一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 国电电力发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 有关规定和要求，国电电力发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）充分发挥 审查、监督作用，恪尽职守、认真履责，现将委员会对会计 师事务所2024年度履行监督职责情况报告如下： 案》，同意继续聘请立信为公司2024年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 三、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司2024年年度报告工作安 排，立信对公司2024年度财务报表和财务报告内部控制进行 审计并发表审计意见，对公司控股股东及其他关联方资金占 用情况等进行核查并出具专项报告。经审计，立信认为公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映公司2024年度经营成果和财务状况，公司于2024年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...

国电电力发展股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，国电电力 发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"委员会"）勤勉尽责，积极有效履行审查监督 职责。现将委员会2024年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 报告期内，委员会由独立董事吴革（会计专业人士、主 任委员）、董事栾宝兴、董事张世山、独立董事吕跃刚、独 立董事刘朝安五位董事组成。委员会人员构成和专业配置符 合监管规定及《公司章程》等制度要求。 二、委员会会议召开情况 报告期内，委员会共召开 5 次会议，全部议案表决同意， 具体情况如下： 报告期内，委员会认真听取并审阅立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司年度审计工 作计划及相关资料，就总体工作安排提出具体意见和要求。 在审计过程中，委员会持续关注审计工作进展情况，围绕审 计计划、审计范围、审计方法、发现的问题等与立信进行有 效沟通，监督立信及时、高效、独立完成审计工作，确保各 项工作任务 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-11 国电电力发展股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《企业会计准则》相关要求以及国电电力发展股份有限公司 （以下简称"公司"）计提资产减值准备的各项会计政策，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行核查，严格规范计提各项资产 减值准备。现将有关情况公告如下： 一、资产减值准备计提情况 （一）坏账准备计提情况 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和公司会 计政策，基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础 上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合 当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失 率、估计预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生 信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。 公司所属企业针对应收电费、应收热费、投标保证金等应收款项 计提坏账准备 7.87 亿元。 （二）存货跌价准备 ...

国电电力发展股份有限公司 经核查独立董事吴革、吕跃刚、刘朝安的任职经历及签 署的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》， 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事任职资格 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《国电电力独立董事制度》中对独立董事独立 性的有关要求。 国电电力发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 2025 年 4 月 14 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》《国电电力独立董事制度》等有关规定，国电电力发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事吴革、吕跃刚、刘朝安的独立性情况进行评估并出具专 项意见： ...

国电电力发展股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况 评估报告 2024年4月15日、2024年5月7日，国电电力发展股份有 限公司（以下简称"公司"）分别召开八届二十六次董事会、 2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2024年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信2024年度审计工作履职情况进行评估。具体情况如 下： 一、资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为上海 市黄浦区南京东路61号四楼。截至2024年12月31日，立信拥 有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 —1— 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在立信 执业时间 开始为公司提供 审计服务时间 项目合伙人 郭顺玺 2008 年 2007 年 2012 年 2024 年 签字注册会计师 孙念韶 ...

国电电力发展股份有限公司全体股东： 我们审计了国电电力发展股份有限公司（以下简称"国电电力"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4月14日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZG11115号的无保留意 见审计报告。 国电电力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 国电电力发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11121 号 目录 | | | 国电电力发展股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 关于国电电力发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

国电电力股份发展有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11120 号 目录 | | | 涉及财务公司关联交易汇总表 1 关于国电电力发展股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11120 号 国电电力发展股份有限公司全体股东： 我们审计了国电电力发展股份有限公司(以下简称"国电电 力")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11115 号的 无保留意见审计报告。 国电电力管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的国电电力 2024 年 度涉及财务公司关联交易 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-14 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 国电电力发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 1 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-15 国电电力发展股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届十七次监 事会会议通知及会议材料,于 2025 年 4 月 3 日以专人送达或邮件方式 向公司监事发出，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应到监事 3 人，现场参会 2 人，刘海淼监事以通讯 方式参会，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议： 一、同意《2024 年度监事会工作报告》 本项议案需提交股东大会审议。 二、同意《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024 年年度 报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从 各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-10 国电电力发展股份有限公司 八届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届三十六次 董事会会议通知及会议材料,于 2025 年 4 月 3 日以专人送达或邮件方 式向公司董事、监事发出，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，现场参会 5 人，唐坚董事 长、栾宝兴董事、刘焱董事以通讯方式参会，公司监事、高管人员列 席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全 部议案，形成如下决议： 一、同意《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 二、同意《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 本项议案需提交股东大会审议。 三、同意《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. ...