国电电力发展股份有限公司全体股东： 我们审计了国电电力发展股份有限公司（以下简称"国电电力"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4月14日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZG11115号的无保留意 见审计报告。 国电电力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 国电电力发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11121 号 目录 | | | 国电电力发展股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 关于国电电力发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

国电电力发展股份有限公司 经核查独立董事吴革、吕跃刚、刘朝安的任职经历及签 署的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》， 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事任职资格 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《国电电力独立董事制度》中对独立董事独立 性的有关要求。 国电电力发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 2025 年 4 月 14 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》《国电电力独立董事制度》等有关规定，国电电力发展 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事吴革、吕跃刚、刘朝安的独立性情况进行评估并出具专 项意见： ...

国电电力发展股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况 评估报告 2024年4月15日、2024年5月7日，国电电力发展股份有 限公司（以下简称"公司"）分别召开八届二十六次董事会、 2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2024年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信2024年度审计工作履职情况进行评估。具体情况如 下： 一、资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为上海 市黄浦区南京东路61号四楼。截至2024年12月31日，立信拥 有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 —1— 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在立信 执业时间 开始为公司提供 审计服务时间 项目合伙人 郭顺玺 2008 年 2007 年 2012 年 2024 年 签字注册会计师 孙念韶 ...

国电电力股份发展有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11120 号 目录 | | | 涉及财务公司关联交易汇总表 1 关于国电电力发展股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11120 号 国电电力发展股份有限公司全体股东： 我们审计了国电电力发展股份有限公司(以下简称"国电电 力")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11115 号的 无保留意见审计报告。 国电电力管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的国电电力 2024 年 度涉及财务公司关联交易 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-14 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 国电电力发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 1 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-15 国电电力发展股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届十七次监 事会会议通知及会议材料,于 2025 年 4 月 3 日以专人送达或邮件方式 向公司监事发出，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应到监事 3 人，现场参会 2 人，刘海淼监事以通讯 方式参会，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议： 一、同意《2024 年度监事会工作报告》 本项议案需提交股东大会审议。 二、同意《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024 年年度 报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从 各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-10 国电电力发展股份有限公司 八届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届三十六次 董事会会议通知及会议材料,于 2025 年 4 月 3 日以专人送达或邮件方 式向公司董事、监事发出，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，现场参会 5 人，唐坚董事 长、栾宝兴董事、刘焱董事以通讯方式参会，公司监事、高管人员列 席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全 部议案，形成如下决议： 一、同意《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 二、同意《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 本项议案需提交股东大会审议。 三、同意《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 179.18 billion, a decrease of 1.00% compared to CNY 180.99 billion in 2023[22] - Net profit attributable to shareholders increased by 75.28% to CNY 9.83 billion from CNY 5.61 billion in the previous year[22] - The basic earnings per share rose by 75.48% to CNY 0.551, compared to CNY 0.314 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities increased by 30.66% to CNY 55.64 billion, up from CNY 42.58 billion in 2023[22] - The total assets of the company reached CNY 493.94 billion, reflecting a growth of 7.87% from CNY 457.90 billion in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4.67 billion, a decrease of 4.20% from CNY 4.87 billion in 2023[22] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 9.831 billion yuan, an increase of 75.28% year-on-year[43] - The total assets amounted to 493.936 billion yuan, with net assets of 131.365 billion yuan[41] - The company reported a significant increase in electricity sales revenue, with a total revenue of 166.27 billion RMB, reflecting a 1.65% increase year-on-year[85] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.10 per 10 shares, totaling approximately CNY 35.67 billion for the year, which represents 36.28% of the net profit attributable to shareholders[6] - The company plans to distribute cash dividends of 3.567 billion yuan in 2024, accounting for 36.28% of the net profit[43] - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.00 per 10 shares (including tax), totaling CNY 3,567,123,816.40, which represents 36.28% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[157] - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached CNY 7,490,960,014.44, resulting in a cash dividend ratio of 123.57% based on the average annual net profit[159] Operational Efficiency and Capacity - The company's controllable installed capacity reached 111.70 million kW by the end of 2024, with a year-on-year increase of 6.12 million kW, including a 1.83 million kW increase in thermal power capacity[34] - The total power generation in 2024 was 459.45 billion kWh, representing a year-on-year growth of 1.51%[37] - The average coal consumption for thermal power generation was 293.40 grams/kWh, a decrease of 0.79 grams/kWh compared to the previous year[36] - The company’s total installed capacity reached 111.7 million kW by the end of 2024, with thermal power accounting for 66.81%, hydropower 13.39%, wind power 8.81%, and solar photovoltaic 10.99%[83] - The total volume of market-based electricity transactions was 400.35 billion kWh, a year-on-year increase of 0.92%[87] Investment and Growth Strategy - The company plans to invest in new hydropower projects with a total capacity of 136.50 MW expected to be operational by 2025[56] - The company is focusing on the transformation of coal power into comprehensive energy services, enhancing energy efficiency and flexibility[55] - The company is focusing on green and low-carbon transformation, with a strategy centered on land-based and offshore wind power development[43] - The company plans to expand its renewable energy capacity, particularly in solar and wind sectors, to enhance overall performance[80] - The company’s investment strategy includes a focus on expanding its renewable energy portfolio, as evidenced by its substantial investments in wind and solar projects[90] Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 730.12 million in environmental protection during the reporting period[167] - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies reported during the reporting period[162] - The company has maintained compliance with environmental standards, with all monitored emissions from key pollutant discharge units meeting regulatory requirements[168] - The company has implemented pollution prevention facilities across all thermal power plants, ensuring they meet environmental standards[171] - The company has conducted ecological protection activities, releasing over 100 million aquatic species to enhance biodiversity[179] Governance and Management - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations, ensuring a complete business system[119] - The company has actively addressed competition issues with its controlling shareholder through asset injections and restructuring, enhancing its clean energy capacity[123] - The total pre-tax remuneration for the reporting period for the chairman, Tang Jian, was 75.78 million yuan[125] - The total pre-tax remuneration for the general manager, Zhao Shibin, was 31.41 million yuan[125] - The company has established a performance-based compensation system for directors and senior management, ensuring that remuneration is linked to operational performance[135] Market and Economic Outlook - The company anticipates a 6% year-on-year growth in national electricity consumption, reaching 10.4 trillion kWh by 2025, with coal power continuing to play a stabilizing role[102] - The company is closely monitoring fuel market fluctuations and optimizing procurement strategies to ensure stable coal supply resources and reasonable inventory control[114] - The coal market is expected to maintain a balanced and slightly relaxed supply-demand situation, with stable production and high import levels anticipated through 2025[105] - The company faces risks related to electricity market reforms and the increasing pressure on regional power consumption due to the rapid growth of new energy installations[113] Meetings and Approvals - The company approved the 2023 annual report and 10 other proposals during the annual general meeting held on May 7, 2024[124] - The first extraordinary general meeting in 2024 was held on June 12, where the proposal to change some directors and adjust the specialized committee members was approved[124] - The second extraordinary general meeting in 2024 took place on September 5, approving the profit distribution plan for the first half of 2024 among three proposals[124] - The third extraordinary general meeting in 2024 was held on October 29, where the proposal to elect directors and adjust specialized committee members was approved[124] - The fourth extraordinary general meeting in 2024 is scheduled for December 30, focusing on the proposal for routine related-party transactions for 2025[124]

