2024 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二四年十月 2024 年第三次临时股东大会会议议程 1.审议关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议 案； 2.股东发言及回答股东提问; 3.推选现场计票人、监票人; 4.现场股东表决议案; 5.公布现场投票表决结果； — 1 — 附件 6.宣读 2024 年第三次临时股东大会决议。 目 录 1. 关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案 ..... 1 关于选举公司董事并调整专门委员会委员 的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司控股股 东国家能源投资集团有限责任公司推荐、董事会提名赵世斌 为公司第八届董事会董事候选人，并作为董事会战略与 ESG 管理委员会委员候选人。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司 关于聘任总经理并提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2024-40）。 请予审议。 附件：个人简历 — 2 — 个人简历 赵世斌，男，1969 年 9 月出生，中共党员，正高级工程 师。历任北京动力经济学院教务处干部， ...

国电电力发展股份有限公司 2024年三季度电量情况公告 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-42 注：1.上述数据为公司内部统计数据，可能与相关期间定期报告披露数据存在一定差异。 2.尾数差由四舍五入原因造成。 2024 年前三季度，受全社会用电需求增加、水电来水同比增加、 新能源装机增长，以及转让国电建投内蒙古能源有限公司 50%股权等 因素影响，公司火电发电量同比下降，水电、新能源发电量同比增长。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司电量情况 经初步统计，2024 年前三季度，公司合并报表口径完成发电量 3468.82 亿千瓦时，上网电量 3296.95 亿千瓦时，较上年同期分别增 长 2.39%和 2.52%；按照可比口径（剔除去年三季度国电建投内蒙古 能源有限公司电量影响，下同）较上年同期分别增长 2.71%和 2.83%； 参与市场化交易电量占上网电量的 91.49%；平均上网电价 428.17 元 /千千瓦时。 2024 年三季度，公司合并报表口径完成发电量 13 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-40 国电电力发展股份有限公司 关于聘任总经理并提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司 2024 年 10 月 12 日 1 附件 个人简历 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵世斌为公司总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之 日止。赵世斌简历详见附件。 二、董事候选人提名情况 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名赵世斌为公司第 八届董事会董事候选人，并任董事会战略与 ESG 管理委员会委员候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本 事项需提交股东大会审议。 特此公告。 2024 年 10 月 11 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开八届三十一次董事会,审议通过《关于聘任公司总经理的 议案》《关于选举公司董事并调整专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、总经理聘任情况 2 赵世斌，男，1969 年 9 月出生 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-39 国电电力发展股份有限公司 八届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布的《国电电力发展股份有限公司关于聘任总经理并提名董事候选 人的公告》（公告编号：临 2024-40）。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届三十一次 董事会会议通知及会议材料,于 2024 年 9 月 30 日以专人送达或邮件 方式向公司董事、监事发出，并于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召 开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高管人员列席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案， 形成如下决议： 一、同意《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任赵世斌为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第八届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在上海证券交 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024- 41 国电电力发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 1 票时间为 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024- 38 国电电力发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,237 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 股） | 10,032,914,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例 %） | 56.2521 | (四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式，会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1.公司在任董事 7 人， ...

|天驰君泰律师事务所 · 北京市朝阳区北辰车路八号汇宾大厦 A 北京天驰君泰律师事务所 关于国电电力发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 天驰君泰顾 602-202403 号 致:国电电力发展股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")接受国电电力发 展股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行 见证并出具法律意见书(以下简称"本法律意见"）。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件及《国电电力发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》等规定及本法律意见出具日以前发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分 1 天驰君泰律师 2 天驰君泰律师事 性目的使用,不得用于其 ...

火电 国电电力（600795.SH） 增持-A(维持) 业绩稳健，水电和新能源潜力大 2024 年 8 月 26 日 公司研究/公司快报 事件描述 公司发布 2024 年半年报：24H1 公司实现营业收入 858.28 亿元，同比 -3.22%；实现归母净利润67.16 亿元，同比+127.35%；扣非后归母净利润21.84 亿元，同比-18.83%；基本每股收益 0.38 元/股，同比+127.11%；加权平均净 资产收益率 12.85%，同比增加 6.45 个百分点；经营性现金流量净额 218.54 亿元，同比+55.35%。24Q2 公司实现营业收入 402.73 亿元，同比-6.50%，环 比-11.59%；实现归母净利润 49.32 亿元，同比+145.60%，环比+176.33%， 扣非后归母净利润 4.48 亿元，同比-74.78%，环比-74.21%；经营活动产生的 现金流量净额 145.78 亿元，同比+128.18%，环比+100.38%。 事件点评 公司整体经营稳健，收入端稳中微降系上网电价略承压，业绩高增系成 本端改善以及察哈素煤矿交割完成，扣非业绩下降主因大兴川电站计提减 值。 转让 ...

2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年九月 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1.审议关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案； 2.审议关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无 偿划转至北京国电电力的议案; 3.审议关于购买董监高责任险的议案; 4.股东发言及回答股东提问; 2024 年上半年，公司合并报表实现归母净利润 6,716,157,499.99 元（未经审计）。 截至目前，公司总股本 17,835,619,082 股，公司拟向 全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税），预计分红金 额 1,605,205,717.38 元,占公司 2024 年上半年合并报表实 现归母净利润的 23.90%。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-31）。 5.推选现场计票人、监票人; 6.现场股东表决议案; 7.公布现场投票表决结果； 8.宣读 2024 年第二次临时股东大会决议。 | | | | 1. | 关于公 ...

[Table_Page] 中报点评|电力 [Table_Title] 国电电力（600795.SH） 高投资下延续中期分红，看好清洁能源持续发力 [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 业绩同比高增，加权 ROE 升至 13%。公司发布 2024 年中报，上半年 实现营收 858 亿元(同比-3%)；归母净利润 67 亿元(同比+124%，Q2 国电建投出表贡献一次性投资收益 46 亿元)，分板块看，火电 20 亿元 (度电盈利 3.1 分、上年同期 2.2 分)、水电-0.3 亿元(计提大兴川电站减 值 8.4 亿元，加回后同比+66%)、绿电 12 亿元(计提 4.9 亿元补贴减 值，加回后同比+17%)。6 月末加权 ROE 较上年末提升 1pct 至 12.9%， 火电年化 ROE 已达 9.9%。经营现金流净额达 219 亿元（同比+55%）。 ⚫ 上半年新增绿电装机 1.8GW，完成前期及基建支出 302 亿元。2024H1 公司控股装机增至 107GW，新增新能源装机 1.77GW（风电 0.23GW、 光伏 1.54GW）。上半年完成前期及基建支出 302.28 亿元，其中新能 源 1 ...