（一）个人履历情况 本人自 2021 年 5 月起担任公司独立董事，基本情况如下： 本人于 1956 年出生，硕士，致公党员，上海段和段律师事务所创始合伙人。 现任公司独立董事，上海爱建集团股份有限公司独立董事，上海市工商联合会主席 咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。曾任上海段和段律师事务所 主任，上海华谊集团股份有限公司独立董事，第十一、十二届全国政协委员。 2023 年度独立董事述职报告 浙大网新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，在 2023 年度工作中认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席 相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立 作用，认真审议各项议题，行使独立董事职权，促进公司规范运作，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-012 浙大网新科技股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司的治理结构，根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》等规则，公司董事会拟对《公司章程》相关 条款进行修订；同时，因注册地门牌号变更，公司拟对注册地址做相应变更，并对《公 司章程》进行修订。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》相关条款 进行修订，并根据变更后的门牌号对注册地址作相应变更。具体修订情况如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：杭州市西湖区三墩镇西 | 第五条 | 公司住所：杭州市西湖区三墩镇西 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》），及《浙 大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定 公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响进行独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 浙大网新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第三条 独立董事对公司 ...

作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，在 2023 年度工作中认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席 相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立 作用，认真审议各项议题，行使独立董事职权，促进公司规范运作，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 浙大网新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人履历情况 本人自 2021 年 5 月起担任公司独立董事，基本情况如下： 本人于 1965 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。1983 年起历任 浙江广播科学研究所会计 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，报告期内，公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极 开展工作，为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2023年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事沈林华先生、独立董事蔡家楣先 生、董事张雷刚先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈林 华先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的监管要求，很好地履行了审计委员会的工作职责，切实有效 地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。报告期内，公司审计委员会共召 开六次会议，全体委员均亲自出席，会议召开的具体情况如下： 1．2023 年 1 月 16 日，公司审计委员会召开了董事会审计委员会 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-014 浙大网新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 14 楼会议 室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

董事会议事规则 浙大网新科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 第一节 董事 第二条 公司董事为自然人。 第三条 《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司董事。独立董事人选除应当 符合董事人选的一般规定外，还应当遵守《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定。 第四条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，并可在任期届满前 由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可以连选连任，独立董事连续 任职不得超过 6 年。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止， 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-007 浙大网新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损益 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年4月22日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的议 案》，同意公司对需计提减值的相关资产计提减值准备，对交易性金融资产按照 公允价值进行确认。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和确认公允价值变动损益情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映 公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日需计提减值的相关资产进行了减值测试并计提相应 跌价及减值准备，对交易性金融资产按照公允价值进行确认，情况如下： | 项目 | 报表金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -16,403,314.09 | | 资 ...

第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 关联交易公允决策制度 浙大网新科技股份有限公司 关联交易公允决策制度 （2024 年 4 月修订） 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易指引》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》和《公司章程》 的有关规定，制订本制度，以确保本公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益。 第一章 关联人和关联关系 （2）公司的董事、监事和高级管理人员； （3）接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和高级 管理人员； 第二条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （1）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （2）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （3）本制度所指的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-008 浙大网新科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配 的回购专用账户所持有公司股份数后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币 528,934,859.65 元。经董事会决议，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用账户所 持有公司股份数后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送股、不以公积金转 增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,027,527,102 ...