国电电力发展股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-12 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利0.11元（含税）。 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的国电电 力发展股份有限公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公 司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总 额，并在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修 订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币 10,337,761,666.52 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 ...

2024年公司强化能源稳产保供，扛牢能源保供政治责任，优化运行调度，严抓设备治理，全力提升保供 成效，顺利完成重要会议、雨汛台风等重要时段、极端天气保供任务。2024年累计完成发电量4594.52 亿千瓦时，上网电量4366.82亿千瓦时，较2023年可比口径分别增长2.00%和2.08%。加强热力市场攻 坚，供热量完成2.04亿吉焦，同比增长6.75%。2024年公司稳步推进常规能源开发，全年火电新增装机 183.50万千瓦，主要包括新投385万千瓦，转让国电建投减少132万千瓦，邯郸热电厂退城进郊项目减少 22万千瓦;截至2024年末公司在建火电项目835万千瓦，主要包括大同湖东公司200万千瓦、北仑公司200 万千瓦、福州热电132万千瓦、池州公司132万千瓦、肇庆热电100万千瓦等。截至2024年末公司在建水 电项目492.35万千瓦，主要分布在四川、新疆等省份，包括大渡河流域424万千瓦、霍尔古吐水电站 42.65万千瓦、滚哈布奇勒水电站25.70万千瓦。 智通财经APP讯，国电电力(600795.SH)发布2024年年度报告，公司2024年度营业收入1791.82亿元，同 比下降1.00%;归属于 ...