing 100101 , China 电话 T：+8610 6184 8000 传真 F：+8610 6184 8008 网址 www.tiantailaw.com 北京天驰君泰律师事务所 关于国电电力发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 天驰君泰顾 602-202501 号 致：国电电力发展股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所（以下简称"本所"）接受国电电力发 展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法 性进行见证并出具法律意见书（以下简称"本法律意见"）。 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025- 08 国电电力发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 4,487 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,390,731,889 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 52.6515 | (四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式，会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事出席情况： 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； ...

2025 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二五年三月 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3.推选现场计票人、监票人; 4.现场股东表决议案; 1.审议关于为沙特萨达维 200 万千瓦光伏项目提供融资 担保的议案； 2.股东发言及回答股东提问; 5.公布现场投票表决结果； 6.宣读 2025 年第一次临时股东大会决议。 | | | 1. 关于为沙特萨达维200 万千瓦光伏项目提供融资担保的议案.....1 关于为沙特萨达维200万千瓦光伏项目提供 融资担保的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 三、本次担保对公司的影响 本次担保是公司按照参股比例为项目公司提供的融资 担保，是项目公司业务发展所需，能够保证项目顺利开发建 设，符合公司实际经营情况，担保风险可控。本次担保不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 为加快推进沙特萨达维 200 万千瓦光伏项目投资建设， 公司拟为项目提供融资担保。现将有关情况汇报如下： 一、基本情况介绍 2025 年 1 月 16 日，公司召开八届三十四次董事会，审 议通过《关于参股投资建设沙特第五轮萨达维 200 万千瓦光 伏项目的议案》，沙特萨达维 200 万千瓦光伏项 ...

Group 1 - A new company named Ping Le Guo Neng Jie Yuan New Energy Co., Ltd. has been established with a registered capital of 105 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Zhao Guangli, and its business scope includes power generation, transmission, and distribution [1] - The company is jointly owned by Guodian Power (600795) through its subsidiary Guodian Power Guangxi Wind Power Development Co., Ltd. and Beijing Jie Yuan New Energy Investment Co., Ltd. [1]

Core Viewpoint - The establishment of a joint venture for the construction and operation of the Dadu River Eagle Rock Hydropower Station project is a significant step for the company, aligning with regional energy development plans and showcasing investment in renewable energy sources [1] Investment and Financials - The joint venture, named Guoneng Dadu River Eagle Rock (Sichuan) Hydropower Co., Ltd., is formed with an 85% to 15% shareholding ratio between Dadu River Company and Tenglong Jia Development Investment Co., Ltd [1] - The total installed capacity of the project is 300,000 kilowatts, with a dynamic total investment of 4.508 billion yuan, where the capital contribution ratio is 30% and the remaining funding will be secured through bank loans [1] - The company plans to increase its investment in Dadu River Company by 920 million yuan for the construction of this project [1] Project Location and Strategic Importance - The project is located in Shimen County, Ya'an City, Sichuan Province, and is identified as a key construction project in the "14th Five-Year" energy development plan of Sichuan Province [1] - According to the project's feasibility study report, the internal rate of return on capital is projected to be 6.44% [1]

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-06 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设大渡河老鹰岩一级水电站 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 3 日，公司召开八届三十五次董事会，审议通过《关 于投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，本项目不构成关联交易和重大资 1 产重组，项目实施无重大法律风险。根据《公司章程》有关规定，本 次对外投资无需提交公司股东大会审议。 二、项目概述 1.项目名称：大渡河老鹰岩一级水电站项目。 2.项目内容：总装机容量 30 万千瓦（4×7.5 万千瓦），于 2024 年 11 月获得国家发改委核准，本项目所涉及的土地、环评、移民、 接入系统等支持性文件全部办理完成。 3.项目投资：本项目由公司控股子公司大渡河公司与石棉县腾龙 甲发展投资有限责任公司，按照 85%：15%股比成立的国能大渡河老 鹰岩（四川）水电有限公司投资、建设及运营管理。本项目动态总投 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-05 国电电力发展股份有限公司 关于为沙特萨达维200万千瓦光伏项目 提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 担保人名称：国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：Alsadawi Solar Energy Company（暂定名， 最终以登记名称为准，以下简称"项目公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司将为项目公 司资本金过桥贷款（Equity Bridge Loan，以下简称 EBL）本息及贷 款利率掉期提供融资担保，担保上限为 17,342.26 万美元，期限为资 本金注入至融资关闭后 10 年。截至本公告披露日，项目公司尚未注 册成立，公司未对项目公司提供任何类型的担保。 特别风险提示：项目公司成立后资产负债率将超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 本次担保事项需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2025 年 1 月 16 日，公司召开八届三十四次董事会，审议通过 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-07 国电电力发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 19 日 至 2025 年 3 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...

同意公司为沙特萨达维 200 万千瓦光伏项目资本金过桥贷款 （Equity Bridge Loan）本息及贷款利率掉期提供融资担保，担保上 限为 17,342.26 万美元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于为沙 特萨达维 200 万千瓦光伏项目提供融资担保的公告》（公告编号：临 2025-05）。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届三十五次 董事会会议通知及会议材料,于 2025 年 2 月 26 日以专人送达或邮件 方式向公司董事、监事发出，并于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。 会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事、高管人员列席会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案， 形成如下决议： 一、同意《关于为沙特萨达维 200 万千瓦光伏项目提供融资担保 的议案》 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-04 国电电力发展股份有限公司 八届三十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证券时报e公司讯，三星医疗(601567)2月5日晚间公告，公司近日收到全资子公司奥克斯智能科技在"国 电电力2025年至2026年新能源项目箱式变压器设备框架采购公开招标"项目中的中标通知，中标总额约 3.09亿元，占公司2023年度营业总收入的2.7%。 ...