职工监事换届选举的公告 周力炜：男，1982 年出生，毕业于杭州电子科技大学，电子信息工程专业学士学 位，通信工程硕士学位。2004 年起至 2006 年任职于 UT 斯达康通讯有限公司，2006 年起进入公司工作，2015 年起任公司研发部副经理，现任网新安服事业部技术总监、 港珠澳项目部课题管理组成员、公司监事。 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-015 浙大网新科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司第十届监事会将于2024年5月任期届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，经公司2024年第一次职工代表大会民主选举，选举周力炜先生为第十 一届监事会职工监事（简历附后）。周力炜先生将与公司2023年年度股东大会选举产 生的2名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三 年。 特此公告。 浙大网新科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十四日 附：周力炜先生简历 周力炜先生未持有本公司股票，与持有公 ...

汇总表的专项审计报告 第 0 页 共 4 页 关于浙大网新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 页 次 1-2 | 第 1 页 共 4 页 第 1 页 共 4 页 第 2 页 共 4 页 关于浙大网新科技股份有限公司 第 5 页 共 4 页 第 6 页 共 4 页 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023 年度 占用累计发 | 年度 2023 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 算的会计科 | 初占用资金 | | 占用资金的 | 偿还累计发 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | 名称 | 司的 ...

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No, 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnaf.gov.cn】 "我行业 r Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 浙大网新科技股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4508号 浙大网新科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙大网新科技股份有限公司(以下简称浙大 ...

第十届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-006 浙大网新科技股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙大网新科技股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日以 现场表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形式向全体监事发 出。应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事会会议的召开与表决程序 符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议： 一、审议通过了关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程 ...

本人杨建刚,已充分了解并同意由提名人浙大网新科技股份 有限公司董事会提名为浙大网新科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 浙大网新科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境 等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制 度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-011 浙大网新科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东分红 回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司自 2015 年起每三年制定一次《未来三年股东分红回报规划》，明确了利润 分配尤其是现金分红的决策程序和机制，充分保护中小投资者的权益，2015-2023 年 度分红已严格按照公司制定的分红规划执行。综合考虑公司经营发展规划、行业发展 趋势、股东回报、社会资金成本和外部融资 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第 ...

股东大会议事规则 浙大网新科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，进一步完善公司法人治理机构、提高股东大会议 事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定 《浙大网新科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《浙大网新科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定召开股东大会，保证股东能够 依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-010 浙大网新科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司下属控股子公司北京晓通智能系统科技有限公司 （简称"晓通智能"）、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称"网新图 灵"） 、浙大网新系统工程有限公司（简称"网新系统"）、浙江网新电气技 术有限公司（简称"网新电气"）、浙江浙大网新软件产业集团有限公司（简 称"网新软件"）。 担保额度：2024年度预计为子公司提供担保额度38,000万元。 特别风险提示：2024年度公司预计将为资产负债率超过70%的子公司提 供2,200万元的担保额度，敬请投资者注意相关风险。 一、担保预计基本情况 为支持公司子公司业务发展的资金需求，经公司 2024 年 4 月 22 日召开的 第十届董事会第十九次会议审议，同意公司及下属控股子公司为资产负债率超过 70%的子公司提供总额 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》），及《浙 大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定 公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响进行独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 浙大网新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第三条 独立董事对公司 ...